[监事会]中粮屯河：第七届监事会第九次会议决议公告
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2015-016号 中粮屯河股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮屯河股份有限公司第七届监事会第九次会议的通知于2015年4月7日 以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于2015年4月17日以现场方式 召开，应参加会议的监事5人，出席现场会议的监事4人，魏克俭授权王慧军代 为出席并表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》。 本议案5票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。 本议案5票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》。 2014年度公司利润分配预案为：以 2014年12月31日总股2,051,876,155 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利0.30元（含税），共派发现金股 利 61,556,284.65元。公司本年度不进行资本公积金转增股本。 本议案5票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过了《公司2014年年度报告及摘要》。 公司监事会认为：公司2014年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和证券交 易所的各项规定；在提出本意见前，监事会没有发现参与2014年度报告的编制 和审议人员有违反保密规定的行为。 全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2014年年报报告及摘 要》。 本议案5票同意，0票反对，0票弃权。 五、审议通过了《公司2015年向金融机构申请95亿元融资额度的议案》。 根据公司2015年经营计划，2015年公司需要将向各金融机构申请办理融资 业务额度为80亿元；向中国农业发展银行申请融资业务额度15亿元，融资项目 主要为：流动资金借款、固定资产项目借款、委托贷款、银行汇票、信用证、保 函、贸易融资及资金业务等银行各类信贷业务），借款担保方式以公司信用担保。 本议案5票同意，0票反对，0票弃权。 六、审议通过了《关于公司2015年向中粮财务有限公司申请10亿元融资额 度的议案》。 本议案见《中粮屯河股份有限公司向关联方借款的关联交易公告》。 本议案5票同意，0票反对，0票弃权。 七、审议通过了《关于公司食糖期货套期保值业务操作保证金额度增至30 亿元的议案》。 为了保证公司食糖套保业务顺利进行，现需将食糖套期保值保证金额度增至 30亿元人民币，公司根据市场行情按实际需求在上述额度内操作。 本议案5票同意，0票反对，0票弃权。 八、审议通过了《关于授权子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》。 公司授权子公司中粮（糖业）糖业有限公司计划对最高额度不超过4.5亿元 的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资 效益，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司 和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东。内容及程序符合《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等相关法规。 本议案详见《中粮屯河股份有限公司关于授权子公司使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告》。 本议案5票同意，0票反对，0票弃权。 九、审议通过了《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2014年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》。 本议案5票同意，0票反对，0票弃权。 十、审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》。 全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2014年度内部控制评 价报告》。 本议案5票同意，0票反对，0票弃权。 以上第一、二、三、四、五、六、七、八项议案尚需股东大会审议批准。 特此公告。 中粮屯河股份有限公司监事会 二〇一五年四月二十日 中财网
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