[董事会]再升科技：第二届董事会第八次会议决议公告
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号： 临2015-021 重庆再升科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆再升科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于2015年4月20日在公司会议室 通过现场结合通讯方式召开。会议由董事长郭茂召集，董事会秘书已于2015年4月14日采 用电子邮件通知全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 本次会议由董事长郭茂主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向建设银行申请流动资金贷款并提供担保的议案》。 同意公司向中国建设银行渝北支行申请发放不超过6,000万元流动资金贷款，用于日常 生产经营周转，借款期限一年。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郭茂回避表决。 2、审议通过《关于向招商银行申请流动资金贷款并提供担保的议案》。 同意公司向招商银行股份有限公司重庆渝北支行申请发放不超过3,000万元流动资金 贷款，用于日常生产经营周转，借款期限一年。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郭茂回避表决。 3、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，在确保 不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟用3,600万元闲置募集资金暂时 补充流动资金，占募集资金净额的34.58%，拟从中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行 募集资金专户提取3,600万元，使用期限不超过6个月，自董事会审议通过之日起开始计算。 在本次使用闲置募集资金到期日之前，该部分资金将及时归还至募集资金专户。本次公司使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途。详情请参阅公司 于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的《重庆再升科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临 时补充流动资金的公告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 独立董事意见：公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使 用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存 在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，履行了公司必要的审批程序，符合《上 市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规中关于上市公司募集资金管理的相关规定。 因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。 特此公告。 重庆再升科技股份有限公司 董 事 会 2015年4月20日 中财网
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