[董事会]顺威股份：第三届董事会第七次会议决议的公告
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2015-005 广东顺威精密塑料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次 会议通知于2015年4月7日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理 人员发出。会议于2015年4月22日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，应到 董事9人，实到董事9人，参与表决的董事9人。监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议由麦仁钊董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2014年度报告全文及其摘要》； 报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）； 报告摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。 2、审议通过了《2014年度总裁工作报告》； 表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。 3、审议通过了《2014年度董事会工作报告》； 《2014年度董事会工作报告》具体内容详见《公司2014年度报告》全文相 关章节。 独立董事分别向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在2014 年度股东大会上述职。独立董事的述职报告内容登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。 4、审议通过了《2014年度财务决算报告》； 2014年，公司实现营业收入148,406.90万元，同比增长15.48%；归属于上 市公司股东的净利润4,826.70万元，同比增长11.66%。基本每股收益0.3元， 同比上升11.11%。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。 5、审议通过了《2014年度利润分配预案》； 经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字[2015] G15004390018号审计报告确认，按母公司会计报表，2014年度母公司实现的净 利润22,915,145.98元，提取法定盈余公积2,291,514.60元后，加上期初未分 配的利润150,480,463.92元，截至2014年12月31日累计可供股东分配的利润 为171,104,095.30元。 为回报股东，公司控股股东佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司及公司四位 实际控制人麦仁钊、黎东成、杨国添、何曙华建议：以总股本160,000,000股为 基数，向全体股东每10股派送现金红利0.90元（含税），不转增不送红股，共 计分配利润14,400,000.00元，其余未分配利润156,704,095.30元，留待以后 分配。 此方案公布之日至实施期间，若公司总股本发生变化，则以未来实施本次分 配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配。 本次利润分配方案符合公司《未来三年（2014-2016年度）分红回报规划》、 《公司章程》及《利润分配管理制度》的现金分红规定，具备合法性、合规性、 合理性，符合公司实际情况。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。 6、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》； 《2014年度内部控制自我评价报告》及独立董事、保荐机构的意见登载于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。 7、审议通过了《内部控制规范落实自查表》； 《内部控制规范落实自查表》登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。 8、审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事、监事会、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，详 见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。 9、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负 责公司2015年度审计工作的议案》； 作为公司的年度审计机构，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）能 够经常性的通过各种方式关注和了解公司财务状况和经营状况，在年审工作中始 终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风，坚持以公允、客观的态度进 行独立审计，按既定的工作计划很好地完成了审计工作，为公司出具的审计报告 客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司续聘广东正中珠江会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘期一年。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。 10、审议通过了《关于2015年度公司及下属子公司向银行申请综合授信总 额人民币21.4亿元的议案》； 同意公司及下属子公司2015年度拟向相关商业银行申请总额人民币21.4 亿元的综合授信额度。业务范围包括但不限于流动资金贷款、开商业汇票、商业 承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款，银行保函等银行业务。 具体综合授信计划如下： 银行 综合授信 额度（万 元） 期限 说明 中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行 60,000 3年 在各银行综 合授信额度 范围内，母、 子公司的使 用比例根据 银行审批结 果为准。 广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂 支行 40,000 3年 兴业银行股份有限公司佛山顺德支行 25,000 2年 招商银行股份有限公司佛山容桂支行 10,000 2年 中国银行股份有限公司顺德分行 10,000 2年 中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行 10,000 2年 广发银行股份有限公司顺德分行 10,000 2年 花旗银行 10,000 2年 广州银行股份有限公司佛山分行 10,000 2年 华厦银行股份有限公司佛山分行 8,000 2年 中国银行股份有限公司昆山分行 10,000 2年 中国建设银行股份有限公司昆山分行 4,000 2年 上海浦东发展银行芜湖分行 3,000 2年 徽商银行芜湖开发区支行 2,000 2年 芜湖扬子农村商业银行股份有限公司官陡 支行 2,000 2年 合计 214,000 提请股东大会授权董事长在不超过21.4亿元总融资额度的前提下，可根据 与各银行的协商情况适时调整在各银行的实际融资额度，并签署相关具体业务合 同及其它相关法律文件。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。 11、审议通过了《关于2015年度公司向子公司提供不超过人民币8.5亿元 担保的议案》； 同意公司2015年度向子公司银行融资提供总额不超人民币8.5亿元的担保, 该担保额度包括对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度,担保期 限均是2年,具体明细如下: 控股子公司名称 2015年授信担 保额度（万元） 本公司 持股比 例（%） 资产负债率 （截至2014 年12月31日） 中山赛特工程塑料有限公司 27,000 75 68.90% 昆山顺威电器有限公司 25,000 100 41.53% 武汉顺威电器有限公司 10,000 100 75.76% 昆山顺威工程塑料有限公司 5,000 100 12.25% 武汉顺威赛特工程塑料有限公司 5,000 100 24.42% 芜湖顺威精密塑料有限公司 8,000 100 31.31% 广东顺威赛特工程塑料开发有限公司 5,000 100 4.91% 合计 85,000 - - 上述子公司均为本公司控股或全资子公司，其中对于本公司已为其提供担 保，在担保期限届满后，公司将在上述核定的额度内为该下属公司提供续保。 同时提请股东大会授权董事长在不超过8.5亿元总担保额度的前提下，可根 据子公司与各银行的协商情况适时调整为子公司实际担保额度，并签署相关具体 业务合同及其它相关法律文件。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。 12、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 根据《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，并结合公司自身情况，公司拟对《公司章程》相关条款 进行修订。 《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。 13、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2014年修订）》 及《上市公司股东大会议事规则（2014年修订）》等有关规定，并结合公司实 际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。修订后的《股东大会议事规 则》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。 14、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2014年修订）》 及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》 进行修订。修订后的《董事会议事规则》，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。 15、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》； 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章 程指引（2014年修订）》及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况， 公司拟对《独立董事制度》进行修订。修订后的《独立董事制度》，详见巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。 16、审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》； 本次会计政策及会计估计变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经 营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策及会计估计变 更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。 《关于会计政策及会计估计变更的公告》及独立董事意见登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。 17、审议通过了《公司2015年第一季度报告全文及其正文》； 第一季度报告全文及其正文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）； 第一季度报告正文同时与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》披露。 表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。 18、审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。 公司董事会决定拟于2015年5月14日（星期四）下午14∶30召开公司2014 年度股东大会，会议地点为公司二楼会议室（佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一 路6号），股权登记日为2015年5月8日（星期五），会议将以现场表决和网络 投票相结合的方式召开。《关于召开公司2014年度股东大会的通知》与本公告同 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 1、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议 2、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议 3、独立董事对第三届董事会第七次会议及2014年报相关事项的独立意见 4、保荐机构关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见 5、保荐机构关于公司2014年度内部控制自我评价报告的核查意见 6、保荐机构关于公司《内部控制规则落实自查表》的核查意见 7、会计师事务所关于公司2014年度募集资金年度存放与使用情况专项鉴证 报告 8、会计师事务所关于公司与控股股东及其他关联方资金占用的专项审核说 明 9、会计师事务所出具的审计报告 特此公告。 广东顺威精密塑料股份有限公司董事会 2015年4月22日 中财网
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