[董事会]金圆股份：第八届董事会第七次会议决议公告
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2015-021号 金圆水泥股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2015 年4月17日以通讯方式召开。会议通知于2015年4月14日以电子邮件、传真 形式送达全体董事。会议采用通讯方式举行，应参加会议并表决的董事6人，实 际参与表决董事6人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》 的规定。经与会董事审议表决，做出如下决议： 一、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。 青海互助金圆水泥有限公司（以下简称“互助金圆”）是公司的全资子公司， 其经营情况和财务状况均良好，具备较强的偿债能力。为满足互助金圆日常经营 对流动资金的需要，同意互助金圆向招商银行股份有限公司西宁城西支行申请 10000万元银行综合授信融资，借款期限为一年。由公司为其提供连带责任担保， 担保期限与借款期限一致。并授权公司总经理在董事会决议范围内具体签署相关 合同。 表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。 本次抵押担保具体情况详见公司于2015年4月17日披露在《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司申请 银行授信提供担保的公告》。 二、备查文件 1、金圆水泥股份有限公司第八届董事会第七次会议决议。 特此公告。 金圆水泥股份有限公司董事会 2015年4月17日 中财网
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