[年报]实达集团：2014年年度报告
公司代码：600734 公司简称：实达集团 福建实达集团股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 叶明珠 出差在外 雷波涛 董事长 景百孚 出差在外 汪清 三、 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人景百孚、主管会计工作负责人侯继伟 及会计机构负责人（会计主管人员）黄菊 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2014年度实现净利润-2,962,242.60 元人民币，加上年初未分配利润-384,375,484.11元人民币，本年度可供股东分配的利润为 -387,337,726.71元人民币。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数，同意本年度不进行利润分配 ，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 公司在本年报董事会报告中对2015年有关经营计划的描述和数据仅是本公司的预计情况， 可能根据未来内外部情况的变化而变化，因此不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 21 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 33 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 38 第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 44 第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 59 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 60 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 146 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 实达集团、公司、本公司 指 福建实达集团股份有限公司 长春融创 指 长春融创置地有限公司 北京昂展 指 北京昂展置业有限公司 中兴鸿基 指 北京中兴鸿基科技有限公司 北京空港 指 北京空港富视国际房地产投资有限公司 长春嘉盛 指 长春嘉盛房地产开发有限公司 烟台昂展 指 烟台昂展置业有限公司 实达信息 指 福建实达信息技术有限公司 实达电子制造 指 福建实达电子制造有限公司 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅董事会报告关于未来发展的展望中可 能面对风险因素和对策部分内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 福建实达集团股份有限公司 公司的中文简称 实达集团 公司的外文名称 FUJIAN START GROUP CO.LTD 公司的外文名称缩写 SG 公司的法定代表人 景百孚 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴波 周凌云 联系地址 福建省福州市洪山园路68号招 标大厦A座6层 福建省福州市洪山园路68号招 标大厦A座6层 电话 0591-83725878 0591-83709680 传真 0591-83708128 0591-83708128 电子信箱 wb600734@163.com aileen.yun@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 福州市经济技术开发区科技工业区A小区C号楼 公司注册地址的邮政编码 350007 公司办公地址 福建省福州市洪山园路68号招标大厦A座6层 公司办公地址的邮政编码 350002 公司网址 http://www.start.com.cn 电子信箱 wb600734@163.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司总部办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 实达集团 600734 实达电脑 六、 公司报告期内注册变更情况 （一） 基本情况 注册登记日期 1996年8月5日 注册登记地点 福州市经济技术开发区科技工业区A小区C号楼 企业法人营业执照注册号 350000100034048 税务登记号码 350105158142551 组织机构代码 15814255-1 （二） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况. （三） 公司上市以来，主营业务的变化情况 1996年8月公司上市时主营业务为计算机及其软件、电脑外设等电子信息技术产品，归属于IT 行业。2008年10月公司完成股权分置改革工作后，主营业务在原来电脑外设产品的基础上增加 了房地产业务。2011年12月公司出售下属子公司北科100%股权后，主营业务变更为房地产，另 有部分打印机制造业务。2012年底公司又增加了部分有色金属贸易业务。 （四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1996年8月公司上市，控股股东为福建省富闽经济发展总公司；1999年9月公司控股股东变更为 中国富莱德实业公司；2000年4月公司控股股东变更为福建计算机外部设备厂；2005年4月公司 控股股东变更为北京盛邦投资有限公司；2007年6月公司控股股东变更为长春融创置地有限公司； 2008年10月至今公司控股股东为北京昂展置业有限公司。