[担保]鸿利光电：关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的公告
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2015-024 广州市鸿利光电股份有限公司 关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的公 告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 广州市鸿利光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月23日召 开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综 合授信额度暨公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳市斯迈得光电 子有限公司（以下简称“斯迈得”）向银行申请借款提供担保。具体情况如下： 为了补充斯迈得日常经营流动资金和EMC式封装产能扩充，以此进一步增 强斯迈得的业务拓展能力和资金实力，斯迈得计划向银行申请综合授信并由公 司为部分授信提供担保，具体情况如下： 单位：万元 被担保 方 与公司 关系 融资银行 融资额度 担保金额 担保期限 担保方式 担保方 深圳市斯 迈得光电 子公司有 限公司 全资子 公司 中国光大银行水贝 支行 1700 1700 一年 连带责任 担保 公司 中国银行股份有限 公司深圳龙华支行 2000 2000 一年 连带责任 担保 公司 招商银行福民支行 3000 3000 一年 连带责任 担保 公司 以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将 视公司运营资金的实际需求来确定。授信种类均为各种短期业务品种，授信有 效期为本次董事会审议通过之日起三年。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：深圳市斯迈得光电子有限公司 2、注册资本：人民币5,600万元； 3、法定代表人：李俊东 4、经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；LED发光二极管、LED照明 节能灯、贴片式发光二极管支架的研发与销售；国内贸易；货物及技术进出 口。许可经营项目：LED发光二极管生产。 5、与公司的关联关系：斯迈得为公司全资子公司。 三、相关的审议和审批程序 1、董事会意见 全体董事认真审议后一致认为：本次为子公司斯迈得提供担保，是为了支 持子公司的业务发展,根据其资金需求情况，为其提供担保，有利于促进其经营 发展，提高其经营效率和盈利能力。 2、监事会意见 监事会认为：为了支持全资子公司斯迈得的正常业务发展，补充斯迈得日 常经营流动资金和EMC式封装产能扩充，公司为斯迈得本次向银行申请综合授 信提供无限连带责任担保，符合公司及全体股东的利益。由于斯迈得为公司的 全资子公司,本次担保风险可控。监事会一致同意公司为斯迈得提供担保。 3、独立董事意见 公司独立董事认为：公司为全资子公司斯迈得本次向银行申请综合授信提 供无限连带责任担保，不会影响到公司的持续经营能力；本次担保行为不会对 公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程 序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》及中国证监会有关上市公司担保的规定，亦遵循了公司有 关对外担保规定，并履行了相应审批程序，符合公司利益，也不存在损害社会 公众股东合法权益的情形。我们同意公司为斯迈得提供担保。 四、公司累计对外担保情况 截至本公告出具之日，公司及其子公司累计对外担保总额为人民币30,000 万元。本次担保生效后，公司及子公司的担保总额累计不超过人民币36,700万 元，占公司2014年经审计净资产的比例不超过41.98%。 以上担保全部为公司对子公司提供的担保和公司为子公司取得委托贷款的 担保。公司子公司无对外担保的情况。公司及其子公司无逾期对外担保或涉及 诉讼的担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。 五、备查文件 1、第二届董事会第二十一次会议决议； 2、第二届监事会第十五次会议决议； 3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见； 特此公告。 广州市鸿利光电股份有限公司董事会 2015年4月23日 中财网
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