[董事会]山水文化：第七届董事会第五次会议决议公告
山西广和山水文化传播股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 特别提示： 《关于山西证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》， 公司8名董事中，6名董事同意，1名独立董事弃权，1名董事反对。 山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“本公 司”）第七届董事会第五次会议通知已通过电话、传真等方式发出， 并确认已收到，会议于2015年4月21日以通讯方式召开。会议应到董 事8人，实到董事8人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，表决通过如下决议： 一、审议通过公司《关于增补第七届董事会董事候选人的议案》 鉴于公司董事会于2015年3月31日分别收到独立董事张朝元先 生、王林先生、付磊先生以及董事阮永文先生的书面辞职报告，根据 《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》 等相关规定，公司董事会需提名三名独立董事候选人以及一名董事候 选人。经公司提名委员会提名，决定增补王斌先生、张世田先生、杨 洪武先生为公司第七届董事会独立董事，任期至本届董事会届满；决 定增补陆晖先生为第七届董事会董事，任期至本届董事会届满（董事 候选人简历附后）。 独立董事对本议案发表了独立意见。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 上述事项尚须提交公司股东大会表决通过。 二、审议公司《关于山西证监局行政监管措施决定书相关问题的 整改报告》的议案 本议案独立董事付磊先生投弃权票，弃权理由：对已发生的情况 提出了处理办法，对此表示同意，但从基本制度、内部控制及其运行 机制上加以改进的相应措施显得不够。 本议案董事谭志珩先生投反对票，反对理由：关于公章印鉴问 题的说明和整改措施，尚有语焉不详之处，应对公章不能正常移 交的原因及无公章印鉴期间公司如何运作进行更详细的说明。对 新章的刻制过程及所办手续也要有所说明，因为这些都与公司是 否存在或有债务和或有事项有关；本人在查看时任总经理和董事 长的相关资金支付审批流程中发现，经手人为时任监事会主席李 珍珍，故需对此做出说明。其他几条同样存在未能详尽说明问题 之处，本人正在尽力了解及分析相关情况。 《关于山西证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》的 具体内容详见公司同日发布的临2015—043号公告。 表决结果：6票同意，1票反对，1票弃权。 特此公告。 山西广和山水文化传播股份有限公司董事会 二零一五年四月二十三日 附： 独立董事候选人简历 王斌先生，1971年出生，汉族，本科学历，中国政法大学民商法 学硕士在读。1995年至2000年任职于中煤张家口煤矿机械有限公司 团委；2000年至今任职于河北华研律师事务所律师；2005年至今任 河北华研律师事务所主任、张家口市律师协会常务理事，曾任张家口 市第九届政协委员，获2008—2010年度河北省优秀律师，2010年度 张家口市十佳律师等荣荣誉称号。 王斌先生已承诺：其与本公司其他持股5%以上的股东不存在关 联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、《上市 公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被 监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。 王斌先生已承诺：将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董 事资格培训并取得独立董事资格证书。 张世田先生，1969年9月出生，甘肃兰州人，本科学历，中共 党员。1988年7月至1993年6月任职于国营金城机械厂；1993年6 月至2012年4月任职于白银铜城商厦（集团）股份有限公司，历任 证券部副经理、经理、董事会秘书、董事等职务；2003年11月至2008 年2月，历任威达医用科技股份有限公司总经理助理、董事会秘书、 董事等职。现任白银铜城集团商业管理有限责任公司、白银铜城集团 大酒店管理有限责任公司董事长。 张世田先生已承诺：其与本公司其他持股5%以上的股东不存在 关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、《上 市公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件，没有受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在 被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。 张世田先生已承诺：将参加上海证券交易所举办的最近一期独立 董事资格培训并取得独立董事资格证书。 杨洪武先生，1971年10月出生，河北赵县人，大专学历，中国 注册会计师，中级会计师职称。曾任石家庄洪源会计师事务所项目经 理、部门经理，河北宏泰会计师事务所副主任会计师，现任职于瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙）。 杨洪武先生已承诺：其与本公司其他持股5%以上的股东不存在 关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、《上 市公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件，没有受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在 被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。 杨洪武先生已承诺：将参加上海证券交易所举办的最近一期的独 立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 非独立董事候选人简历 陆晖先生，1974年8月出生，广西崇左人，大学本科学历。1995 年8月至 2008年7月担任交通银行南宁分行零售信贷部经理；2008 年8月至2012年11月担任招商银行南宁分行五一路支行副行长； 2013年8月至今担任巴马广厦水泥有限责任公司法人、总经理；2014 年4月至今担任广西九江金源投资有限责任公司董事；2015年2月 至今担任山西广和山水文化传播股份有限公司总经理。 陆晖先生已承诺：其与本公司其他持股5%以上的股东不存在关 联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、《上市 公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被 监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。 中财网
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