[年报]厦门空港：2014年年度报告
公司代码：600897 公司简称：厦门空港 厦门国际航空港股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈斌、主管会计工作负责人孙长力 及会计机构负责人（会计主管人员）黄清钊 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据2015年04月22日召开的公司第七届董事会第六次会议研究，2014年公司利润分配预 案建议为：以2014年12月31日的总股本29781万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 4.7元（含税），派发现金股利共计139,970,700.00元。公司2014年不进行资本公积金转增股 本。本利润分配预案须提交公司年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 6 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 16 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 21 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 24 第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 30 第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 34 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 35 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 112 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 厦门市国资委 指 厦门市国有资产监督管理委员会 翔业集团 指 厦门翔业集团有限公司 公司、本公司 指 厦门国际航空港股份有限公司 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 厦门国际航空港股份有限公司 公司的中文简称 厦门空港 公司的外文名称 Xiamen International Airport Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 XIAC 公司的法定代表人 孙长力 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 朱昭 联系地址 福建省厦门市湖里区翔云一路121号 电话 0592-5706078 传真 0592-5730699 电子信箱 600897@iport.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 厦门高崎 公司注册地址的邮政编码 361006 公司办公地址 厦门高崎国际机场内厦门国际航空港股份有限公司办 公楼（福建省厦门市湖里区翔云一路121号） 公司办公地址的邮政编码 361006 公司网址 http://www.xiamenairport.com.cn 电子信箱 xiac@iport.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 厦门国际航空港股份有限公司办公室（福建省厦 门市湖里区翔云一路121号） 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 厦门空港 600897 厦门机场 六、 公司报告期内注册变更情况 （一） 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 （二） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 （三） 公司上市以来，主营业务的变化情况 1、经于2008年4月24日召开的公司第四届董事会第二十次会议和2007年年度股东大会审 议通过，公司以51,623.41万元的价格收购控股股东翔业集团公司拥有的航空性业务资产，以 5,072.05万元的价格收购控股股东翔业集团公司持有的厦门国际航空港集团地勤服务有限公司 95%股权；以266.95万元的价格收购控股股东翔业集团公司的全资子公司厦门国际航空港集团房 地产开发有限公司持有的厦门国际航空港集团地勤服务有限公司5%股权。 并据此与翔业集团公 司重新划分航空性业务收入分成比例。厦门翔业集团有限公司已于2008年6月获得厦门市国有资 产监督管理委员会批复（厦国资产[2008]159号），同意翔业集团公司按协议价格转让航空性业 务资产和空港地勤服务公司100%股权。 公司合并报表范围从2008年7月份开始增加厦门国际航空港地勤服务有限公司；公司所收购 的航空性业务资产相对应的收入与支出从2008年7月1日起由公司享有和承担。 2、经于2009年4月24日召开的公司第五届董事会第七次会议决议和2008年度股东大会审 议通过，公司以3,642.42万元的价格收购控股股东翔业集团公司拥有的航空性业务资产-货机坪， 并据此与翔业集团公司签订《航空业务收入划分的补充协议》，以2,951.85万元的价格收购控股 股东翔业集团公司持有的福建国际航空港机务工程有限公司55%股权。厦门翔业集团有限公司已 于2009年7月获得厦门市国有资产监督管理委员会批复（厦国资产[2009]193号），同意翔业集 团公司按协议价格转让航空性业务资产-货机坪和福建国际航空港机务工程有限公司55%股权。 公司合并报表范围从2009年7月份开始增加福建国际航空港机务工程有限公司；公司所收购 的航空性业务资产相对应的收入与支出从2009年7月1日起由公司享有和承担。 3、经于2009年4月24日召开的公司第五届董事会第七次会议决议和2008年度股东大会审 议通过，公司以2,877.00万元的价格向控股股东翔业集团公司转让公司拥有的厦门国际航空港机 电工程有限公司100%股权，以2,148.00万元的价格向控股股东翔业集团公司转让公司拥有的福 建航空港广告有限公司60%股权。厦门翔业集团有限公司已于2009年7月获得厦门市国有资产监 督管理委员会批复（厦国资产[2009]193号），同意翔业集团公司按协议价格受让厦门国际航空 港机电工程有限公司100%股权和福建航空港广告有限公司60%股权。 