[董事会]顺鑫农业：第六届董事会第二十三次会议决议公告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2015-022 北京顺鑫农业股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事 会第二十三次会议通知于2015年4月10日以当面送达的方式通知了公司全体董 事、监事，会议于2015年4月20日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会 议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议： 一、审议通过了《北京顺鑫农业股份有限公司2015年第一季度报告全文及 正文》的议案。 公司2015年第一季度报告全文及正文详见公司信息披露指定网站：巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了《关于公司拟向江苏银行股份有限公司北京望京支行申请综 合授信》的议案。 为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向江苏银行股份 有限公司北京望京支行申请8亿元综合授信，期限一年。 公司的控股股东“北京顺鑫控股集团有限公司”为公司上述授信提供担保。 表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过了《关于公司拟向天津银行股份有限公司北京分行申请流动资 金贷款授信》的议案。 为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向天津银行股份 有限公司北京分行申请2.6亿元流动资金贷款授信，期限一年。 公司的控股股东“北京顺鑫控股集团有限公司”为公司上述授信提供担保。 表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 四、审议通过了《关于公司拟向招商银行股份有限公司北京阜外大街支行申 请综合授信额度》的议案。 为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向招商银行股份 有限公司北京阜外大街支行申请2亿元综合授信，期限一年。 表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 五、审议通过了《关于公司拟向中国建设银行申请综合授信额度》的议案。 为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向中国建设银行 申请12亿元综合授信，期限3年。 公司的控股股东“北京顺鑫控股集团有限公司”为公司上述授信提供担保。 表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 六、审议通过了《关于授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理向江苏 银行股份有限公司北京望京支行、天津银行股份有限公司北京分行、招商银行 股份有限公司北京阜外大街支行及中国建设银行申请授信的事宜并签署相关合 同及文件》的议案。 由于公司拟向江苏银行股份有限公司北京望京支行、天津银行股份有限公司 北京分行、招商银行股份有限公司北京阜外大街支行及中国建设银行申请综合授 信和流动资金贷款授信，因此本公司董事会授权公司法定代表人王泽先生代表本 公司办理上述授信的事宜并签署相关合同及文件。 表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 北京顺鑫农业股份有限公司 董事会 2015年4月20日 中财网
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