[董事会]新华医疗：第八届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2015-003 山东新华医疗器械股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次 会议于2015年4月6日以书面方式通知全体董事，据此通知，会议于2015年4 月16日在公司三楼会议室召开。会议采用现场与通讯相结合的方式召开，应参 加会议董事九人，实际参加会议董事九人，会议由董事长赵毅新女士主持，符合 《公司法》和《公司章程》的规定；公司监事及高级管理人员列席了会议。会议 审议并通过了以下议案： 一、审议通过《2014年度报告全文及摘要》和《2015年第一季度报告全文 及正文》； 表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。 二、审议通过《2014年度董事会工作报告》； 表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。 三、审议通过《2014年度财务决算报告》； 表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。 四、审议通过《2014年度利润分配预案》； 公司拟以总股本406,428,091股为基数，每10股派现金0.81元(含税)。 此议案需经2014年度股东大会审议通过后方可实施。 表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。 五、审议通过《2014年度独立董事述职报告》； 表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。 六、审议通过《关联方占用上市公司资金情况的专项报告》； 表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 七、审议通过《2014年度激励奖金提取和分配方案》； 此议案需经2014年度股东大会审议通过后方可实施。 表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。 八、审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》； 公司拟在2015年度继续聘用上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司财 务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起计算， 并提请股东大会授权公司董事长根据其工作内容决定其审计报酬。 此议案需经2014年度股东大会审议通过后方可实施。 表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。 九、审议通过《关于对外担保的议案》；（详见新华医疗临2015-005号公告） 为满足下属子公司的经营需要，公司拟为上海泰美医疗器械有限公司提供 35,000万元人民币的连带责任担保、为淄博众生医药有限公司提供18,000万元 人民币的连带责任担保、为上海方承医疗器械有限公司提供35,000万元人民币 的连带责任担保，为山东新华医用环保设备有限公司提供1,000万元人民币的连 带责任担保，为成都英德生物医药装备技术有限公司提供3,000万元人民币的连 带责任担保，为合肥东南骨科医院提供2,000万元人民币的连带责任担保，为上 海欣航实业有限公司提供1,000万元人民币的连带责任担保，为威士达医疗有限 公司提供10,000万元人民币的连带责任担保，为上海同欣生物科技有限公司提 供1,500万元人民币的连带责任担保，为华佗国际发展有限公司提供19,215万元 人民币的连带责任担保，为平阴县中医医院提供5,000万元人民币的连带责任保 证。 此议案需经2014年度股东大会审议通过后方可实施。 表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。 十、审议通过《关于公司2015年日常关联交易的议案》； （详见新华医疗 临2015-006号公告） 此议案需经2014年度股东大会审议通过后方可实施。 关联董事赵毅新女士、许尚峰先生、辛生业先生回避表决。 表决结果：六票同意，零票反对，零票弃权。 十一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》 根据公司2015年的生产经营计划，公司拟向银行申请全年总金额不超过人 民币39亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信 期限为一年。其中包括：向中国银行股份有限公司淄博张店支行申请授信额度 80,000万元，向中国农业银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行申请 授信额度90,000万元，向中国工商银行股份有限公司淄博张店支行申请授信额 度10,000万元，向兴业银行股份有限公司淄博分行申请授信额度25,000万元， 向招商银行股份有限公司淄博分行申请授信额度15,000万元，向中国建设银行 股份有限公司淄博高新支行申请授信额度30,000万元，向上海浦东发展银行股 份有限公司淄博分行申请授信额度12,000万元，向中信银行股份有限公司淄博 人民路支行25,000万元，向山东能源集团财务有限公司申请授信额度30,000 万元，向青岛银行股份有限公司淄博分行申请授信额度10,000万元，向中国邮 储银行股份有限公司申请授信额度39,000万元，向交通银行淄博分行营业部申 请授信额度10,000万元，向恒丰银行股份有限公司淄博分行申请授信额度 10,000万元，向山东张店农村商业银行股份有限公司申请授信额度2,000万元。 所获授信额度用于流动资金贷款；开立银行承兑汇票、国内信用证及保函； 申办票据贴现、国内保理、贸易融资及内保外（内）贷业务等，具体融资金额将 视公司运营资金的实际需求来确定。同时，授权公司法定代表人或法定代表人指 定的授权代理人代表公司与贷款银行具体协商有关前述业务的利息、费用、期限、 利率等事宜，并代表公司签署相关各项授信合同（协议）、承诺书等一切与前述 业务有关的文件，由此产生的法律责任由公司承担。 此议案需经2014年度股东大会审议通过后方可实施。 表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。 十二、审议通过《关于公司未来三年（2015-2017年）分红回报规划的议案》； 此议案需经2014年度股东大会审议通过后方可实施。 表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。 十三、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；（详见 新华医疗临2015-007号公告） 表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。 十四、审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》；（详见上海证券交易 所网站www.sse.com.cn） 表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。 十五、审议通过《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》；（详见新 华医疗临2015-008号公告） 此议案需经2014年度股东大会审议通过后方可实施。 表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。 十六、审议通过《关于修改公司注册资本的议案》； 此议案需经2014年度股东大会审议通过后方可实施。 表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。 十七、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；（详见新华医疗临2015-009 号公告） 此议案需经2014年度股东大会审议通过后方可实施。 表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。 十八、审议通过《关于使用配股剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》； （详见新华医疗临2015-010号公告） 表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。 十九、审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》；（详见新华医 疗临2015-011号公告） 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟作为召集人提议召开 公司2014年度股东大会，审议需提交年度股东大会审议的议案。 表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。 特此公告。 山东新华医疗器械股份有限公司董事会 2015年4月18日 中财网
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