[董事会]深深宝Ａ：第八届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2015-09 深圳市深宝实业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深宝实业股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2015年 4月17日下午3:00深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B 座8层公司会议室以现场形式召开。会议通知于2015年4月7日以书面 或电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经 认真审议和表决，通过了以下议案： 一、《公司2014年度总经理工作报告》 同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。 二《公司2014年度董事会报告》 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2014年年度报告》第四节董 事会报告。 公司独立董事范值清先生、吴叔平先生、徐壮城先生向董事会提交 了独立董事述职报告，并将在公司2014年年度股东大会上述职。详见同 日刊登在巨潮资讯网上的《公司2014年度独立董事述职报告》。 本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。 同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。 三、《公司2014年度财务决算报告》 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”） 审计，2014年度公司实现营业收入368,121,399.84元，利润总额 18,054,066.05元，净利润14,126,191.37元，归属于母公司股东的净利 润13,323,820.43元, 按公司2014年末总股本301,080,184股计，每股 收益为0.044元。截至2014年12月31日，公司总资产1,154,612,267.59 元，归属于母公司股东权益970,878,218.93元。 本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。 同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。 四、《公司2014年度权益分派预案》 经大华事务所审计，公司2014年度合并报表中归属于母公司股东的 净利润为13,323,820.43元，母公司净利润为44,823,012.53元，减去 按当年母公司净利润44,823,012.53元提取10%法定盈余公积 4,482,301.25元，加上2013年度母公司未分配利润196,128,511.03元， 本年度母公司可供股东分配利润为236,469,222.31元。截至2014年12 月31日，本公司合并资本公积金余额为518,186,429.67元。 综合考虑公司2015年度资金使用计划和投资需要，2014年度公司权 益分派预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增 股本。所得利润用于满足公司2015年日常运营和对外投资需要。 公司独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，详见同日刊 登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相 关事项的事前认可》及《公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见》。 本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。 同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。 五、《关于公司2014年度董事及高级管理人员薪酬的议案》 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2014年年度报告》第七节董 事、监事、高级管理人员和员工情况。 关联董事郑煜曦先生、颜泽松先生、吴叔平先生、范值清先生、徐 壮城先生进行了回避表决。 本议案中公司2014年度董事人员薪酬需提交公司2014年年度股东 大会审议批准。 同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。 六、《公司2014年年度报告》及其摘要 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2014年年度报告》及其摘要。 本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。 同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。 七、《公司2014年度内部控制评价报告》 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2014年度内部控制评价报 告》。 公司独立董事对此发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上 的《公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意 见》。 大华事务所对公司内部控制情况进行了审计，详见同日刊登在巨潮 资讯网上的《公司2014年度内部控制审计报告》。 同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。 八、《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2014年度募集资金存放及使 用情况的专项报告》。 公司独立董事对此发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上 的《公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意 见》。 东莞证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司联合对此发表 了核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《东莞证券有限责任公司、 国泰君安证券股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项核 查意见》。 大华事务所对此出具了鉴证报告，详见同日刊登在巨潮资讯网上的 《公司2014年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。 同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。 九、《关于预计公司2015年度日常关联交易情况的议案》 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2015年度日常关联交易预计 公告》。 公司独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，详见同日刊 登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相 关事项的事前认可》及《公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见》。 同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。 十、《关于预计公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》 同意公司及下属子公司拟向银行申请总额度预计不超过6.4亿元人 民币的综合授信额度，具体情况预计如下： 1、拟向中信银行深圳市民中心支行申请预计最高不超过1.5亿元人 民币的综合授信额度，授信期为一年。额度可用于流动资金贷款。 2、拟向深圳南山宝生村镇银行申请预计最高不超过1.2亿元人民币 的综合授信额度，授信期为一年。额度可用于流动资金贷款。 3、拟向江苏银行沙井支行申请预计最高不超过1亿元人民币的综合 授信额度，授信期为一年。额度可用于流动资金贷款。 4、拟向中国建设银行福田支行申请预计最高不超过1亿元人民币的 综合授信额度，授信期为一年。额度可用于流动资金贷款。 5、拟向上海浦东发展银行申请预计最高不超过8,000万元人民币的 综合授信额度，授信期为一年。额度可用于流动资金贷款。 6、拟向招商银行笋岗支行申请预计最高不超过6,000万元人民币的 综合授信额度，授信期为两年。额度可用于流动资金贷款。 7、拟向平安银行福景支行申请预计最高不超过3,000万元人民币的 综合授信额度，授信期为一年。额度可用于国内信用证。 以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在 综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网上的《公司独 立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。 本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。该额度经公司股 东大会批准后，由董事会授权公司董事长郑煜曦先生全权代表公司签署 上述授信额度有关合同、协议、凭证等各项法律文件。 同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。 十一、《关于预计公司2015年度对外担保额度的议案》 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2015年度对外担保额度预计 公告》。 公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网上的《公司独 立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。 同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。 十二、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度审计机构的议案》 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于续聘会计师事务所的公 告》。 公司独立董事对此发表了事前认可及独立意见，详见同日刊登在巨 潮资讯网上的《公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项 的事前认可》及《公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事 项的独立意见》。 本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。 同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。 十三、《关于公司会计政策变更的议案》 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于会计政策变更的公告》。 公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网上的《公司独 立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。 同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。 十四、《公司2015年第一季度报告》 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2015年第一季度报告》。 同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。 十五、《关于召开公司2014年年度股东大会的通知》 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开公司2014年年度股东大 会的通知》。 同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。 备查文件 1、公司第八届董事会第十八次会议决议； 2、公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的事前认可 函； 3、公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意 见。 特此公告。 深圳市深宝实业股份有限公司 董 事 会 二〇一五年四月二十一日 中财网
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