[监事会]中航动力：第八届监事会第三次会议决议公告
股票代码：600893 股票简称：中航动力 公告编号：2015-30 中航动力股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航动力股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第三次会议（下称“本 次会议”）通知于2015年4月11日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。 本次会议于2015年4月21日以现场方式在湖南省株洲市中国南方航空工业（集 团）有限公司召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，合计可履行 监事权利义务3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和公司《章程》的规定。 本次会议由监事会主席倪先平先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过 了以下议案： 一、审议通过《关于2014年度总经理工作报告的议案》 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过《关于2014年度董事会工作报告的议案》 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 三、审议通过《关于2014年度监事会工作报告的议案》 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 四、审议通过《关于2014年年度报告及摘要的议案》 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 五、审议通过《关于2014年度独立董事述职报告的议案》 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 六、审议通过《关于提取与核销2014年减值准备金的议案》 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 七、审议通过《关于2014年度财务决算报告的议案》 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 八、审议通过《关于2014年度利润分配预案的议案》 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 九、审议通过《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 十、审议通过《关于2014年度内部控制审计报告的议案》 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 十一、审议通过《关于2014年度社会责任报告的议案》 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 十二、审议通过《关于2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的 议案》 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 十三、审议通过《关于2014年度对公司高级管理人员团队奖励的议案》 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 十四、审议通过《关于2014年度关联交易实际执行情况的议案》 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 十五、审议通过《关于2015年度财务预算的议案》 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 十六、审议通过《关于2015年下属子公司黎明公司对成发科技继续提供反 担保的议案》 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 十七、审议通过《关于下属子公司黎阳动力开展融资租赁业务并与中航租 赁发生关联交易的议案》 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 十八、审议通过《关于聘任2015年度外部审计师的议案》 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。 中航动力股份有限公司 监事会 2015年4月23日 中财网
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