公司合并报表范围从2009年7月份开始减少厦门国际航空港机电工程有限公司和福建航空港 广告有限公司，从2009年7月起公司合并报表主营业务减少机电工程服务和广告业务收入，以及 相应的支出。 4、经于2014年12月10日召开的公司第七届董事会第五次会议决议和2014年12月25日召 开的2014年第一次临时股东大会决议通过，公司以28,686.42万元的价格收购控股股东翔业集团 公司持有的厦门机场候机楼投资有限公司100%股权，该公司拥有的T4航站楼2014年12月底投 入运营。厦门翔业集团有限公司已于2014年12月获得厦门市国有资产监督管理委员会批复（厦 国资产[2014]499号），同意翔业集团公司按协议价格转让厦门机场候机楼投资有限公司100%股 权。 公司合并报表范围从2014年12月29日开始增加厦门机场候机楼投资有限公司；公司所收购 的航空性业务资产相对应的收入与支出从2014年12月29日起由公司享有和承担。 （四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司控股股东更名情况：根据《中共厦门市委会议纪要》（[2011]17-6）文件的精神，并经 厦门市国有资产监督管理委员会及厦门市工商行政管理局批准，我司控股股东"厦门国际航空港集 团有限公司"已于2012年1月正式更名为"厦门翔业集团有限公司"。详见www.sse.com.cn（厦门 空港临2012-001公告） 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 签字会计师姓名 熊建益 黄叶兰 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期 比上 年同 期增 减(%) 2012年 营业收入 1,352,503,695.98 1,254,135,962.63 7.84 1,118,934,526.40 归属于上市公司股东的净利润 458,245,717.54 440,017,556.19 4.14 377,862,312.41 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 439,654,567.68 428,807,340.91 2.53 365,332,624.56 经营活动产生的现金流量净额 635,260,498.69 563,486,252.95 12.74 472,653,474.11 2014年末 2013年末 本期 末比 上年 同期 末增 减（% ） 2012年末 归属于上市公司股东的净资产 2,787,257,896.48 2,562,152,042.14 8.79 2,230,481,528.76 总资产 3,791,182,723.90 3,773,288,775.28 0.47 2,690,518,882.35 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减 (%) 2012年 基本每股收益（元／股） 1.5387 1.4775 4.14 1.2688 稀释每股收益（元／股） 1.5387 1.4775 4.14 1.2688 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 1.4763 1.4399 2.53 1.2267 加权平均净资产收益率（%） 16.89 18.47 减少1.58个百分点 18.40 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 16.20 18.00 减少1.80个百分点 17.79 二、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 -1,475,246.70 -750,060.85 -1,827,254.47 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 5,096,568.32 3,795,921.20 391,450.60 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 155,955.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 5,950,684.44 -2,194,121.54 309,689.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 18,628,575.36 14,373,493.15 19,264,329.35 少数股东权益影响额 -2,711,941.80 371,614.03 -1,073,973.47 所得税影响额 -7,053,445.36 -4,397,326.79 -4,534,553.78 合计 18,591,149.86 11,199,519.20 12,529,687.85 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年，厦门机场T4航站楼建成投入运营，在董事会的领导下，厦门空港围绕“新楼、新 制、新形象”这一工作主线，以公司组织架构调整及双楼运行为契机，加强资源的整合及优化配 置，突出体制机制创新和人文机场的打造，进一步锻造价值创造能力，提升组织智商，逐步积累 和提升核心竞争力和品牌影响力。 2014年，厦门机场共保障安全飞行17.43万架次，比增4.49%；完成旅客吞吐量2086.38万 人次（居全国第十一位），比增5.62%；完成货邮吞吐量30.64万吨，比增2.30%。在全球经济复 苏缓慢，国内经济增速放缓的背景下，公司采取多种措施，保持航空业务稳步增长，经营效益稳 步提升，公司实现营业收入135,250.37万元，比增7.84%；实现归属于母公司的净利润45,824.57 万元，比增4.14%。全年飞行事故、航空地面事故、空防安全事故为0；机场责任原因鸟击航空器 事件发生率为0，连续保持了安全平稳的运行态势。 2014年，厦门空港按照围绕“新楼、新制、新形象”的基本思路，完成公司组织机构调整， 进一步加强公司资源的整合及优化配置；周密筹备T4航站楼开业，实现厦门机场双楼运行平稳过 渡；继续深化信息技术的运用，优化生产运行系统，提升运行效率和服务质量；完善T3航站楼服 务设施，为旅客创造更舒适的候机环境，彰显人文关怀；开发差异化服务产品，打造候机楼文化 展示平台，推进厦门机场“人文机场”的打造，提升厦门机场品牌形象。厦门机场获得全国机场 服务行业“2013-2014年度服务质量优秀奖”。 (一) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,352,503,695.98 1,254,135,962.63 7.84 营业成本 654,298,436.75 578,177,194.71 13.17 管理费用 83,204,993.01 74,274,527.07 12.02 财务费用 -15,411,102.64 -15,920,037.90 3.20 经营活动产生的现金流量净额 635,260,498.69 563,486,252.95 12.74 投资活动产生的现金流量净额 -1,475,889,829.40 59,298,693.28 -2,588.91 筹资活动产生的现金流量净额 55,985,500.00 -114,545,900.00 148.88 2 收入 (1) 主要销售客户的情况 2014年公司对前五名客户销售的收入总额561,842,069.08元，占公司全部销售收入的41.54%。 (2) 其他 报告期内公司营业收入分类及变动情况 单位：元 币种：人民币 业务名称 本期数 上年同期数 变动比例（%） 航空业务收入 857,690,710.03 797,672,333.11 7.52 租赁及特许权收入 308,236,175.25 288,131,254.03 6.98 货站及货服业务 88,754,861.48 84,483,353.21 5.06 地勤业务 25,809,846.30 26,879,281.01 -3.98 停车场业务 22,850,383.06 22,448,943.00 1.79 其他 62,342,239.50 49,287,947.65 26.49 合并抵消 -13,180,519.64 -14,767,149.38 -10.74 合 计 1,352,503,695.98 1,254,135,962.63 7.84 3 成本 (1) 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金 额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 交通运输业 人工成本 282,081,178.71 37.93 260,724,373.92 39.76 8.19% 交通运输业 直接运行成本 136,319,807.06 18.33 127,728,612.79 19.48 6.73% 交通运输业 折旧费 102,129,877.48 13.73 96,787,109.55 14.76 5.52% 交通运输业 维修费 90,730,288.99 12.20 64,583,201.97 9.85 40.49% 交通运输业 税费支出 49,893,985.44 6.71 47,515,309.29 7.25 5.01% 交通运输业 其他 96,635,777.77 12.99 73,678,330.53 11.24 31.16% 交通运输业 财务费用 -15,411,102.64 -2.07 -15,920,037.90 -2.43 -3.20% 交通运输业 资产减值损失 1,380,686.63 0.19 612,529.37 0.09 125.41% 合计 743,760,499.44 100.00 655,709,429.52 100.00 13.43% (2) 主要供应商情况 因公司的主要业务是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务，不涉及向供应商采购。 4 费用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上年同期金额 变动幅度（%） 资产减值损失 1,380,686.63 612,529.37 125.41 营业外支出 2,131,445.92 4,425,168.10 -51.83 情况说明： （1）资产减值损失增加主要为本期应收账款坏账准备增加所致。 （2）营业外支出减少主要为上年度存在子公司的罚没支出所致。 5 现金流 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 收回投资收到的现金 4,386,000,000.00 2,466,000,000.00 77.86 取得投资收益收到的现金 19,243,575.36 14,373,493.15 33.88 收到其他与投资活动有关 的现金 5,860,051.93 13,008,230.30 -54.95 购置固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 1,161,456,415.50 165,097,552.57 603.50 投资支付的现金 4,441,000,000.00 2,269,000,000.00 95.72 情况说明： （1）收回投资收到的现金增加主要是收回银行理财产品和银行定期存款所致。 （2）取得投资收益收到的现金增加主要是本年度购买银行理财产品收益所致。 （3）收到其他与投资活动有关的现金减少主要是本年购买银行理财产品使得定期存款较上期减少 所致。 （4）购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要是本年收购的厦门机场候机楼 投资有限公司，该公司所支付的T4候机楼建设投资款所致。 （5）投资支付的现金增加主要是本年度购买银行理财产品所致。 6 其他 (1) 发展战略和经营计划进展说明 厦门机场2014年共实现飞机起降17.43万架次，旅客吞吐量2,086.38万人次，货邮吞吐量 30.64万吨，比去年同期分别增长4.49%、5.62%和2.30%。报告期内，公司以组织架构调整及双 楼运行为契机，加强资源的整合及优化配置，突出体制机制创新和人文机场的打造，进一步锻造 价值创造能力，提升组织智商，提高管理效能，平稳地推进各项工作，较好地完成年初制定的经 营计划。