[股东会]天健集团：2015年第一次临时股东大会决议公告
E:\22、品牌管理\LOGO相关文件\天健集团企业形象手册20140709\天健集团VI各类应用模板\天健集团及子公司透明LOGO应用\天健子公司LOGO\天健集团-EN-01.png 深圳市天健（集团）股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2015-16 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形。 2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2015年4月22日（星期三）下午14:30； 2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月22日上午9： 30-11：30，下午13：00-15：00； 3、通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2015 年4月21日下午15：00至2015年4月22日下午15：00； （二）现场会议召开地点：深圳市福田区滨河大道证券大厦23楼公司会议室； （三）会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会； （四）召开方式：现场投票和网络投票表决方式； （五）现场会议主持人：董事长辛杰先生； （六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 有关规定。 二、会议出席情况 出席本次会议的股东（代理人）共86人，代表股份总数为215,909,892股，占公司有 表决权股份总数的39.0765％。 其中：通过网络投票出席会议的股东共计77人，代表股份总数为7,809,899股，占公 司有表决权股份总数的1.4135%。 公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员及国浩律师（深圳） 事务所张荣富律师、李晓丽律师列席本次会议。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下 议案并形成决议： （一）审议通过了《关于公司房地产业务自查报告的议案》 表决结果：本议案有效表决权股份总数为215,909,892股，其中，同意211,870,180股， 占出席会议有效表决权股份总数的98.1290％；反对3,006,812股，占出席会议有效表决权 股份总数的1.3926％；弃权1,032,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4784％。 单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意11,028,705股，占出席 会议中小股东有效表决权股份总数的73.1909％；反对3,006,812股，占出席会议中小股东 有效表决权股份总数的19.9544％；弃权1,032,900股，占出席会议中小股东有效表决权股 份总数的6.8547％。 （二）在关联股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资 委”）回避表决的前提下，审议通过了《关于公司控股股东及实际控制人出具公司非公开 发行股票相关事项承诺函的议案》 因本议案涉及公司控股股东深圳市国资委的承诺，深圳市国资委回避表决，出席本次 股东大会的其他非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决。 表决结果：本议案有效表决权股份总数为15,068,417股，其中，同意11,021,605股， 占出席会议有效表决权股份总数的73.1437％；反对3,013,912股，占出席会议有效表决权 股份总数的20.0015％；弃权1,032,900股，占出席会议有效表决权股份总数的6.8547％。 单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意11,021,605股，占出席 会议中小股东有效表决权股份总数的73.1437％；反对3,013,912股，占出席会议中小股东 有效表决权股份总数的20.0015％；弃权1,032,900股，占出席会议中小股东有效表决权股 份总数的6.8547％。 （三）审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员出具房地产业务相关事项承 诺函的议案》 表决结果：本议案有效表决权股份总数为215,909,892股，其中，同意211,888,380股， 占出席会议有效表决权股份总数的98.1374％；反对2,988,612股，占出席会议有效表决权 股份总数的1.3842％；弃权1,032,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4784％。 单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意11,046,905股，占出席 会议中小股东有效表决权股份总数的73.3116％；反对2,988,612股，占出席会议中小股东 有效表决权股份总数的19.8336％；弃权1,032,900股，占出席会议中小股东有效表决权股 份总数的6.8547％。 （四）以特别决议方式审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果：本议案有效表决权股份总数为215,909,892股，其中，同意211,863,080股， 占出席会议有效表决权股份总数的98.1257％；反对3,013,912股，占出席会议有效表决权 股份总数的1.3959％；弃权1,032,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4784％。 单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意11,021,605股，占出席 会议中小股东有效表决权股份总数的73.1437％；反对3,013,912股，占出席会议中小股东 有效表决权股份总数的20.0015％；弃权1,032,900股，占出席会议中小股东有效表决权股 份总数的6.8547％。 （五）以特别决议方式审议通过了《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》 表决结果：本议案有效表决权股份总数为215,909,892股，其中，同意211,863,080股， 占出席会议有效表决权股份总数的98.1257％；反对3,013,912股，占出席会议有效表决权 股份总数的1.3959％；弃权1,032,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4784％。 单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意11,021,605股，占出席 会议中小股东有效表决权股份总数的73.1437％；反对3,013,912股，占出席会议中小股东 有效表决权股份总数的20.0015％；弃权1,032,900股，占出席会议中小股东有效表决权股 份总数的6.8547％。 （六）以特别决议方式审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》 表决结果：本议案有效表决权股份总数为215,909,892股，其中，同意211,863,080股， 占出席会议有效表决权股份总数的98.1257％；反对3,013,912股，占出席会议有效表决权 股份总数的1.3959％；弃权1,032,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4784％。 单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意11,021,605股，占出席 会议中小股东有效表决权股份总数的73.1437％；反对3,013,912股，占出席会议中小股东 有效表决权股份总数的20.0015％；弃权1,032,900股，占出席会议中小股东有效表决权股 份总数的6.8547％。 （七）以特别决议方式审议通过了《关于修改公司及所属子公司向招商银行、交通银 行、华兴银行申请授信额度及担保事项的议案》 股东大会同意：公司及所属子公司市政总公司在2014年度向招商银行、交通银行、 华兴银行申请授信额度，预计不超过20亿元；公司为所属子公司申请的授信额度提供担 保，预计担保额度不超过11亿元。 表决结果：本议案有效表决权股份总数为215,909,892股，其中，同意211,820,180股， 占出席会议有效表决权股份总数的98.1058％；反对3,031,512股，占出席会议有效表决权 股份总数的1.4041％；弃权1,058,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4901％。 单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意10,978,705股，占出 席会议中小股东有效表决权股份总数的72.8590％；反对3,031,512股，占出席会议中小股 东有效表决权股份总数的20.1183％；弃权1,058,200股，占出席会议中小股东有效表决权 股份总数的7.0226％。 《公司章程》《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》修订情况详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所 2、律师姓名：张荣富、李晓丽 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、 《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股 东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理 人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2015年第一次临时股东大 会决议 2、国浩律师（深圳）事务所关于公司2015年第一次临时股东大会之法律意见书及其 签章页 特此公告。 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 2015年4月23日 中财网
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