[董事会]聚龙股份：第三届董事会第二次会议决议公告
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2015-019 聚龙股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简 称“本次会议”）于 2015年 4月 16日以现场会议方式在公司会议室召开。应出 席董事 9名，实际出席 9名，会议由董事长柳长庆先生主持，符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议通过如下决议： 一、 审议通过了《公司 2014年度董事会工作报告》 《公司 2014年度董事会工作报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信 息披露网站公告的《2014年年度报告全文》。 公司第二届董事会独立董事陈静先生、刘永泽先生、董关鹏先生，第三届董 事会独立董事马国强先生、王振山先生、刘晓晶女士分别向董事会提交了《2014 年度独立董事述职报告》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站），并将在 公司 2014年年度股东大会上进行述职。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议 二、 审议通过了《公司 2014年度总经理工作报告》 与会董事认真听取了柳永诠先生所做的《公司 2014年度总经理工作报告》， 该报告对 2014年度的生产经营情况、公司治理情况、取得的成果以及公司管理 层 2014年度落实董事会各项决议的情况进行了总结，并对 2015年度工作进行了 规划。认为该报告能够真实客观的反映公司情况，与公司目前经营情况相符并考 虑了公司长远发展。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 三、 审议通过了《公司 2014年度财务决算报告》 2014年度，公司实现营业收入 113,345.94万元，同比增长了31.14%，实 现营业利润 32,991.15万元，同比增长31.94%。归属于上市公司股东的净利润 36,959.88万元，同比增长35.89%。与会董事认为，公司《2014年度财务决算 报告》客观、真实地反映了公司 2014年度财务状况和经营成果等。《公司 2014 年度财务决算报告》详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议 四、 审议通过了《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》 经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度实现归属 于公司股东的净利润为 369,598,797.77元，母公司实现的净利润为 372,846,988.39。根据《公司章程》的有关规定，按照母公司 2014年度实现净利 润的 10%计提法定盈余公积金 37,284,698.84元。截至 2014年 12月 31日，公司 可供股东分配利润为 643,257,046.29元，公司年末资本公积金余额为 97,571,026.34元。 同意公司以截至 2014年 12月 31日的公司总股本 54,950.4万股为基数，以 未分配利润向全体股东每 10股派发人民币现金股利 1.00元（含税），合计派发 现金股利 5495.04万元（含税）。 公司监事会对该预案发表了审核意见，公司独立董事对该预案发表了独立意 见，认为公司 2014年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》中关于利润 分配原则和现金分红条件的规定，在兼顾公司长远发展的同时考虑了全体股东的 投资回报，保证了全体股东的权益。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。 五、 审议通过了《董事会关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》 《董事会关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中 国证监会指定的创业板信息披露网站。 公司监事会对该事项发表了审核意见，公司独立董事对该事项发表了独立 意见，公司保荐机构中国民族证券有限责任公司出具了《关于公司 2014年度募 集资金存放与使用情况的核查意见》，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。上述文件详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 六、 审议通过了《公司 2014年度内部控制自我评价报告》 《公司 2014年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息 披露网站。 公司监事会对内部控制自我评价报告发表了审核意见；公司独立董事对内部 控制自我评价报告发表了独立意见；公司保荐机构中国民族证券有限责任公司出 具了《聚龙股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告的核查意见》。上述文 件详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 七、 审议通过了《公司 2014年年度报告全文及摘要》 《公司 2014年年度报告全文》及《公司 2014年年度报告摘要》详见中国证 监会指定的创业板信息披露网站。《公司 2014年年度报告披露提示性公告》内容 将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议 八、 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 为保证公司现金流充足，满足公司发展和生产经营需要，公司拟通过信用担 保的方式分别向中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份 有限公司及中国光大银行股份有限公司申请总计不超过 56,000万元的综合授信 额度。具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议 九、 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》 根据财政部对《企业会计准则》及相关具体会计准则的修订，公司对相应会 计政策进行了变更。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的 《关于公司会计政策变更的公告》。 公司监事会对会计政策变更发表了审核意见，独立董事发表了独立意见，认 为会计政策变更能够更加客观准确的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损 害股东利益的情形。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案无需提交股东大会审议。 十、 审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》 根据公司目前实际生产经营现状及管理需求，经公司管理层提议，拟对公司 2015年度组织机构进行调整，调整后的组织机构图详见附件。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 十一、 审议通过了《关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案》 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014年度财务数据进行了 严谨的审计，并出具了标准无保留审计意见。公司拟续聘华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构。 公司监事会对聘任 2015年度财务审计机构事项发表了审核意见；公司独立 董事对本议案发表了独立意见。内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。 十二、 审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年 9 月修订）》、《上市公司股东大会规则》的相关规定，公司对《股东大会网络 投票实施细则》和《股东大会议事规则》两项治理制度进行了修订，修订后 的制度详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。 十三、 审议通过了《关于补充修订<公司章程>的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）、》《上市公司章程指引（2014 年修订）》的相关规定，对《公司章程》的部分条款进行了修订，《公司章程修订 情况对照表》以及修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。 十四、 审议通过了《关于提请召开公司 2014年度股东大会的议案》 根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，公司董事会提议召开 2014年年度股东大会。会议召开时间为 2015年5月15日（星期五）上午 9:30 分，会议召开地点为辽宁省鞍山市铁东区千山中路 308号公司会议室。《关于召 开公司 2014年年度股东大会的通知》内容详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告 聚龙股份有限公司董事会 二〇一五年四月二十日 附件： 聚龙股份有限公司组织机构图 总裁 监事会 董事会秘书董事会 财务总监执行总裁 人 力 资 源 中 心 采 购 中 心 战 略 发 展 部 质 管 部 物 料 部 安 全 设 备 部 内 审 部 研 发 中 心 营 销 中 心 产 业 中 心 财 务 中 心 股东大会 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会 董事会办公室 行 政 中 心 中财网
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