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 航空业务收入 857,690,710.03 480,937,746.91 43.93 7.52 13.99 减少3.18个百分点 租赁及特许权收入 308,236,175.25 81,339,699.32 73.61 6.98 11.64 减少1.10个百分点 货站及货服业务 88,754,861.48 40,112,034.10 54.81 5.06 10.93 减少2.39个百分点 地勤业务 25,809,846.30 18,682,276.39 27.62 -3.98 1.03 减少3.58个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 福建地区 1,352,503,695.98 7.84 (三) 资产、负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况 说明 预付款项 2,219,057.15 0.06 961,751.11 0.03 130.73 其他流动资产 102,306,754.06 2.70 70,058,530.50 1.86 46.03 固定资产 2,569,310,193.38 67.77 1,185,664,198.06 31.42 116.70 在建工程 19,967,999.72 0.53 697,519,836.45 18.49 -97.14 其他非流动资产 12,152,962.74 0.32 26,175,539.83 0.69 -53.57 应付账款 578,874,250.23 15.27 231,195,623.99 6.13 150.38 预收款项 3,139,169.72 0.08 13,522,824.03 0.36 -76.79 其他应付款 96,401,352.51 2.54 661,751,044.80 17.54 -85.43 情况说明： （1）预付款项增加主要是本年末预付费用款项增加所致。 （2）其他流动资产增加主要是本年末购买理财产品增加所致。 （3）固定资产增加主要是2014年底T4候机楼建成投入使用结转固定资产所致。 （4）在建工程减少主要是2014年底T4候机楼建成投入使用结转固定资产所致。 （5）其他非流动资产减少主要是原预付款的设备投入使用结转固定资产所致。 （6）应付账款增加主要是2014年底T4候机楼建成投入使用结转固定资产，确认相应的应付投资 尾款所致。 （7）预收款项减少主要是本年预收客户的服务费用减少所致。 （8）其他应付款减少主要是2014年底收购的厦门机场候机楼投资有限公司归还翔业集团公司垫 付的T4候机楼工程款所致。 (四) 核心竞争力分析 近年来，公司一直围绕打造区域性航空枢纽的战略目标努力开展工作。随着航空业务量持续 稳步增长，公司通过推进基础设施建设、改善顾客体验、创新体制机制、强化品牌管理等方面进 一步提升核心竞争力。 2014年，公司按照“新楼、新制、新形象”的基本思路，持续做好航空生产安全运行管理工 作，提升航空服务品质，改善客户体验。在航空业务上，持续开展航线营销，开辟新的航线、航 点，着力推动国际航线、货运航线发展，完善厦门空港航线布局。在非航空业务方面以挖潜候机 楼商业为中心探寻新的业务增长点，加大电子信息技术在服务设施、服务手段上的投入，致力于 客户体验价值的提升。2014年，公司还全力推进基础建设项目的建设，为提升运行保障能力奠定 扎实的基础；T4航站楼建成投入运营，大大提升了保障能力，改善候机环境，提升服务水平。总 体上，公司2014年在业务发展、旅客服务、资源开发、基础设施建设等方面强化了竞争力的提升， 保持了公司可持续发展能力。 2015年公司将以“新起点、新体验、新超越”为工作主线，立足T4航站楼启用新起点，围 绕人文机场建设，以体制机制创新为保障，以精益管理为手段，以创造差异化体验价值为目标， 提升流量价值开发能力，提升资源整合及配置能力，提升知识管理和运用能力，加快核心竞争力 的积累和打造。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 公司报告期内未持有及买卖其他上市公司及金融企业股权。 (1) 证券投资情况 报告期内未发生证券投资情况。 (2) 持有其他上市公司股权情况 报告期内未发生持有其他上市公司股权情况。 (3) 持有非上市金融企业股权情况 报告期内未发生持有非上市金融企业股权情况。 (4) 买卖其他上市公司股份的情况 报告期内未发生买卖其他上市公司股份的情况。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 单位:元 币种:人民币 合作方名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 实际收回本金金额 实际获得收益 是否经过 法定程序 是否关 联交易 是否涉诉 中国建设银行厦门分行机场支行 70,000,000.00 2013.12.06 2014.03.06 70,000,000.00 1,087,397.26 是 否 否 中国建设银行厦门分行机场支行 130,000,000.00 2014.01.07 2014.03.25 130,000,000.00 1,645,479.45 是 否 否 中国建设银行厦门分行机场支行 100,000,000.00 2014.03.28 2014.05.29 100,000,000.00 840,821.92 是 否 否 上海浦发银行厦门分行 100,000,000.00 2014.06.03 2014.06.24 100,000,000.00 247,397.26 是 否 否 上海浦发银行厦门分行 100,000,000.00 2014.06.25 2014.08.24 100,000,000.00 756,164.38 是 否 否 上海浦发银行厦门分行 100,000,000.00 2014.08.26 2014.11.25 100,000,000.00 1,158,904.11 是 否 否 中国建设银行厦门分行机场支行 240,000,000.00 2014.01.08 2014.02.17 240,000,000.00 1,525,479.45 是 否 否 中国建设银行厦门分行机场支行 240,000,000.00 2014.02.20 2014.03.24 240,000,000.00 1,094,136.99 是 否 否 上海浦发银行厦门分行 340,000,000.00 2014.04.03 2014.05.08 340,000,000.00 1,662,739.73 是 否 否 上海浦发银行厦门分行 340,000,000.00 2014.05.20 2014.06.19 340,000,000.00 1,313,424.66 是 否 否 上海浦发银行厦门分行 340,000,000.00 2014.06.23 2014.07.22 340,000,000.00 1,257,534.25 是 否 否 上海浦发银行厦门分行 340,000,000.00 2014.07.30 2014.08.29 340,000,000.00 