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 福州市六一中路102号 签字会计师姓名 郑淑琳 孟翠香 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比 上年同 期增减 (%) 2012年 营业收入 195,034,744.98 110,825,757.63 75.98 135,446,702.83 归属于上市公司股东的 净利润 -39,571,521.16 7,321,383.38 -640.49 -39,495,469.50 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 -47,577,482.81 -20,790,277.41 -128.84 -72,010,282.91 经营活动产生的现金流 量净额 -282,977,236.69 -38,086,938.27 -642.98 -43,564,726.04 2014年末 2013年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2012年末 归属于上市公司股东的 净资产 117,143,318.11 156,714,839.27 -25.25 155,168,943.96 总资产 1,575,691,501.38 1,201,490,974.10 31.14 1,063,345,479.72 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同 期增减(%) 2012年 基本每股收益（元／股） -0.1126 0.0208 -641.35 -0.1123 稀释每股收益（元／股） -0.1126 0.0208 -641.35 -0.1123 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） -0.1353 -0.0591 -128.84 -0.2048 加权平均净资产收益率（%） -28.8993 4.6096 减少33.51个百 分点 -21.4898 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -34.7461 -13.0899 减少21.66个百 分点 -39.1814 二、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014年金额 附注（如 适用） 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 12,671,622.77 22,099,368.19 -62,307.24 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 180,000.00 30,400.00 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 9,253,000.00 10,486,385.94 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 817,630.76 22,624,173.47 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -8,700,340.62 -8,006,307.33 -1,022,745.94 少数股东权益影响额 3,938,064.8 3,767,969.17 458,907.18 所得税影响额 96,614.7 0.00 0.00 合计 8,005,961.65 28,111,660.79 32,514,813.41 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司的主营业务为房地产业务。报告期内公司实现营业收入19,503.47万元，与去 年同期的11,082.58万元相比增加75.98％，主要原因是结转的房地产销售收入增加；实现营业利 润-7,400.48万元，与去年的-1,859.90万元相比增加亏损5540.58万元；实现归属于普通股股东的 净利润-3,957.15万元，与去年同期的732.14万元相比减少约4689.29万元，主要原因是公司本年 投资收益大幅降低，且因借款增加，财务费用大幅上升。 （一）房地产业务方面 2014年，我国经济延续调整态势，进入了中高速增长的“新常态”。受经济下行、信贷紧缩、 调控延续等多重因素影响，房地产行业进入全面调整阶段，房企销售普遍遇冷，房地产投资增速 等各项指标均明显放缓。面对行业持续走弱，政府以市场长效机制为导向，推出一系列措施稳定 市场。随着下半年限购、限贷等调控政策的逐步退出，及央行年底超预期降息等多重政策利好， 房地产行业逐步转暖，市场开始触底回升，全年呈现先抑后扬的局面。 在上述背景下，公司制定了未来三年战略转型纲要，对于房地产业务领域，2014年主要维持 对现有房地产项目的开发运作，着力提升营销力度，加快资金回款。报告期内，公司房地产业务 共有四个在开发及拟开发的项目，其中，进入销售阶段的主要为长春融创置地有限公司的融创上 城项目尾盘销售以及长春嘉盛房地产开发有限有公司的净月上城项目。报告期内，房地产业务实 现签订合同面积 24,264.61平方米，签订合同金额 18,045.04万元；结转面积 11,901.24平方米， 结转收入17,803.21万元。报告期内，公司下属长春融创置地有限公司（合并所有房地产业务及下 属物业公司）实现营业收入 18,255.33万元，实现归属于母公司所有者的净利润 -6,560.28万元。 1、房地产储备情况 公司目前房地产项目情况如下： 单位：万平方米 项目名称 项目位置 状态 公司权益 占地面积 总建筑面积 总可售面积 截止报告期已 确认收入面积 长春 融创上城 长春市 高新区 在建 51% 58.46 63.90 58.66 54.5531 长春 净月上城 长春市 净月开发区 在建 45.9% 38.02 51.52 43.59 1.15 烟台国际 商业广场 烟台市 芝罘区 拟建 51% 1.95 15.28 - - 北京天竺 杨林公寓 北京市顺义 区天竺镇 在建 51% 1.41 4.80 4.43 - 2、房地产建设及销售情况 单位：平方米 项目名称 本年度竣 工面积 期末在建 建筑面积 本年度可 供出售面 积 本年度合 同销售面 积 本年度合 同销售额 （万元） 本年度销 售结转面 积 本年度 销售结 转金额 （万元） 本年度合 同平均成 交价（元/ 平方米） 长春 融创上城 - 63,296 5,134.00 395.32 446.34 395.32 508.58 12,865.10 长春 净月上城 45,975.18 138,417.0 84,270.80 23,869.29 17,598.70 11,505.92 17,356.87 15,085.16 烟台国际 商业广场 - - - - - - - 北京天竺 杨林公寓 - 48,034 - - - - - 报告期内，各项目建设及销售情况如下： 长春嘉盛房地产开发有限公司的净月上城项目是公司主要在开发项目，规划建筑面积约51.52 万平方米，产品包括联排别墅、洋房和小高层等类型。报告期内，主要是B区一、二期别墅的收 尾及竣工验收工作，B区三期别墅以及A区一、二期洋房、小高层的开发建设。2014年，竣工面 积约4.60万平方米，实际签约面积约2.39万平米，签约金额约17,598.70万元，结转收入约17,356.87 万元。 长春融创置地有限公司的融创上城项目主要进行已开发项目的住宅及车位尾盘销售，实现收 入约446.34万元；融创上城三期项目仍在进行规划调整及基坑维护建设，已于2015年2月获得 项目地下、地上部分的工程规划许可证及地下部分的施工许可证，项目地下部分已于2015年3 月末复工。 