[公告]唐德影视：2014年度独立董事述职报告（郭宪明）
浙江唐德影视股份有限公司 2014年度独立董事述职报告 报告人：郭宪明 我作为浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2014年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关法律、法规、 规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解 公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2014年召开的 相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将2014年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、2014年度出席会议情况 2014年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人出席会议的情况如下： （一）出席董事会会议及投票情况 2014年度公司共召开了九次董事会会议，本人应出席会议九次，亲自出席 九次，委托出席零次，缺席零次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，我认真审议 董事会议案，对公司的经营管理和重大决策提出了建设性意见，以谨慎的态度行 使表决权。2014年度，对提交董事会的所有议案，我均投了赞成票。 （2）出席股东大会情况 2014年度，公司共召开了七次股东大会，本人列席三次。 二、发表独立意见情况 1、2014年度任期内发挥本人专业优势，认真审议公司重大事项，并发表相 关独立意见。 2、2014年4月2日，在第一届董事会第十五次会议上，本人对关于公司重 大关联交易、关于公司变更募集资金投资项目、关于续聘会计师事务所发表了独 立意见。 3、2014年7月7日，在第一届董事会第十七次会议上，本人对关于全资子 公司北京唐德国际电影文化有限公司与华美银行（中国）有限公司签署融资协议 并由公司及其全资子公司、关联方提供担保，关于公司与杭州银行股份有限公司 北京上地支行签署融资协议并由关联方提供担保，关于公司与招商银行股份有限 公司北京亚运村支行签署融资协议并由公司及关联方提供担保发表了独立意见。 4、2014年7月21日，在第一届董事会第十八次会议上，本人对关于全资 子公司北京唐德国际电影文化有限公司与上海浦东发展银行北京知春路支行签 署融资协议并由公司提供担保以及关于董事会换届选举及提名董事候选人发表 了独立意见。 5、2014年8月5日，在第二届董事会第一次会议上，本人对关于第二届董 事会聘任高级管理人员发表了独立意见。 6、2014年9月10日，在第二届董事会第三次会议上，本人对关于全资子 公司北京唐德国际电影文化有限公司与招商银行股份有限公司北京亚运村支行 签署融资协议并由公司及关联方提供担保发表了独立意见。 7、2014年11月24日，在第二届董事会第四次会议上，本人对关于公司与 上海浦东发展银行北京知春路支行签署融资协议并由公司及关联方提供担保的 议案以及公司会计政策变更发表了独立意见。 本人认为公司2014年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有 关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审 议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股 东利益的情况。 三、任职董事会各专业委员会的工作情况 2014年度，本人任审计委员会委员、召集人，提名、薪酬与考核委员会委 员，本人认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报。 认真审核了公司一季度、半年度、三季度的财务和经营状况。了解、掌握2014 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，与会计师事务所就年报审计进行积极 沟通，做好定期报告的审阅和监督工作。对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 在2014年度对公司提供的审计服务进行评估，对公司董事会选聘2015年度公司 财务审计机构提出建议，并提请公司董事会续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）作为公司2015年度财务审计机构。 四、日常工作情况 1、2014年度，我参与了公司重大事项的经营管理决策，积极关注公司的日 常经营，及时了解掌握公司的信息，认真审阅和分析公司提供的各项资料，在必 要时直接向有关部门人员进行询问和咨询，对公司的管理和内部控制等制度建设 及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董 事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极为董事会决策提供参考和 建议。 2、我持续关注公司按照《公司法》、《公司章程》等相关规定的程序召开 董事会、股东大会的情况，对公司内控制度的运作进行了监督，特别是内审制度 的实施和内部审计部的建设，督促公司进一步健全法人治理结构，提高公司治理 水平。 五、其他事项 1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出 异议； 2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生； 3、报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生； 4、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。 作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项 的决策，为公司的健康发展建言献策。2015年，本人将严格按照相关法律法规 和《公司章程》等对独立董事的要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地 履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为 董事会的科学决策提供参考意见，促进董事会的独立公正和高效运作，维护全体 股东特别是中小股东的合法权益。 以上报告请审议。 浙江唐德影视股份有限公司 独立董事：___________ 郭宪明 2015年4月17日 中财网
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