1,201,643.84 是 否 否 中国建设银行厦门分行机场支行 410,000,000.00 2014.09.05 2014.10.08 410,000,000.00 1,742,219.18 是 否 否 中国建设银行厦门分行机场支行 200,000,000.00 2014.10.15 2014.11.17 200,000,000.00 777,534.25 是 否 否 上海浦发银行厦门分行 210,000,000.00 2014.10.15 2014.11.14 210,000,000.00 791,671.23 是 否 否 中国建设银行厦门分行机场支行 200,000,000.00 2014.11.21 2014.12.25 200,000,000.00 801,095.89 是 否 否 上海浦发银行厦门分行 210,000,000.00 2014.11.25 2014.12.24 210,000,000.00 724,931.51 是 否 否 上海浦发银行厦门分行 100,000,000.00 2014.11.26 2015.02.25 0 0 是 否 否 合计 3,770,000,000.00 / / 3,670,000,000.00 18,628,575.36 / / / (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 本年度公司无其他投资理财及衍生品投资情况。 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 单位:万元 币种:人民币 公司名称 注册资 本 持股比 例 经营范围 资产总额 营业收入 净利润 元翔空运货站（厦 门）有限公司 22,448 58% 从事航空货物装卸、搬运、分拣、计量、 包装、理货、仓储、短途陆路运输业务 和航空货运有关单证制作及航空货运 信息咨询、查证服务业务，航空运输业 务相关的仓储设施建设、经营等 42,789.09 7,374.39 2,574.77 元翔空运货服（厦 门）有限公司 1,400 58% （1）航空货物仓储；（2）办公场所租 赁 9,069.84 2,254.67 1,614.34 元翔地勤服务（厦 门）有限公司 2,000 100% 1、国内航线除香港、澳门、台湾地区 航线外的航空客运销售代理业务（有效 期至2011年3月6日）；2、国际航线 或者香港、澳门、台湾地区航线的航空 客运销售代理业务（有效期至2010年4 月26日）；3、代理人身意外伤害保险、 货运险（有效期至2011年5月27日）； 4、组织国内航空旅客包机业务；5、提 供商务咨询、翻译服务；6、提供航班 生产保障的特种车辆与设备服务；7、 提供航空货物、邮件、行李的装卸、行 李分拣和集装设备管理服务；8、飞机 客舱清洁、清水、污水、航空垃圾的处 理服务；9、机坪卫生清洁服务。 21,234.62 19,832.76 3,114.80 厦门机场候机楼投 资有限公司 20,000 100% 候机楼投资开发、资产管理、物业管理 130,342.31 4.96 元翔机务工程（福 建）有限公司 800 55% （1）航空器地面一般勤务；（2）航空 器过站、航行前、航行后例行检查；（3） 航空器非例行检查；（4）航空器材的 供应与管理；（5）航空器清洁；（6） 航空器维修资料及地面专用工具设备、 场地的提供。 7,276.11 6,308.07 519.15 厦门民航凯亚有限 公司 2,000 20.50% 计算机软、硬件工程项目的承包；计算 机软件、硬件、外设、网络产品的研制、 开发、生产、销售、租赁及与上述业务 有关的技术咨询、技术服务。 7,358.76 8,778.09 995.74 经于2014年12月10日召开的公司第七届董事会第五次会议决议和2014年12月25日召开 的2014年第一次临时股东大会决议通过，公司以28,686.42万元的价格收购控股股东翔业集团公 司持有的厦门机场候机楼投资有限公司100%股权，该公司拥有的T4航站楼2014年12月底投入 运营。公司合并报表范围从2014年12月份开始增加厦门机场候机楼投资有限公司，该公司相对 应的收入与支出从2014年12月29日起由公司享有和承担。 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 厦门机场候机楼投资 有限公司 28,686.42 2014年12月29日完成 4.96 合计 28,686.42 / / 非募集资金项目情况说明 经于2014年12月10日召开的公司第七届董事 会第五次会议决议和2014年12月25日召开的2014 年第一次临时股东大会决议通过，公司以28,686.42 万元的价格收购控股股东翔业集团公司持有的厦门 机场候机楼投资有限公司100%股权，该公司拥有的 T4航站楼2014年12月底投入运营。厦门翔业集团 有限公司已于2014年12月获得厦门市国有资产监督 管理委员会批复（厦国资产[2014]499号），同意翔 业集团公司按协议价格转让航空性业务资产-厦门机 场候机楼投资有限公司100%股权。 公司合并报表范围从2014年12月份开始增加厦 门机场候机楼投资有限公司，该公司相对应的收入与 支出从2014年12月29日起由公司享有和承担。 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 2015年，世界经济弱势复苏，国际油价持续低位，国内经济发展进入新常态，经济下行压力 仍然较大，整体经济形势对企业的发展会有较大的压力。但同时，中央经济工作会议确定的今年 宏观经济政策取向，国家“一带一路”及支持福建加快发展战略、厦门自贸区、美丽厦门战略规 划的全面实施，对厦门机场发展将产生积极作用。 从行业看，国家经济转型为民航发展注入新动力，民航需求依然旺盛，2015年民航全行业旅 客运输量、货邮运输量预计分别增长10%和6%。旅游消费快速兴起，电子商务规模普及，信息技 术在机场的运用，为提升旅客体验价值创造了新需求、新条件。上述有利条件，为我们航线拓展、 客货增长带来了市场机遇。 (二) 公司发展战略 公司将立足“构建面向东南亚、东北亚及港澳台，辐射欧美澳航线网络，打造海峡西岸经济 区航线最丰富、中转最便捷、最具人文体验的区域性航空枢纽”的战略目标，致力于深度开发流 量及其价值，打造具有闽台海洋文化特色的人文机场，成为国内机场业引领体制机制变革，践行 精益管理，独具品牌魅力的最佳机场运营商。 (三) 经营计划 2015年公司生产经营计划是：完成航班安全起降比增5%、旅客吞吐量比增5%，货邮吞吐量 比增5%；2015年公司营业收入计划15亿元，营业成本计划9亿元左右。 