北京空港富视国际房地产投资有限公司的天竺杨林公寓项目由于规划调整，仍处于地基施工 阶段，未开工建设，力争2015年尽快完成规划调整手续并开工建设。 烟台昂展置业有限公司的烟台国际商业广场项目仍处于拆迁阶段，2015年度将继续推进拆迁 工作。 3、房地产业务融资情况 报告期内，公司房地产业务融资均为项目开发融资，主要采取银行贷款和信托融资方式。截 止报告期末，公司房地产业务融资余额为6.79亿元，其中银行贷款融资余额0.62亿元，信托融资 余额5.67亿元，银行承兑汇票余额0.5亿元。2014年度，公司房地产业务银行贷款和信托融资利 息资本化金额为2,308.79万元；加权平均融资成本年利率为10.96%，其中银行贷款加权平均年利 率为7%，信托融资加权平均年利率为11.00%；最高项目融资年利率13.5%。 报告期内，长春嘉盛在长春农商行开出5,000万元银行承兑汇票，该笔业务由长春嘉盛以自 持的2,500万元定期存单作为质押担保，剩余2,500万元敞口部分由长春融创以其持有的融创上城 办公楼、营销中心和商业内街的三套房产及土地使用权进行抵押担保。除此，无其他对外担保事 项。 （二）电子业务方面 报告期内，公司的电子业务主要为福建实达电子制造有限公司的打印机制造业务。该公司主 要为公司参股的实际控制人控股的福建实达电脑设备有限公司提供打印机生产服务。报告期内， 福建实达电子制造有限公司实现营业收入1,196.14万元，实现净利润-420.88万元。 （三）有色金属贸易方面 报告期内，因公司从事有色金属贸易业务专业资源有限等因素影响，未开展有色金属产品贸易业 务。 (一) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 195,034,744.98 110,825,757.63 75.98 营业成本 121,604,081.38 93,758,800.81 29.70 销售费用 19,821,971.17 6,359,096.49 211.71 管理费用 43,611,151.70 35,561,149.80 22.64 财务费用 55,789,292.01 19,165,402.39 191.09 经营活动产生的现金流量净额 -282,977,236.69 -38,086,938.27 -642.98 投资活动产生的现金流量净额 -7,837,671.41 40,314,812.26 -119.44 筹资活动产生的现金流量净额 293,877,122.25 457,751.25 64,100.18 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 项目 本期发生额 上年同期数 增减金额 变动占增减总 额比例（%） 增减原因 计算机外设产 品 11,368,409.06 13,500,909.65 -2,132,500.59 -2.50 打印机加工收 入比上年减少 贸易 0 71,950,890.14 -71,950,890.14 -84.42 本年没有开展 贸易活动 物业收入 3,898,814.80 3,879,166.50 19,648.30 0.02 房地产收入 178,032,063.00 18,735,472.61 159,296,590.39 186.90 本年地产结转 收入 总计 193,299,286.86 108,066,438.90 85,232,847.96 100.00 (2) 主要销售客户的情况 客户名称 销售金额 占年度销售金额的比例（%） 客户1 11,078,067.85 5.68 客户2 10,649,998.00 5.46 客户3 7,509,998.00 3.85 客户4 7,341,442.00 3.76 客户5 7,337,825.00 3.76 小计 43,917,330.85 22.51 3 成本 (1)成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 计算机 外设产 品 配件及 采购成 本等 7,435,131.40 6.12 7,593,034.29 8.10 -2.08 贸易 商品及 采购成 本 0 0 71,909,566.53 76.70 -100.00 物业 物业服 务 3,176,852.63 2.61 5,915,494.07 6.31 -46.3 房地产 土地及 开发建 110,992,097.35 91.27 8,340,705.92 8.89 1,230.73 设 合计 121,604,081.38 100.00 93,758,800.81 100.00 29.70 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 计算机 外设产 品 配件及 采购成 本等 7,435,131.40 6.12 7,593,034.29 8.10 -2.08 贸易 商品及 采购成 本 0 0 71,909,566.53 76.70 -100.00 物业 物业服 务 3,176,852.63 2.61 5,915,494.07 6.31 -46.3 房地产 土地及 开发建 设 110,992,097.35 91.27 8,340,705.92 8.89 1,230.73 合计 121,604,081.38 100.00 93,758,800.81 100.00 29.70 (1) 主要供应商情况 供应商名称 采购金额 占年度采购金额的比例（%） 供应商1 113,128,678.95 25.23 供应商2 64,000,000.00 14.28 供应商3 50,745,201.89 11.32 供应商4 18,000,000.00 4.01 供应商5 6,870,424.40 1.53 小计 252744305.24 56.37 4 费用 项目 本期发生额 上年同期发生额 变动比例（%） 变动原因说明 销售费用 19,821,971.17 6,359,096.49 211.71 本期地产广告宣传费用增加 管理费用 43,611,151.70 35,561,149.80 22.64 财务费用 55789292.01 19,165,402.39 191.09 本期地产融资费用增加 5 现金流 项目 本期发生额 上年同期发生额 变动比例 （%） 变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 -282,977,236.69 -38,086,938.27 -642.98 本期子公司归还 往来款增加 投资活动产生的 现金流量净额 -7,837,671.41 40,314,812.26 -119.44 本期收回投资增 加、处置资产减 少 筹资活动产生的 现金流量净额 293,877,122.25 457,751.25 64,100.18 本期向金融机构 融资金额增加 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 