[董事会]珈伟股份：第二届董事会第二十次会议决议
深圳珈伟光伏照明股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十次 会议（以下简称“董事会”）于2015年4月16日分别以电子邮件、传真等方式向 全体董事发出通知，并于2015年4月22日以现场和通讯表决的方式召开。出席本 次会议的董事共6人，占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公 司章程》关于召开董事会的规定。 本次董事会由董事长丁孔贤先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以 书面投票表决方式审议通过了《关于向招商银行申请综合授信额度及并购贷款额 度的议案》： 公司业务发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳龙岗支行申请金额 为人民币壹亿元、期限为壹年的年度综合授信额度，其内容包括但不限于贷款、 贸易融资、银行承兑汇票、银行保函等综合授信业务；同意公司因经营需要以全 资子公司中山品上照明有限公司100%股权质押，向招商银行股份有限公司深圳 龙岗支行申请金额为人民币肆仟万元、期限为叁年的并购贷款单项额度，授信的 担保条件和抵质押条件，以银行的最终批复为准； 以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的 实际需求来确定。实际授信日期以双方正式签署日期为准。公司董事会授权公司 董事长丁孔贤先生办理上述授信事宜，并签署相关法律文件，由此产生的法律、 经济责任全部由本公司承担。 特此公告！ 深圳珈伟光伏照明股份有限公司 董事会 2015年4月22日 中财网
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