[董事会]威创股份：第三届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2015-021 广东威创视讯科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2015年4月16日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”） 在广州高新技术产业开发区科珠路233号公司1楼会议室现场召开了第三届董事 会第七次会议，会议通知已于2015年4月3日以电子邮件方式送达各位董事及 其他列席人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人 员列席会议，会议由董事长何正宇先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，合法有效。 经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了以下决议： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2014年年度报 告及其摘要>的议案》。 公司《2014年年度报告》全文及其摘要于2015年4月18日刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn），《2014年年度报告摘要》刊登在同日的《证券时 报》。本议案将提交股东大会审议。 二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2014年度董事 会工作报告>的议案》。 《2014年度董事会工作报告》详见《2014年年度报告》全文的第四节，本 议案将提交股东大会审议。 三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2014年度总经 理工作报告>的议案》。 四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2014年度董事 会秘书履职报告>的议案》。 五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2014年度财务 决算报告>的议案》。 2014年度，公司实现营业收入80,297.09万元，同比下降20.92%；实现营业 利润4,026.69万元，同比下降83.49%；实现利润总额11,288.77万元，同比下降 65.16%；实现净利润10,519.01万元，同比下降65.15%。《2014年度财务决算报 告》其他数据详见公司2014年年度报告全文，本议案将提交股东大会审议。 六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年度利润 分配预案的议案》。 经审计，公司2014年末母公司会计报表的未分配利润为510,963,978.87 元，合并会计报表中归属于母公司的未分配利润为510,706,459.87元，因此2014 年度公司实际可供分配利润为510,706,459.87元。 2014年度利润分配预案拟订如下： 1、以2014年12月31日公司总股本835,591,560股为基数，向全体股东实 施每10 股派发现金红利0.35元（含税），共计派发现金红利29,245,704.60 元，剩余未分配利润481,718,274.27元结转下一会计年度。 2、2014年度公司不实施资本公积金转增股本。 董事会认为，本次利润分配预案合法、合规。符合《公司章程》及《利润分 配管理制度》的相关规定，本议案将提交股东大会审议。 七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2014年度募集 资金存放与使用情况专项报告>的议案》。 《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2015年4月18日刊登 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。 八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资 金及利息收入永久补充流动资金的议案》。 同意使用部分超募资金14,500万元及利息8,200万元，合计22,700万元永 久补充流动资金。本议案将提交股东大会审议。 《关于使用部分超募资金及利息收入永久补充流动资金的公告》于2015年 4月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。 九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2014年度内部 控制自我评价报告>的议案》。 《2014年度内部控制自我评价报告》于2015年4月18日刊登在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合 授信的议案》。 同意公司2015年度向以下三家银行申请银行综合授信额度，用于公司短期 流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、银行保函的需要： 1、同意向平安银行股份有限公司广州天河支行申请总金额人民币壹亿元的 授信额度，期限一年，自双方签订综合授信协议之日起。 2、同意向招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行申请总金额人民币壹亿 元的授信额度，期限一年，自双方签订综合授信协议之日起。 3、同意向中信银行股份有限公司广州分行申请总金额人民币壹亿元的授信 额度，期限一年，自双方签订综合授信协议之日起。 公司将视实际的资金需求，合理、谨慎地使用授信额度，保障全体股东利益。 十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》。 同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。 本议案将提交股东大会审议。 十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘常年法律 顾问的议案》。 同意续聘广东格林律师事务所为公司2015年度常年法律顾问。 十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更 的议案》。 本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变 更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和 经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。 《关于会计政策变更的公告》于2015年4月18日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。 十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2014年 度股东大会的议案》。 同意于2015年6月3日（星期三）下午14:00时在公司1楼会议室召开公 司2014年度股东大会审议相关事项。 《关于召开2014年度股东大会的通知》于2015年4月18日刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。 特此公告。 广东威创视讯科技股份有限公司 董 事 会 2015年4月18日 中财网
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