计算机 行业 11,368,409.06 7,435,131.40 34.60 -15.80 -2.08 减少9.16 个百分点 物业收 入 3,898,814.80 3,176,852.63 18.52 0.51 -46.30 增加 71.01个 百分点 房地产 收入 178,032,063.00 110,992,097.35 37.66 850.24 1,230.73 减少 17.82个 百分点 合计 193,299,286.86 121,604,081.38 37.09 78.87 29.70 增加 23.85个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 计算机 外设产 品 11,368,409.06 7,435,131.40 34.60 -15.80 -2.08 减少9.16 个百分点 物业收 入 3,898,814.80 3,176,852.63 18.52 0.51 -46.30 增加 71.01 个百 分点 房地产 收入 178,032,063.00 110,992,097.35 37.66 850.24 1,230.73 减少 17.82个 百分点 合计 193,299,286.86 121,604,081.38 37.09 78.87 29.70 增加 23.85个 百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华北东北地区 181,930,877.80 704.48 其他地区 11,368,409.06 -77.60 合计 193,299,286.86 78.87 (三) 资产、负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 72,039,793.68 4.57 48,533,592.10 4.04 48.43 本期预收房款增 加 应收帐款 1,111,685.37 0.07 5,436,085.44 0.45 -79.55 本期信息公司收 回贸易款 预付款项 68,734,960.69 4.36 70,148,071.70 5.84 -2.01 其他应收款 71,840,503.98 4.56 60,981,969.70 5.08 17.81 存货 1,216,420,945.96 77.20 863,066,172.21 71.83 40.94 本期地产开发产 品增加 其他流动资产 1,064,335.78 0.07 8,804,809.92 0.73 -87.91 本期地产预缴税 费减少 可供出售金融资产 34,300,672.06 2.17 34,300,672.06 2.85 - 固定资产 10,284,193.40 0.65 11,893,005.38 0.99 -13.53 在建工程 48,342,881.92 3.07 36,601,855.21 3.05 32.08 本期实达工业研 发大楼投入增加 无形资产 423,292.94 0.03 577,031.73 0.05 -26.64 商誉 19,793,058.60 1.26 26,724,265.49 2.22 -25.94 长期待摊费用 23,799.84 0.00 71,399.88 0.01 -66.67 本期公司摊销费 用 递延所得税资产 123,248.56 0.01 982,719.67 0.08 -87.46 本期地产可抵扣 暂时性差异减少 其他非流动资产 31,188,128.60 1.98 33,369,323.61 2.78 -6.54 短期借款 62,000,000.00 3.94 - 本期地产新增贷 款 应付票据 50,000,000.00 3.17 本期地产开具银 行承兑汇票 应付帐款 223,816,963.05 14.21 151,290,227.19 12.59 47.94 本期地产应付及 预提工程款增加 预收帐款 175,403,227.66 11.13 192,144,014.08 15.99 -8.71 应付职工薪酬 3,200,197.62 0.20 2,355,716.92 0.20 35.85 本期应付短期薪 酬增加 应交税费 16,874,308.00 1.07 32,025,279.87 2.67 -47.31 本期应交土地增 值税减少 应付股利 240,900.00 0.02 240,900.00 0.02 - 其他应付款 328,851,477.23 20.87 236,839,334.55 19.71 38.85 本期应付往来款 增加 一年内到期的非流 动负债 200,000,000.00 12.69 167,000,000.00 13.90 19.76 长期借款 367,000,000.00 23.29 200,000,000.00 16.65 83.50 本期地产融资金 额增加 预计负债 145,751.00 0.01 145,751.00 0.01 - 递延所得税负债 36,925,708.56 2.34 36,925,708.56 3.07 - 实收资本（或股本） 351,558,394.00 22.31 351,558,394.00 29.26 - 资本公积 187,911,749.09 11.93 187,911,749.09 15.63 0.00 盈余公积 27,711,795.64 1.76 27,711,795.64 2.31 - 未分配利润 -456,637,570.78 -28.98 -417,066,049.62 -34.71 -9.49 其他综合收益 6,598,950.16 0.42 6,598,950.16 0.55 0.00 少数股东权益 -5,910,349.85 -0.38 25,809,202.66 2.15 -122.90 本期公司亏损 (四) 核心竞争力分析 公司房地产经营团队在房地产行业拥有十余年的管理经验，对宏观政策有着较为准确的把握能力。 公司房地产业务经历了多年的发展，在房地产开发项目决策、定位、开发、推广和管理方面积累 了丰富的经验，对政策与市场的变化能够及时反应、及时调整、敢于创新。公司利用多年来对房 地产市场的研究与开发的实践经验，对不同区域不同类型消费者推出针对性产品。长春嘉盛源山 墅项目定位为高档别墅，以其超低密度等稀缺特质吸引消费者。公司始终秉持品质当先的理念， 从选址到设计，从景观到建筑，从材质到工艺，从理念到服务，公司精心打造每一个细节。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内公司对外投资金额为1000万元人民币，比2013年增加1000万元人民币。 2014年12月30日召开的公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于福建实达信息技术有限 公司投资新设子公司的议案》：为了更好地推进公司战略转型，同意公司下属全资子公司福建实 达信息技术有限公司投资设立全资子公司长春嘉裕电子信息有限公司。