我们的安全工作目标是：杜绝因机场原因造成的飞行事故；杜绝航空地面事故和空防安全事 故；杜绝因机场原因造成的其他安全生产事故；机场责任原因事故征候万架次率不超过0.08，确 保持续安全。 我们的服务质量工作目标是：围绕人文机场建设，以创造差异化体验价值为目标，确保旅客 体验评价目标值为T3候机楼4.0、T4候机楼4.2，机场保障目标值达到93.5%以上。 2015年公司围绕年度工作思路和目标，重点做好以下五个方面工作： （1）完善以风险管控为主的安全管理体系，确保持续安全； （2）全力打造人文机场，持续创造客户体验价值； （3）深挖资源潜力，践行精益管理，力求实现机场流量价值最大化； （4）持续创新体制机制，加大发展的智慧含量； （5）塑造良性企业文化，提升空港品牌形象。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2015年，公司资本性资金需求和筹资活动资金需求预计为6.2亿元。资本性资金支出预计为 4.8亿元；筹资活动资金支出计划1.4亿元（主要为发放2014年年度股利）。 资金来源：自有资金、银行融资。 (五) 可能面对的风险 2015年，国家总体经济形势和经济政策将继续有利于民航业的发展。但2015年，厦门机场 仍面临以下几个方面的风险和挑战：一是外部经济形势仍然存在较大的不确定性，外部环境及突 发事件的影响以及行业政策变化所产生的不确定性依然较多；二是区域内机场间的竞争仍然存在， 周边新建、改建机场的投产，及原有周边机场在航空快件业务的发展，都对厦门机场在客货运市 场的有效增长产生一定的负面影响；三是其他运输方式竞争加剧，随着我国铁路、高速公路和航 道网络的不断完善和服务效率提升，特别是高速铁路网络的建设，在中短程运输市场领域对航空 运输业产生了竞争压力，较大影响了航空运输的增长；四是空域资源紧张的局面仍未缓解，单跑 道运行在时刻容量上已基本饱和，对厦门机场发展产生一定的制约，在业务量增长的情况下对机 场运行保障能力提出更高的要求，飞行区运行管理难度加大；五是T3、T4候机楼双楼运行，增加 了运行风险和资源消耗，加大了管理成本和运行成本。 面临挑战的同时，我们也看到新的机遇，首先是国家宏观经济政策取向，国家“一带一路” 及支持福建加快发展战略、厦门自贸区、美丽厦门战略规划的全面实施，将对厦门机场发展将产 生积极作用；其次是公司机制体制改革创新将为公司注入新的发展动力，并持续推行精益化管理， 优化资源配置，提升运行管理效率将有利于公司业绩提升。公司将以“新起点、新体验、新超越” 为工作主线，立足T4航站楼启用新起点，围绕人文机场建设，以体制机制创新为保障，以精益管 理为手段，以创造差异化体验价值为目标，提升流量价值开发能力，提升资源整合及配置能力， 提升知识管理和运用能力，加快核心竞争力的积累和打造。 三、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》》（证监发[2012]37 号）和上海证券交易所制定的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，2012年公司第六 届董事会第七次会议对《公司章程》中涉及利润分配事项条款进行修订。报告期内，公司根据2014 年4月23日召开的公司第六届董事会第十六次会议研究，以2013年12月31日的总股本29781 万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.5元（含税），派发现金股利共计134,014,500.00 元；公司已于2014年6月19日完成2013年度的利润分配工作。 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn (二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的 数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2014年 4.7 139,970,700 458,245,717.54 30.54 2013年 4.5 134,014,500 440,017,556.19 30.46 2012年 3.9 116,145,900 377,862,312.41 30.74 四、积极履行社会责任的工作情况 (一). 社会责任工作情况 公司作为东南沿海区域性航空枢纽，秉持“追求卓越绩效，尽心奉献社会”的企业宗旨，坚 决贯彻落实民航局《关于加强节能工作的决定》精神，不断完善节能管理制度、提高企业经济效 益，塑造环保节能的社会形象。2011-2015：根据地方、民航“十二五”节能计划要求，结合厦门 空港实际情况，建立和完善节能减排各项规定，扎实推进厦门空港节能减排工作再上新台阶，塑 造一个健康、卓越、具有社会责任感的企业。 在节能减排方面，2014年公司继续精心组织，强力推进节能减排各项工作。结合“十二五” 节能目标要求，认真开展了节能减排工作，不断完善节能管理制度、提高企业经济效益，塑造环 保节能的社会形象，公司从理念节能、技术节能、组织节能三方面入手，突出重点，强化措施， 狠抓落实，进一步做好节能减排工作。2014年6月份，全国节能宣传周、低碳日，公司紧紧围绕 全国节能宣传主题“携手节能低碳 共建碧水蓝天”，认真组织宣传贯彻，进一步提高员工节能减 排意识。 在社会公益方面，公司积极组织员工持之以恒参加社会公益活动，主要以关注社会弱势群体 为切入点，如“学雷锋”、“交通文明督导”、“候机楼青年志愿者”、“慰问敬老院志愿者” 等各类志愿者活动，培养员工的社会责任意识，展现公司富有社会责任感的企业形象。 (二). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 报告期内，公司不存在重大环保问题。 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 三、破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、资产交易、企业合并事项 √适用□不适用 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 本公司以现金28,686.42万元收购控股股东厦门翔业集 团有限公司持有的厦门机场候机楼投资有限公司100% 股权。交易价格参照厦门市大学资产评估土地房地产估 价有限责任公司出具的大学评估（2014）ZB0269号评估 报告，确定为人民币28,686.42万元。