[监事会]金信诺：第二届监事会2015年第四次会议决议公告
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2015-072 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第二届监事会2015年第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司第二届监事会2015年第四次会议通知于 2015年4月15日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2015年4月23日在深 圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼302会议室以现场表决方式召开。本次 会议应出席监事3名，实到3名。本次会议由监事会主席吴骅先生主持。会议的 召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2015年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为：《公司2015年第一季度报告》符合公司实际情况，不 存在损害公司和股东利益的情形。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 2、审议通过《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》 经审议，监事会认为：2015年因日常经营需要，公司及控股子公司拟与关 联方发生日常关联交易，拟与赣州西维尔金属材料科技有限公司发生的日常关联 交易不超过人民币4000万元，拟与深圳昊天龙邦复合材料有限公司发生的日常 关联交易不超过人民币1000万元，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合 理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益。本议案需 提交股东大会审议。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 3、审议通过《关于注销募集资金专用账户的议案》 经审议，监事会认为：鉴于募集资金专用账户资金已经使用完毕，且其地理 位置较远、账户不便管理，公司决定将提取出存放在兴业银行深圳分行、中信银 行深圳布吉支行、民生银行深圳分行、平安银行深圳科技支行、招商银行深圳高 新园支行、建行深圳滨河支行的合计剩余资金1,578,479.84元人民币（备注： 实际募集资金专用账户余额以办理注销手续当日为准），全部转入公司基本银行 账户建设银行深圳罗湖支行（账号：44201507300052507300）用于补充公司流动 资金，并将办理兴业银行深圳分行、中信银行深圳布吉支行、民生银行深圳分行、 平安银行深圳科技支行、招商银行深圳高新园支行、建行深圳滨河支行设立的募 集资金专户注销手续。 以上募集资金专户注销后，公司与兴业银行深圳分行、中信银行深圳布吉支 行、民生银行深圳分行、平安银行深圳科技支行、招商银行深圳高新园支行、建 行深圳滨河支行及中航证券有限公司共同签订的《募集资金三方监管协议》终止。 此议案符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 特此决议。 三、备查文件 公司第二届监事会2015年第四次会议决议。 深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会 2015年4月23日 中财网
 |