新公司注册资本1,000万 元人民币，注册地址吉林省长春市净月高新技术产业开发区，经营范围：投资、咨询、投资管理、 电子信息、贸易等，福建实达信息技术有限公司持有其100％的股权。 2、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用√不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 3、 主要子公司、参股公司分析 公司名称 公司类型 所处行 业 主要产品 或服务 注册资本 （万元） 总资产（元） 净资产（元） 营业收入（元） 营业利润（元） 净利润（元） 长春融创置 地有限公司 （合并） 控股子公 司 房地产 房地产开 发 30,000 1,487,799,990.57 9,067,550.21 182,553,322.80 -54,759,123.75 -64,124,788.95 长春嘉盛房 地产开发有 限公司 控股子公 司的控股 子公司 房地产 房地产开 发 9,000 1,078,618,661.20 77,177,199.55 173,568,677.00 16,682,318.24 15,441,873.04 北京空港富 视国际房地 产投资有限 公司 控股子公 司的控股 子公司 房地产 房地产开 发 2,990 453,017,157.27 111,969,846.46 0 -41,759,065.28 -42,032,946.96 烟台昂展置 业有限公司 控股子公 司的控股 子公司 房地产 房地产开 发 3,000 233,151,081.95 18,236,710.05 0 -1,871,004.49 -1,880,566.87 福建实达信 息技术有限 公司 全资子公 司 投资、贸 易 有色金属 贸易 8,000 3,099,832.29 -7,611,052.72 0 -18,036,002.44 -18,036,002.44 福建实达电 子制造有限 公司 控股子公 司 电子 打印机产 品生产 2,000 3,816,991.28 -50,347,783.68 11,961,422.18 -4,216,515.02 -4,208,816.46 4、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金 额 累计实际投入 金额 项目收益情况 长春嘉裕电子 信息有限公司 1,000 已完成 1,000 1,000 还未产生收益 合计 1,000 / 1000 1,000 / 非募集资金项目情况说明 在2014年12月30日召开的公司第八届董事会第八次会议上审 议通过了《关于福建实达信息技术有限公司投资新设子公司的议 案》，为了更好地推进公司战略转型，公司下属全资子公司福建 实达信息技术有限公司投资1000万元人民币设立全资子公司长 春嘉裕电子信息有限公司 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 2015年，世界主要经济体将维持持续复苏态势，我国也将迎来全面完成“十二五”规划的收 官之年及全面深化改革的攻坚之年。当前，我国正处于中国经济结构转型时期，在进入中高速增 长的“新常态”下。随着全面宽松周期的开启，未来持续宽松的房地产政策，以及对宽松的货币、 财政政策的预期，都将有效刺激市场购房需求的持续平稳释放。 公司认为，未来一定时期内，房地产行业的基本面将得到改善，房地产市场将保持平稳健康 发展。但也应看到，房地产行业的黄金发展期已成为历史，面对行业发展的新常态，房地产市场 的差异化将尤显突出，行业发展将更集中于人口净流入的城市和地区，行业集中度将持续提升， 房企两极分化的态势将更加明显，严峻的行业态势将对企业的管理、运营能力提出了更高的要求。 (二) 公司发展战略 结合公司现有业务情况及行业发展态势，经认真研究，公司制定了《未来三年战略发展纲要》， 明确了2014-2016年将是公司战略转型的关键时期，公司将按照“打造控股集团公司、优化和拓展 业务结构、促进产业多元化发展、强化管控体系和内控管理、提升盈利能力和发展后劲”的战略指 导思想，充分利用上市公司的融资平台和资本运作平台，推动公司向产业多元化的控股型集团公 司方向发展，并建设与控股集团的新业务格局相适应的管控体系，不断增强企业活力、控制力和 影响力，为公司的可持续发展夯实基础。 当前，公司正在全力推进非公开发行股份募集资金收购贵州清镇市暗流云峰铝铁矿山项目。 暗流云峰铝铁矿开采条件和铝土矿品位较好，矿区靠近贵阳、遵义两大铝工业基地，当地市场需 求旺盛，销售半径短，具较强的区位优势。根据经国土资源部备案的储量核实报告，截至2014 年5月31日，矿山采矿权范围内保有资源储量992.57万吨（122b+333），目前铝土矿的年产能 力为20万吨，扩能技改后年产能将提升到40万吨，本次收购完成后，将成为公司未来持续稳定 的利润来源。 未来，公司将努力拓展矿业开采等基础性产业领域以及具有增长潜力和持续盈利能力的新兴 产业机会的投资机会，推动公司战略转型，为公司未来健康、持续发展奠定良好基础。 (三) 经营计划 2015年度，公司预计实现营业收入约5200万元，期间各项费用和成本预计约13200万元。 （公司对2015年有关经营计划的描述和数据仅是本公司的预计情况，可能根据未来内外部情况 的变化而变化，因此不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。） 1、房地产业务方面。公司将维持对现有房地产项目的开发运作，进一步提升管理水平及营销 力度，2015年预计签约面积约6.70万平方米，预计签约额约4.89亿元；预计结转面积约0.25万 平方米，预计结转金额约3,400万元。2015年主要工作计划如下： （1）长春融创上城项目：计划复工面积6.33万平方米，预计2015年9月末达到预售条件， 年底完成主体结构封顶；预计签约面积约1.70万平方米，签约额约1.89亿元，预计2015年无结 转收入。 （2）长春净月上城项目：计划2015年复工面积约13.84万平方米（其中，B区别墅约1.85 万平方米，A区洋房及小高层约11.99万平方米），2015年新开工面积8.56万平方米（其中，B 区别墅约2.48万平方米，A区洋房及小高层约6.08万平方米）；全年预计签约面积约5万平方米， 签约额约3亿元，结转收入约3,400万元。 （3）北京天竺杨林公寓项目：力争2015年尽快完成各项开工手续并复工。 （4）烟台国际商业广场项目：继续推进拆迁工作，并力争尽快动工。 2、电子业务方面。2015年公司的电子业务主要仍为福建实达电子制造有限公司为福建实达 电脑设备有限公司提供打印机生产服务，计划加工各类打印机12万台，收入约1,350万元。 3、有色金属贸易方面。受公司从事贸易领域业务时间较短、专业资源有限、交易存在一定偶 发性等因素影响，较难对2015年的经营情况进行预测。