[董事会]西泵股份：第五届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2015-009 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2015 年4月20日上午8:00在公司办公楼会议室以现场表决的方式召开。召开本次董事会的通知 已于2014年4月9日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事、监事 和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙耀志先生主持，会议应出席董事9名，9名董事现 场出席了本次会议，会议有效表决票为9票。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会 议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次董事会会 议经审议通过如下决议： 1、审议通过《2014年度董事会工作报告》 投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 公司独立董事安庆衡、张复生、张道庆分别向董事会提交了《2014年度独立董事述职报 告》，并将在公司2014年度股东大会上进行述职。 《2014年度董事会工作报告》详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2014 年年度报告》“第四节 董事会报告”。《2014年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交2014年度股东大会审议。 2、审议通过《2014年度总经理工作报告》 投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 3、审议通过《2014年度财务决算报告》 投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 2014年度公司财务报表经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留 意见的审计报告。全年实现营业总收入1,614,686,229.58元，同比增加29.80%，其中主营业 务收入1,605,224,026.72元，同比增加29.97%；实现归属于上市公司股东的净利润 40,422,924.28元，同比增长59.75%。 本议案尚需提交2014年度股东大会审议。 4、审议通过《2015年度财务预算报告》 投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 公司2015年度财务预算是在2014年度经营情况的基础上，根据市场状况而制订，预计 2015年营业收入20亿元，归属于上市公司股东的净利润6,500万元。2015年度财务预算是 根据公司现有生产规模提出的，上述目标能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程 度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 本议案尚需提交2014年度股东大会审议。 5、审议通过《2014年度利润分配预案》 投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2014年度 公司实现净利润 4,114.24万元，其中归属母公司的净利润 4,042.29万元，提取法定公积金 351.05万元，加上年结转未分配利润 23,799.86万元，2014年度可供分配利润25，571.10 万元。 因非公开发行股票事项尚未进行完毕，本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增 股本。 独立董事就此事项发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独 立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。 本议案尚需提交2014年度股东大会审议。 6、审议通过《公司2014年度报告》及《公司2014年度报告摘要》 投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 《2014年年度报告》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2014年年度报 告摘要》登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交2014年度股东大会审议。 7、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》 投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见,内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。 8、审议通过《关于<公司内部控制规则落实自查表>的议案》 投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 9、审议通过《关于<2014年度募集资金存放与使用情况的报告>的议案》 投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 报告内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。大 华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2014年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对募集资金存放与使用情况发表了独立意 见,内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第四次会议 相关事项的独立意见》。 本议案尚需提交2014年度股东大会审议。 10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则， 为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保证审计工作的连续性，拟续聘大华会计师事务 所(特殊普通合伙)为公司2015年年度审计机构。独立董事就此事项发表了独立意见和事前认 可意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第四次 会议相关事项的独立意见》和《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可 意见》。 本议案尚需提交2014年度股东大会审议。 11、审议通过《关于会计政策变更的议案》 投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 根据财政部于2014年1月26日起相继修订和发布了第2、9、30、33、37、39、40、41 号具体准则和基本准则，并要求自2014年7月1日起施行，公司针对相关会计科目核算进行 变更。 根据《企业会计准则第4号-固定资产》规定，公司采用年限平均法对固定资产计提折旧。 财税[2014]75号（关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知）第二条、对所有行业 企业2014年1月1日后新购进的专门用于研发的仪器、设备，单位价值不超过100万元的， 允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧；单位价值 超过100万元的，可缩短折旧年限或采取加速折旧的方法； 第三条、对所有行业企业持有的 单位价值不超过5000元的固定资产，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣 除，不再分年度计算折旧。 2015年1月1日之后购进的单位价值不超过5000元的固定资产和新购进的专门用于研发 的仪器、设备，单位价值不超过100万元的，不再计入固定资产，直接计入当期的成本费用， 对所购资产在备查簿中详细记录购进固定资产的发票、记账凭证等有关凭证、凭据，便于管 理和核对。 公司独立董事就此发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独 立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。 12、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 为满足经营及发展需要，公司拟向工商银行西峡支行、光大银行南阳分行、洛阳银行南 阳分行、华夏银行郑州分行、交通银行南阳分行、民生银行南阳分行、上海浦东发展银行郑 州分行、兴业银行郑州分行、招商银行郑州分行农业路支行、中信银行南阳分行、中国银行 司西峡支行十一家银行申请综合授信额度，申请不超过人民币9亿元的综合授信额度，最终以 各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际需求来决定。授权总经理 孙耀忠全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文 件。由此产生的法律、经济责任由本公司承担。 鉴于该授信额度金额已超过经审计公司总资产的30%，本议案尚需提交2014年度股东大 会审议。 13、审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》 投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 公司定于2014年5月21日在公司办公楼会议室召开2014年年度股东大会,审议董事会、 监事会提交的相关议案，并听取独立董事向大会作述职报告。 公司《关于召开2014年年度股东大会的通知》登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 14、审议通过《关于2015年第一季度报告的议案》 投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 《2015年第一季度报告》正文详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会 2015年4月20日 中财网
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