[担保]火炬电子：关于公司及所属子公司增加申请银行授信额度及提供担保的公告
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015-028 福建火炬电子科技股份有限公司 关于公司及所属子公司增加申请银行授信额度 及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要提示： ●根据公司生产经营及投资活动计划的资金需求以及新设全资子公 司福建立亚新材有限公司（以下简称“立亚新材”）的资金投入需要， 公司及所属公司拟增加申请人民币30,000万银行综合授信额度。 ●被担保人:福建立亚新材有限公司 ●截至目前，被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形； ●上述事项尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 2015年4月16日，公司2014年度股东大会审议通过《关于2015年 度公司及所属公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保 的议案》，根据该议案，公司及所属子公司拟向银行申请不超过陆亿 玖仟万元的综合授信额度，公司为所属子公司提供不超过陆亿玖仟万 元（包含共用额度）的连带责任担保。 根据公司生产经营及投资活动计划的资金需求以及新设全资子 公司福建立亚新材有限公司（以下简称“立亚新材”）的资金投入需 要，公司及所属公司拟增加申请人民币30,000万银行综合授信额度。 其中母公司福建火炬电子科技股份有限公司2015年度增加人民币 10,000万的银行综合授信额度；立亚新材拟向中国民生银行股份有 限公司泉州分行申请综合授信额度人民币10,000万元，向招商银行 股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币10,000万元。为降 低立亚新材的融资成本，公司拟为其就不超过20,000万的综合授信 额度提供担保，担保期间为主合同债务人履行期限届满之日起不超过 2年。担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：福建立亚新材有限公司 2、公司住所：福建省泉州市台商投资区行政办公大楼二楼 3、法定代表人：蔡劲军 4、注册资本：伍仟万圆整 5、成立日期：2015年03月30日 6、经营范围：高性能陶瓷材料的技术研发、制造、销售及相关 技术咨询服务；各类型高科技新型电子元器件的研究、开发、制造、 检测销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经 营或者禁止进出口的商品除外。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） 三、担保的主要内容 立亚新材目前尚未签订相关上述担保协议，上述核定担保额度仅 为立亚新材可预计的担保额度，在相关协议签署前授权公司董事长根 据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文 件。前述借款及担保尚需银行和相关金融机构审核同意，签约时间以 实际签署的合同为准。 四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 截至本公告日，公司及其控股子公司实际对外担保总额金额为 23,327.29万元，占公司2014年12月31日经审计净资产的比例为 37.33%，无逾期对外担保。 五、董事会意见 1、 董事会意见 本次提请股东大会批准公司董事会对经营管理层的授权是考虑 到公司及所属子公司融资是根据经营需求而作出的。 2、 独立董事意见 公司增加申请银行授信额度，并为全资子公司提供银行授信担保， 符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 ［2005］120 号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56 号) 及《公司章程》 的规定，有助于提高经济效益，没有损害公司及公司股东，尤其是中 小股东的利益。所以我们同意通过该议案，并将该议案提交公司2015 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 福建火炬电子科技股份有限公司董事会 2015年4月22日 中财网
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