公司将继续在现有基础上，根据未来市场 情况，把握潜在贸易机会。 4、战略转型方面。公司2014年度非公开发行股票募集资金收购铝土矿资产项目正在中国证监 会审核过程中，待获得审核并完成交易后，公司将尽快将标的资产纳入公司综合管理体系，在稳 定现有生产的基础上，积极推动扩能技改，力争尽快为公司贡献稳定的收入和利润。同时，公司 将根据三年战略发展纲要，积极寻求其他潜在优质资产，不断深化公司战略转型，提升公司综合 竞争力和企业价值，实现股东利益最大化。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司将围绕战略发展规划及总体经营思路，根据各个项目的开发计划与投资需要，采取稳健的 筹资措施，优化筹资结构，实现公司良性发展。充分发挥上市公司融资平台的作用，在现有银行 贷款及信托融资等传统融资模式外，通过多种渠道筹集资金满足公司需求，一方面，探索直接融 资模式，通过权益性融资增加公司的资本金和净资产规模；另一方面，积极提升公司整体资信等 级和债权性融资能力，在满足相关条件的情况下，根据实际需要及市场情况，尝试发行公司债券、 中期票据、短期融资券等债权性融资工具，优化公司资本结构，为企业发展和收购兼并提供资金 保障。同时，公司将优化资金使用方案、严格控制费用支出，力争加快资金周转，实现公司健康、 可持续发展。 (五) 可能面对的风险 1、政策风险。目前公司业务仍以房地产为主。我国房地产调控正处在从行政调控向市场化长 效机制转变的过渡期，房地产行业的发展受到国家宏观调控政策影响较大。国内经济的整体走势、 房地产市场的价格水平等均将决定政府是否会实施调控，以及调控政策的实施力度及持续性。有 关土地、信贷、税收、限购等政策的变化直接会对公司项目建设、产品销售、资金回笼、盈利能 力等节产生一定影响。 应对措施：针对上述风险，公司将密切关注房地产市场形势变化，及时、准确把握政策动态， 及时调整运营思路，降低相关风险。 2、经营风险。房地产项目开发周期长，投资大，涉及相关行业广，合作单位多，同时要经过 多个政府部门的审批和监管。如果某个开发环节出现问题，可能会直接或间接地导致项目开发周 期延长、成本上升，造成项目预期经营目标难以如期实现，并可能导致开发成本提高或者对项目 的进度造成不利的影响。 应对措施：公司将进一步提升经营团队对项目的综合运营管理能力，缩短开发周期、严守产 品质量、严控开发成本，提升运营灵活性和市场反应速度，通过销售回笼和多元化融资实现资金 的合理配置，降低经营风险。 3、财务风险。房地产项目具有开发周期较长、资金需求量大等特点，公司目前负债水平相对 较高，从长远看，对公司经营会产生一定影响。 应对措施：公司将切实提高资金使用效率，严格控制费用支出，增强资金使用的合理性与计 划性，并积极拓宽融资渠道，充分发挥上市公司的资本市场融资平台功能，满足公司资金需求， 保障资金链安全，降低财务风险。 4、管理风险。公司房地产业务的具体运作主要由控股项目子公司负责，这种经营模式有利于 各项目子公司因地制宜、提高灵活性和市场反应速度，但也可能带来管理链条较长的问题，并面 临一定的跨区域经营风险。 应对措施：公司将进一步加强对子公司的整体管理，通过全面开展企业内部控制建设工作， 在制度层面降低管理风险。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √适用 □不适用 2014年1至3月，财政部新制定了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准 则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》；修订印发了《企 业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》。上述7项会计准则均自2014 年7月1日起施行。2014年6月20日，修订印发了《企业会计准则第37号—金融工具列报》， 企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。2014年7 月23日，修改并重新公布了《企业会计准则—基本准则》，自发布之日起施行。 本公司执行上述新的及修订的企业会计准则，上述会计政策变更已经公司第八届董事会第六 次会议决议通过。其中受影响的报表项目和金额如下： 受影响的报表项目 （2013年12月31日） 影响金额 备注 可供出售金融资产 34,300,672.06 长期股权投资 -34,300,672.06 资本公积 -5,906,573.90 外币报表折算差额 -692,376.26 其他综合收益 6,598,950.16 此次变更对归属于母公司股东权益影响为零，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、报告期内，公司组织全体董事、监事及高级管理人员认真学习中国证监会有关上市公司现金分 红的规定，切实提高公司对现金分红问题的认识水平，进一步增强回报股东的意识。根据相关文 件要求，公司在2014年4月28日召开的第七届董事会第31次会议上对现有《公司章程》中的有 关利润分配的条款进一步进行了修改，使之符合相关规定要求。 2、在第七届董事会第31次会议上，公司董事会进一步细化《公司章程》关于股利分配政策的条 款，在原股东回报规划基础上，制定了《股东分红回报规划（2014-2016年）》。 3、公司近3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 （1）2012年的利润分配方案：经立信中联闽都会计师事务所有限公司审计，母公司2012年度 实现净利润 14,948,949.70元人民币，加上年初未分配利润-429,666,474.34元人民币，本年度 可供股东分配的利润为-414,717,524.64元人民币。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数，本 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 （2）2013年利润分配预案：经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2013年 度实现净利润 30,342,040.53元人民币，加上年初未分配利润-414,717,524.64元人民币，本年 度可供股东分配的利润为-384,375,484.11元人民币。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数， 本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 （3）2014年利润分配预案：经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2014年 度实现净利润－2,962,242.60元人民币，加上年初未分配利润－384,375,484.11元人民币，本年 度可供股东分配的利润为－387,337,726.71元人民币。