[董事会]金花股份：第七届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600080 股票简称： 金花股份 编号：临2015-003 金花企业（集团）股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 金花企业（集团）股份有限公司第七届董事会第五次会议通知于2015年4 月13日以传真、电子邮件方式发出，会议于2015年4月23日在公司会议室召 开，应到董事7人，实到7人，会议由吴一坚董事长主持。公司高管人员列席会 议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经讨论表决，会议通过如下决议： 一、批准《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0 二、通过《2014年度董事会工作报告(草案)》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0 三、通过《公司2014年度财务决算报告（草案）》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0 四、通过《公司2014年度利润分配预案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0 经瑞华会计师事务所审计，2014年度母公司实现净利润为31,835,678.15 元，提取10%法定盈余公积金3,183,567.82元，本年度实际可供股东分配的利 润为28,652,110.33元，加上年初未分配利润381,543,798.98元，扣除2014 年已分配现金股利9,158,876.16元，2014年末可供股东分配的利润为 401,037,033.15元。 2015年度内，公司在位于草堂科技产业基地生物医药园的制药厂搬迁扩建 项目将启动，届时公司将需要支付土地出让金、设计、工程前期等费用。公司也 将在研发、市场网络渠道建设等方面加大投入，同时公司在积极推进产品、企业 并购工作，将需要资金投入。 鉴于上述原因，为保证公司生产经营及发展需要资金，本年度不进行利润分 配，也不进行资本公积转增股本。 独立董事意见：公司2014年度利润分配预案考虑了公司盈利情况、下年度 资金需求等各种因素，符合公司经营现状及发展需要，有利于公司的持续、稳定、 健康发展，不存在损害中小股东利益的情形，同意2014年度利润分配预案并提 交股东大会审议。 五、通过《关于公司2014年度应付账款核销的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0 经对公司账面往来款项进行清查核对，同意对以前年度遗留无法支付且账期 已超过5年的部分款项予以核销，具体为：应付账款金额合计2,198,337.18元， 基本确定已无法支付，对此部分应付款项进行账务处理，计入当期营业外收入。 六、通过《公司2014年度内部控制评价报告》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0 七、通过《2014年度总经理业务报告》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0 八、通过《支付2014年度财务及内部控制审计机构费用的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0 同意支付给瑞华会计师事务所2014年度财务审计费用53万元，内控审计费 用22万元，两项费用共计75万元。 九、通过《关于聘请2015年度财务及内部控制审计机构的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0 公司董事会审计委员会已通过决议并提交董事会，建议聘任瑞华会计师事务 所作为公司2015年度财务及内部控制审计机构。 董事会决定聘请瑞华会计师事务所为公司2015年度财务及内部控制审计机 构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定年度审计费用。 十、通过《公司2015年第一季度报告及摘要》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0 十一、 通过《公司2015年度投资者关系管理计划》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0 十二、决定2015年5月15日召开2014年度股东大会 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0 2014年度股东大会议题及召开时间详见《金花企业（集团）股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的通知》。 上述第一、二、三、四、九项之决议尚须提请股东大会审议批准。 特此公告 金花企业（集团）股份有限公司董事会 二O一五年四月二十三日 中财网
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