[关联交易]中航动控：关于公司2014年度关联交易执行情况的公告
股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2015-011 中航动力控制股份有限公司 关于公司2014年度关联交易执行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与日常经营相关的关联交易事项执行情况 公司2014年与中航工业下属单位日常实际发生的关联交易总金额为260,174 万元，详见下表： 单位：万元 序号 关联交易项目 2014年预计 发生额 2014年实际 发生额 一 关联购销 1 向关联方销售 217,500 188,027 2 从关联方采购 67,500 61,540 二 关联劳务 1 向关联方提供劳务 4,100 768 2 从关联方接受劳务 4,435 3,053 三 关联租赁 1 从关联方租入资产支付费 用 7,500 6,525 四 关联委托销售 1 委托关联方销售支付费用 370 261 日常关联交易合计金额 301,405 260,174 二、实际发生金额与预计金额差异情况 （一）公司2014年预计向关联方销售产品217,500万元，实际向关联方销 售产品188,027万元。 （二）公司2014年预计向关联方采购物资支付67,500万元，实际采购物资 支付61,540万元。 （三）公司2014年预计向关联方提供劳务支付金额4,100万元，实际向关 联方提供劳务支付金额768万元。 （四）公司2014年预计接受关联方劳务4,435万元，实际接受关联方劳务 3,053万元。 （五）公司2014年预计从关联方租入资产支付费用7,500万元，实际租入 资产支付费用6,525万元。 （六）公司2014年预计委托关联方销售支付费用370万元，实际委托关联 方销售支付费用261万元。 上述与日常经营相关的关联交易项目的实际发生额均未超过预计额度。 三、审议程序 1. 公司第六届董事会第二十一次会议对本公司2014年度日常关联交易执 行情况的议案进行了审议。关联董事回避了表决，由非关联董事即5名独立董事 进行了表决，独立董事均同意该关联交易事项。 2. 公司独立董事王玉杰女士、战颖女士、景旭先生、李万强先生、屈仁斌 先生对该关联交易事项进行了事前认可，对该关联交易事项表示同意，并发表独 立意见认为：该项议案真实、准确地反映了公司2014年日常关联交易的情况， 在公司第六届董事会第二十一次会议上审议该议案时，关联董事回避了表决，审 议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定。该日常关联交易事项的定价政策 公平合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为。独立董事对该关联交易事项 表示同意。 3. 此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联 股东西安航空动力控制有限责任公司、中国南方航空工业（集团）有限公司、北 京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司将在股东大会上对本 议案回避表决。 四、关联交易协议签署情况 关联交易均按订单逐笔签订合同，未签订总的关联交易协议。 五、备查文件目录 1. 公司第六届董事会第二十一次会议决议； 2. 独立董事对相关事项的独立意见。 特此公告。 中航动力控制股份有限公司董事会 二〇一五年四月十八日 中财网
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