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数， 本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 4、报告期内公司3位独立董事对《公司2013年度利润分配预案》发表如下独立意见：根据《公 司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易 所上市公司现金分红指引》及公司章程等相关规定，我们认为，鉴于公司未分配利润为负数的现 状，公司董事会提出的2013年度不进行利润分配的分配预案符合《公司章程》中规定的利润分配 政策，也符合相关法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，独立董事同意 该利润分配预案。 5、公司现行的利润分配政策符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例明确 清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表 达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分保护。 6、公司3位独立董事对《公司2014年度利润分配预案》发表如下独立意见：根据《公司法》、 《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公 司现金分红指引》及公司章程等相关规定，我们认为，鉴于公司2014年发生亏损，年末未分配利 润为负数的现状，公司董事会提出的2014年度不进行利润分配的分配预案符合《公司章程》中规 定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况， 独立董事同意该利润分配预案。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露 原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用√不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红 的数额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2014年 0 0 0 0 -39,571,521.16 0 2013年 0 0 0 0 7,321,383.38 0 2012年 0 0 0 0 -39,495,469.50 0 五、积极履行社会责任的工作情况 (一). 社会责任工作情况 一、 保护股东的合法权益，促进公司健康发展 1、公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会等部门颁布的有关公司治理的法律、法 规要求，建立了由股东大会、董事会、监事会、经理层所构成的各司其职、相互制衡的组织结构， 制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信 息披露管理制度》、《公司社会责任制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制 度》等规章制度，并在实际运营过程中，不断修订和完善，使之成为一整套相互制衡、行之有效 的内部管理和控制制度体系。 2、按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，公司依法召开股东大会，平等对待 所有股东，保障股东能够充分行使自己的权利。报告期内，公司共召开了4次股东大会。 3、认真履行信息披露义务。报告期内，公司根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等 法律、法规和《信息披露制度》的规定，严格履行信息披露义务，做好信息披露工作，确保信息 披露的真实、准确、及时、完整和公平。全年共发布定期报告4份，临时公告63份，非公开发行 股票预案和预案（修订稿）各1份。 4、公司不断加强投资者关系的管理，本着公平对待所有投资者的原则，积极建立与投资者双向 交流的机制，保持公司与投资者之间相互信任、利益一致的关系，制订了《公司投资者关系管理 制度》。公司指定董事会秘书负责公司投资者关系工作的全面统筹、协调与安排，通过电话、网 络、现场接待等多种方式积极与投资者进行交流互动，听取广大投资者对于公司生产经营、未来 发展的意见和建议，尽力解答投资者的疑问。 二、保护员工合法权益，促进公司和谐发展 公司始终把员工作为企业生存和发展的首要资源，一贯坚持"以人为本"的人力资源管理理念， 不断改善员工的工作环境和工作条件并通过多种途径和培训方式提高员工综合能力，为员工创造 并提供良好的发展平台和施展个人才华的机会。 公司严格遵守新《劳动法》、《劳动合同法》等有关法律法规的规定，完善工作制度和作息时 间，为员工提供健康、安全的生产和生活环境，切实维护员工的切身利益。公司关心员工身体健 康，积极组织员工参加年度体检，将 "企业关爱员工"的理念落到实处。 为增强员工的认同感，公司以工会组织牵头，在员工婚、嫁、生日、生育、生病住院、直属亲 人丧葬等特殊的生活事项方面，细致入微地给予关爱和帮助。为丰富员工的业余文化生活，公司 积极开展各项文化娱乐活动，增强凝聚力。公司及下属子公司利用业余时间举办各种球类活动和 登山活动，鼓励员工进行体育锻炼。通过这些活动的开展，进一步促进了员工和谐，增强了团队 合作及集体向心力。 三、保护供应商、客户、消费者等利益相关者的权益，促进公司协调发展 公司以诚信为基础，与供应商和客户建立良好的合作伙伴关系，充分尊重并保护供应商和客户 的合法权益。公司下属长春融创置地有限公司为其开发的"融创上城项目"业主成立了非盈利性俱 乐部组织"上城汇"，以"缔造上层文化，畅享极品人生"为宗旨，以"全心全意，尽善尽美"的真实 涵蕴，通过文化交流、精品鉴赏、兴趣爱好等活动的开展为业主提供专业交流平台。 四、注重保护环境，促进公司可持续发展 在房地产业务方面：公司在项目开发的过程中诠释了"节能、环保"的理念，开发前就对建筑物 有可能造成的环境污染进行综合预评，通过环保质量关后才开工建设。在项目开发过程中贯彻" 绿色建筑"理念，将新材料、新技术应用于项目建设，努力减少污染物的产生量和排放量，节约能 源，实现环境污染的有效预防和控制，力图为业主构筑一处历久弥新的安居家园，也努力实现着 公司对环境保护的社会责任。公司对施工现场加强合理化管理，对易起尘现场布置围墙、围栏、 防尘纱布等防尘措施；开挖、运输土方过程中运用湿化、布罩措施；建筑材料统一堆放，减少运 输环节和使用环节的扬尘和大气污染扩散。 