[董事会]平安银行：董事会决议公告
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2015－014 平安银行股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 平安银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）第九届董事会第十三次 会议通知以书面方式于2015年4月13日向各董事发出。会议于2015年4月23 日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 会议应到董事14人（包括独立董事5人），董事长孙建一，董事胡跃飞、赵继臣、 姚波、叶素兰、蔡方方、陈心颖、李敬和、马林、储一昀、王春汉、韩小京共 12人到现场或通过电话方式参加了会议。董事邵平和独立董事王松奇因事未出 席会议，分别委托董事赵继臣和独立董事马林行使表决权。 公司第八届监事会监事长邱伟，监事车国宝、周建国、骆向东、王聪、王岚、 曹立新现场列席了会议。 会议由公司董事长孙建一主持。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《平安银行股份有限公司2015年第一季度报告》。 本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过了《平安银行股份有限公司2015年资本充足率管理计划》。 本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过了《平安银行股份有限公司监管统计数据管理办法》。 本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。 四、审议通过了《关于修订平安银行股份有限公司董事会专门委员会工作细 则的议案》。 本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 平安银行股份有限公司董事会 2015年4月24日 中财网
 |