[董事会]芭田股份：第五届董事会第十七次会议决议公告
证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:15-20 深圳市芭田生态工程股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第十 七次会议于2015年4月20日在公司本部V6会议室举行。本次会议的通知于2015 年4月10日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本届董事会共有9名董事， 应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事8名（董事冯军强请假，委托董事 华建青先生出席表决）。公司2名监事、3名高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定， 会议就以下事项决议如下: 1、审议通过了关于《2014年度总裁工作报告》的议案。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议通过了关于《2014年度董事会工作报告》的议案。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案需经公司2014年度股东大会审议，报告内容详见2015年4月22日 《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）《2014年度报告全文》第四节。公司离 任独立董事王宋荣、兰艳泽、吴玉光、现任独立董事何晴、王克、王晓玲向董事 会分别提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年度股东大会 上述职。述职报告全文详见2014年4月22日《巨潮资讯网》 （www.cninfo.com.cn）。 3、审议通过了关于《2014年度财务决算报告》的议案。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案需经2014度股东大会审议。 4、审议通过了关于《2014年度权益派预案》的议案。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案需经2014年度股东大会审议。 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2015] 004394号无保 留意见的审计报告确认，2014年度公司营业收入 2,361,209,332.08元；营业利 润204,615,747.97 元；归属于母公司所有者的净利润186,132,543.50 元。 截止2014年12月31日，母公司的资本公积余额为197,694,008.09元，盈 余公积余额为72,861,906.32元，公司未分配利润余额为 282,392,227.19元。 根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板投资者权益保护指引》、《上市公司 证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法规要求， 结合公司2014年度盈利情况和后续资金安排，2014年度权益分配预案为不派发 现金股利，不送红股，不以公积金转增股本。 独立董事意见：公司提交的2014年度权益分派预案符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，符合公司的实际情况，能够保 护投资者的利益，有利于公司持续、稳定、健康的发展。因此，我们同意2014 年度权益分派预案。 独立意见详见2015年4月22日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。 5、审议通过了关于《2014年度报告全文及其摘要》的议案。 表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案需经2014年度股东大会审议。《2014年度报告全文》见《巨潮资讯 网》（www.cninfo.com.cn），《2014年度报告摘要》详见2015年4月22日《证 券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》 （www.cninfo.com.cn）。 6、审议通过了关于《2014年度内部控制自我评价报告》的议案。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 独立董事发表了独立意见。独立意见及《2014年度内部控制自我评价报告》 全文详见2015年4月22日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。 7、审议通过了关于《2014年度企业社会责任报告》的议案。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 《2014年度企业社会责任报告》全文详见2015年4月22日《巨潮资讯网》 （www.cninfo.com.cn）。 8、审议通过了关于《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议 案。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 独立董事发表了独立意见。独立意见及《2014年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》全文详见2015年4月22日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。 9、审议通过了关于《2015年度银行向公司提供综合授信额度》的议案。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案需经2014年度股东大会审议通过。 16家银行在2015年度共为公司提供综合授信额度为人民币五十亿元 (500,000.00万元)。分别是：上海浦东发展银行深圳分行、中国农业银行深圳分 行、招商银行广州分行、中国银行深圳分行、广东华兴银行股份有限公司、中国 建设银行深圳分行、中国平安银行深圳分行、兴业银行深圳分行、中国农业发展 银行深圳分行、中信银行深圳分行、中国邮政储蓄银行深圳分行、招商银行深圳 分行、华夏银行深圳分行、宁波银行深圳分行、中国民生银行深圳分行、广发银 行深圳分行。上述银行提供额度包括：现金借款、承兑汇票、商票等，上述银行 提供的资金将用于公司流动资金以及贵州芭田重点项目投入、技术改造投入等。 10、审议通过了关于《续聘2015年度审计机构》的议案。 表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0票。 本议案需经2014年度股东大会审议。 续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度审计机构，约 定合同费用70万。 独立董事意见：经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业 资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正, 为保持审计工作的连续性，同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2015年度外部审计机构。 独立董事发表了独立意见。独立意见详见2015年4月22日《巨潮资讯网》 （www.cninfo.com.cn）。 11、审议通过了关于《2014年度内部控制规则落实自查表》的议案。 表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。 《2014年度内部控制规则落实自查表》全文详见2015年4月22日《巨潮 资讯网》（www.cninfo.com.cn）。 12、审议关于《聘任公司高级管理人员》的议案。 表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。 独立董事发表了独立意见。独立意见详见2015年4月22日《巨潮资讯网》 （www.cninfo.com.cn）。《关于聘任公司高级管理人员的公告》全文详见2015 年4月22日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。 13、审议关于《制定<公司未来三年（2015-2017）股东回报规划>》的议案。 表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案需经2014年度股东大会审议通过。 独立董事发表了独立意见。独立意见详见2015年4月22日《巨潮资讯网》 （www.cninfo.com.cn）。《公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》全文详 见2015年4月22日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。 14、审议关于《2015年第一季度报告》的议案。 表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。 《2015年第一季度报告全文》见《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）， 《2015年第一季度报告正文》详见2015年4月22日《证券时报》、《证券日 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。 15、审议关于《会计政策变更》的议案。 表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。 本次会计政策变更符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，本次 会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公 司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影 响，董事会同意本次会计政策变更。 独立董事发表了独立意见。独立意见详见2015年4月22日《巨潮资讯网》 （www.cninfo.com.cn）。《关于会计政策变更的公告》全文详见2015年4月 22日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨 潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。 16、审议通过了关于《召开2014年度股东大会》的议案。 表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。 审议通过定于2015年5月13日（星期三）上午召开公司2014年度股东大 会。《关于召开2014年度股东大会的通知公告》详见2015年4月22日《证券 时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》 （www.cninfo.com.cn）。 17、备查文件 本公司第五届董事会第十七次会议（临时）决议。 特此公告 深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会 二○一五年四月二十二日 中财网
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