在电子制造业务方面：公司在2005年即建立了《环境管理体系》，并通过了ISO14000环境体 系认证。公司对样机、库存、备件具有严格的回收和管理规定，对原料、包材等废弃物，如纸箱、 塑料袋、元气件包装、废料渣等有明确分类，委托有资质的垃圾回收单位进行回收利用，进一步 减少废料的产生。 2015年，公司将继续把履行社会责任视作一项应尽的义务和职责，接受社会各界的监督，不断 完善公司社会责任管理体系建设，加强与各利益相关方的沟通与交流，承担更多的社会责任，从 而推动社会、经济、环境的协调发展。 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 (一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 报告期内，辽宁乐天超市有限公司（以下简称“辽 公告编号：第2014－037号 宁乐天”）就《房屋租赁合同》纠纷事宜起诉公司下属 控股子公司长春融创置地有限公司（以下简称“长春融 创”）。长春融创与辽宁乐天于2010年6月18日签订 《房屋租赁合同》，约定辽宁乐天承租长春融创拟建设 的融创上城国际商业广场项目地上一层和地下一层的 部分面积（约1.7万平方米）用于开设卖场，并约定于 2012年6月30日前具备正常开业条件。租赁合同中与 本案有关的主要条款如下：（1）租赁期间，一方擅自 解除合同的，应支付对方违约金人民币2,000万元。（2） 如因政府相关部门对该房屋或相关的规划或单体方案 不认可，不同意审批经甲乙双方协商后上报的方案.. 而合同被终止的，双方均不承担任何责任。合同签订后， 由于有关部门要求调整规划等原因，该项目一直暂停施 工。期间，长春融创多次与辽宁乐天就相关事宜进行沟 通，但未能形成一致意见。辽宁乐天向长春市中级人民 法院提起诉讼，要求长春融创承担违约金人民币2,000 万元并支付相关诉讼费用。本案于2014年6月10日进 行了第一次开庭审理。 长春融创于9月上旬收到长春市中级人民法院 （2014）长民一初字第18号《民事判决书》，长春市 中级人民法院认为长春融创的违约情况属于原租赁合 同规定的免责条款的范围，判定：驳回原告辽宁乐天超 市有限公司的诉讼请求；案件受理费141,800元由原告 辽宁乐天超市有限公司负担。 长春融创于10月30日收到吉林省长春市中级人民 法院送达的原告辽宁乐天《民事上诉状》。辽宁乐天超 市有限公司在给吉林省长春市中级人民法院的《民事上 诉状》中的上诉请求为：上诉人辽宁乐天超市有限公司 因与被上诉人长春融创置地有限公司的房屋租赁合同 纠纷一案，不服吉林省长春市中级人民法院（2014）长 民一初字第18号判决，现向吉林省高级人民法院提出 上诉，请求维护上诉人原审诉讼请求。 2015年2月9日下午吉林省高级人民法院进行庭 审。庭审中诉讼双方进行了新的证据的质证及辩诉，法 庭当庭未予宣判。 2015年4月3日长春融创收到吉林省高级人民法院 （2015）吉民一终字第16号《民事判决书》。吉林省 高级人民法院判定：驳回原告辽宁乐天超市有限公司的 上诉请求，维持原判；二审案件受理费141,800元由上 公告名称：《福建实达集团股份有限公司关于控股子公 司涉及诉讼事项的公告》 披露网站：http://www.sse.com.cn 刊载的报刊、日期及版面：2014年6月13日中国证券 报B022版、上海证券报B38版 公告编号：第2014－044号 公告名称：《福建实达集团股份有限公司关于控股子公 司涉及诉讼事项的进展情况公告》 披露网站：http://www.sse.com.cn 刊载的报刊、日期及版面：2014年9月13日中国证券 报B027版、上海证券报88版 公告编号：第2014－055号 公告名称：《福建实达集团股份有限公司关于控股子公 司涉及诉讼事项的进展情况公告》 披露网站：http://www.sse.com.cn 刊载的报刊、日期及版面：2014年11月1日中国证券 报A16版、上海证券报31版 公告编号：第2015－010号 公告名称：《福建实达集团股份有限公司关于控股子公 司涉及诉讼事项的进展情况公告》 披露网站：http://www.sse.com.cn 刊载的报刊、日期及版面：2015年4月4日中国证券报 B015版、上海证券报52版 诉人辽宁乐天超市有限公司负担；本判决为终审判决。 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 √适用□不适用 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 2014年2月28日，公司召开第七届董事会第三十次会议，审议并通过了非公开发 行股票的相关预案，拟通过非公开发行股票募集资金的方式，收购位于贵州的铝土矿资 产并追加投资，以提升公司的持续盈利能力。2014年9月29日，公司召开第八届董事 会第五次会议，审议并通过了非公开发行股票的正式方案。2014年10月15日，公司 召开2014年第三次临时股东大会审议并通过了非公开发行股票的正式方案。 公司已于2014年10月30日向中国证券监督管理委员会提交了本次非公开发行股 份的申请材料，并于2014年11月5日取得了《中国证监会行政许可申请受理通知书》 （141475号）。2015年1月8日，公司收到了《中国证监会行政许可项目审查反馈意 见通知书》（141475号）。在中国证监会审核过程中，标的公司取得了矿区扩能技改 开发利用方案的专家评审意见和贵州省国土资源厅备案函，其中，评审意见对原开发利 用方案中的相关经济技术参数进行了调整。为了充分保证上市公司及全体股东利益，公 司委托审计、评估机构重新对标的公司进行了审计、评估。根据新的审计、评估结果， 经与交易对方及发行对象协商一致，公司调减了本次收购标的公司的对价并相应调减了 本次发行规模和募集资金总额。调整后的方案已于2015年3月27日经公司第八届董事 会第九次会议审议通过。目前，本次非公开发行正在中国证监会审核过程中。 公告编号：第2014－045号 公告名称：《福建实达集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议 公告》 披露网站：http://www.sse.com.cn 刊载的报刊、日期及版面：2014年9月30日中国证券报A35版 公告编号：第2014－052号 公告名称：《福建实达集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会会 议决议公告》 披露网站：http://www.sse.com.cn 刊载的报刊、日期及版面：2014年10月16日中国证券报A24版 公告编号：第2014－056号 公告名称：《福建实达集团股份有限公司关于中国证监会受理公司非公 开发行股票申请的公告》， 披露网站：http://www.sse.com.cn 刊载的报刊、日期及版面：2014年11月6日中国证券报B014版、上海 证券报B46版 公告编号：第2015－006号 （未完）  |