厦门翔业集团有 限公司为本公司的控股股东，故本次交易构成了上市公 司的关联交易，本次交易已经公司2014年12月10日召 开的第七届董事会第五次会议和2014年12月25日召开 的2014年第一次临时股东大会审议通过，关联方董事、 股东均按《公司章程》规定回避了表决。 公告详见公司2014年12月10日披露于 上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）的临 2014-016 号《关于收购股权的关联交易 公告》 五、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 六、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的相关规定，结合 本公司以往的实际情况，对本公司2014年度日常关联交易的预计进行披露（临2014-04）。实际 情况如下： （1） 2014年度与日常经营相关的关联交易如下： 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联交易内容 关联交易 定价原则 关联交易金额 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 福建万翔现代物 流有限公司 母公司的 控股子公 司 接受劳务 货物地面处理 收入 参考市价 255,875.26 0.29 现金 福建万翔现代物 流有限公司 母公司的 控股子公 司 其它流入 办公场所租赁 参考市价 28,000.00 0.01 现金 福建兆翔广告有 限公司 母公司的 控股子公 司 提供专 利、商标 等使用权 媒体使用费 参考市价 21,942,948.32 6.37 现金 厦门佰翔手礼电 子商务有限公司 母公司的 控股子公 司 其它流入 商业场地租金 参考市价 975,744.00 0.32 现金 厦门佰翔空厨食 品有限公司 母公司的 控股子公 司 提供劳务 安检服务收入 参考市价 493,200.00 0.79 现金 厦门翔业集团有 限公司 母公司 接受劳务 法律事务、网 络服务等服务 费 参考市价 4,419,173.63 100.00 现金 厦门翔业集团有 限公司 母公司 其它流出 房产及土地租 赁 参考市价 40,187,678.38 100.00 现金 厦门万翔网络商 务有限公司；厦门 经发机电设备招 标有限公司 母公司的 控股子公 司 购买商品 物资、设备代 理招标服务及 采购 参考市价 15,170,339.44 100.00 现金 福建兆翔临港置 业有限公司 母公司的 控股子公 司 其他流出 代建费及宿舍 租金等 参考市价 31,753,003.35 100.00 现金 福建兆翔临港置 业有限公司 母公司的 控股子公 司 其它流出 宿舍租金以及 办公租金 参考市价 1,524,705.64 100.00 现金 厦门兆翔智能科 技有限公司 母公司的 控股子公 司 接受劳务 候机楼维保及 机电服务费等 参考市价 75,952,300.31 100.00 现金 厦门兆翔花卉科 技有限公司 母公司的 控股子公 司 接受劳务 植物租摆及绿 化工程 参考市价 15,192,274.51 100.00 现金 厦门兆翔物业服 务有限公司 母公司的 控股子公 司 接受劳务 候机楼卫生保 洁及维修费 参考市价 21,074,372.02 100.00 现金 厦门佰翔酒店集 团有限公司 母公司的 控股子公 司 接受劳务 呼叫服务费 参考市价 3,073,889.80 100.00 现金 厦门空港快线运 输有限公司 母公司的 控股子公 司 其它流出 车辆租赁 参考市价 4,525,263.29 100.00 现金 厦门佰翔手礼电 子商务有限公司 母公司的 控股子公 司 购买商品 食品 参考市价 23,284.80 100.00 现金 元翔(福州)国际航 空港有限公司 母公司的 控股子公 司 其他流出 房租、水电费 等 参考市价 78,908.17 100.00 现金 福建空港快线运 输有限公司 母公司的 控股子公 司 其它流出 车辆租赁 参考市价 1,646,816.27 100.00 现金 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联交易内容 关联交易 定价原则 关联交易金额 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 厦门佰翔空厨食 品有限公司 母公司的 控股子公 司 购买商品 食品 参考市价 1,030,568.30 100.00 现金 福建万翔现代物 流有限公司 母公司的 控股子公 司 其他流出 货物代理等 参考市价 2,744.82 100.00 现金 厦门民航凯亚有 限公司 联营企业 接受劳务 离港信息维保 费 参考市价 2,351,359.18 100.00 现金 元翔国际航空港 集团（福建）有限 公司 母公司的 控股子公 司 其他流出 营销费用 参考市价 3,625,472.25 100.00 现金 元翔国际航空港 集团（福建）有限 公司 母公司的 控股子公 司 其它流出 场地租赁 参考市价 1,041,666.65 100.00 现金 武夷山佰翔茶业 有限公司 母公司的 控股子公 司 购买商品 茶叶 参考市价 80,041.35 100.00 现金 厦门佰翔洗涤有 限公司 母公司的 控股子公 司 接受劳务 洗涤 参考市价 781,556.58 100.00 现金 福建海峡旅游文 化传媒有限公司 母公司的 控股子公 司 其他流出 媒体广告 参考市价 4,407.96 100.00 现金 福建兆翔广告有 限公司 母公司的 控股子公 司 其他流出 媒体广告 参考市价 35,283.01 100.00 现金 合计 247,270,877.29 （2） 其他关联交易 1）水电费收入 本年度按政府指导价格向厦门翔业集团有限公司及其下属子公司收取水电费不含税金额（包 含代收代付）共计21,704,217.38元。 2）代收代付的关联交易 ①向元翔(福州)国际航空港有限公司收取的分成收入 单位：元 币种：人民币 关联方名称 交易事项 本期数 上期数 元翔（福州）国际航空港有限公司 内航机务服务费收入 12,451,519.16 12,598,388.86 元翔（福州）国际航空港有限公司 外航机务服务费收入 2,293,034.41 1,665,064.82 注：上述元翔(福州)国际航空港有限公司代收代付的关联交易系子公司元翔机务工程（福建） 有限公司在福州地区的机务服务费收入由元翔(福州)国际航空港有限公司负责统一向各航空公司 结算，根据协定比例划分后支付给元翔机务工程（福建）有限公司。 ② 向元翔（龙岩）冠豸山机场有限公司收取的分成收入 单位：元 币种：人民币 关联方名称 交易事项 本期数 上期数 元翔（龙岩）冠豸山机场有限公司 内航机务服务费收入 112,814.14 144,984.91 注：上述元翔（龙岩）冠豸山机场有限公司代收代付的关联交易系子公司元翔机务工程（福 建）有限公司在龙岩地区的机务服务费收入由元翔（龙岩）冠豸山机场有限公司负责统一向各航 空公司结算，根据协定的比例划分后支付给元翔机务工程（福建）有限公司。 ③ 向元翔（武夷山）机场有限公司收取的分成收入 单位：元 币种：人民币 关联方名称 交易事项 本期数 上期数 元翔（武夷山）机场有限公司 内航机务服务费收入 2,950,210.13 2,294,171.54 注：上述元翔（武夷山）机场有限公司代收代付的关联交易系子公司元翔机务工程（福建） 有限公司在武夷山地区的机务服务费收入由元翔（武夷山）机场有限公司负责统一向各航空公司 结算，根据协定的比例划分后支付给元翔机务工程（福建）有限公司。 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 根据2014年12月10日召开的公司第七届董事会第五次会议决议和2014年12月25日召开 的2014年第一次临时股东大会决议，公司以28,686.42万元的价格收购控股股东厦门翔业集团有 限公司持有的厦门机场候机楼投资有限公司100%股权。该笔款项已于2014年12月支付完成，具 体详见《关于收购股权的关联交易公告》（临2014-016）。 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 经公司2008年股东大会审议通过，公司与控股股东厦门翔业集团有限公司就合作联营厦门机 场3号候机楼地下停车场项目事宜，签订《地下停车场合作联营协议》（临2009-007），该地下 停车场于2013年1月26日启用。根据协议该地下停车场建成后由本公司统一经营管理，联营期 限20年，经营期内，本公司地下停车场的经营收入扣除所有经营管理成本费用后的收益按如下比 例进行分配：本公司占85%，厦门翔业集团有限公司占15%，本年度地下停车场收益无须进行分配。 七、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 八、承诺事项履行情况 □适用 √不适用 九、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 是否改聘会计师事务所： 否 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通 合伙） 致同会计师事务所（特殊普通 合伙） 境内会计师事务所报酬 840,000 境内会计师事务所审计年限 19 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通 合伙） 298,000 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 公司于2014年5月16日召开的2013年股东大会，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合 伙）负责公司2014年年度财务报表审计及内部控制审计。 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处 罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况 (一) 导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施 报告期公司无面临暂停上市和终止上市风险的情况。 (二) 终止上市后投资者关系管理工作的详细安排和计划 报告期公司无面临暂停上市和终止上市风险的情况。 十二、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十三、执行新会计准则对合并财务报表的影响 1 准则其他变动的影响 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目 对 2013 年 12 月 31 日 /2013 年度相关财务报表项 目的影响金额 《企业会计准则第30 号——财务报表列 报》（2014 年修订） 递延收益 2,676,058.52 其他非流动负债 -2,676,058.52 根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（2014年修订）将本公司原在其他非流动负 债中列报的收到的与资产相关的政府补助分类至递延收益，并进行了追溯调整。 2 其他 关于长期股权投资、职工薪酬、合并财务报表、金融工具列报、公允价值计量、合营安排及 与在其他主体中权益的相关业务及事项，新准则的实施对公司2013年末和2012年末资产总额、 负债总额和净资产以及2013年度和2012年度净利润未产生影响。 十四、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期末近3年历次证券发行情况 截至报告期末近3年，公司未有证券发行与上市情况。 (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (三) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 25,863 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) 24,719 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 质押或 冻结情 况 股东 性质 股 份 状 态 数 量 厦门翔业集团有限公司 0 202,500,000 68.00 0 无 0 国有法人 交通银行－博时新兴成长股票型 证券投资基金 2,316,917 2,316,917 0.78 0 未 知 0 未知 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 2,280,603 2,280,603 0.77 0 未 知 0 未知 中国工商银行股份有限公司－汇 添富美丽30股票型证券投资基金 2,180,548 2,180,548 0.73 0 未 知 0 未知 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL （未完）  |