[股东会]国药一致：2014年度股东大会决议公告
证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2015-19 国药集团一致药业股份有限公司 2014年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示 本公司2014年度股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事 项。 二、 会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2015年4月24日上午9:00 （2）网络投票时间：2015年4月23日-4月24日；其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月24日上午 9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的时间为2015年4月23日下午3:00至2015年4月24日下午 3:00。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大 厦五楼会议室。 3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式 4、召集人：董事会 5、主持人：李智明董事长 6、会议的出席情况 （1）出席的总体情况 股东及股东代理人77人、代表股份228,647,041 股、占本公司有 表决权总股份63.0521%。其中，A股股东及股东代理人33人、代表股 份217,749,172 股，占本公司A股股东有表决权股份总数70.7561%；B 股股东及股东代理人44人、代表股份10,897,869 股，占本公司B股股 东有表决权股份总数19.8556%。 （2）出席现场会议的情况 出席现场会议的股东及股东代理人共54人，代表股份199,607,231 股，占公司有表决权总股份的55.0440%。 （3）网络投票的情况 通过网络投票的股东23人，代表股份数29,039,810股，占公司 有表决权总股份的8.0081%。 （4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 三、 会议的表决情况 经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议 以普通决议分别通过了议案1、2、3、4、6、9、10； 经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过，会 议以特别决议通过了议案5； 经出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通 过，会议以普通决议通过了议案7、8。 各议案的具体表决情况如下： 1.审议通过了《公司2014年度董事会报告》 表决情况： 代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 与会全体股东 228,647,041 228,285,149 99.8417% 0 0.0000% 361892 0.1583% 与会A股股东 217,749,172 217,715,772 99.9847% 0 0.0000% 33400 0.0153% 与会B股股东 10,897,869 10,569,377 96.9857% 0 0.0000% 328492 3.0143% 表决结果：通过 2.审议通过了《公司2014年度监事会报告》 表决情况： 代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 与会全体股东 228,647,041 228,217,466 99.8121% 67,683 0.0296% 361892 0.1583% 与会A股股东 217,749,172 217,715,772 99.9847% 0 0.0000% 33400 0.0153% 与会B股股东 10,897,869 10,501,694 96.3647% 67683 0.6211% 328492 3.0143% 表决结果：通过 3.审议通过了《公司2014年度报告及摘要》 表决情况： 代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 与会全体股东 228,647,041 228,285,149 99.8417% 0 0.0000% 361892 0.1583% 与会A股股东 217,749,172 217,715,772 99.9847% 0 0.0000% 33400 0.0153% 与会B股股东 10,897,869 10,569,377 96.9857% 0 0.0000% 328492 3.0143% 表决结果：通过 4.审议通过了《公司2014年度利润分配方案》 公司2014年度利润分配方案：以公司2014年末的总股本 362,631,943股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00 元（含税），预计分配现金股利人民币72,526,388.60元，剩余未分配 利润人民币1,522,311,780.79 元转入下一年度。公司2014年度不进 行资本公积金转增股本。 总体表决情况： 代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 与会全体股东 228,647,041 228,216,027 99.8115% 102,522 0.0448% 328492 0.1437% 与会A股股东 217,749,172 217,646,650 99.9529% 102,522 0.0471% 0 0.0000% 与会B股股东 10,897,869 10,569,377 96.9857% 0 0.0000% 328492 3.0143% 其中中小投资者的表决情况： 代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 与会中小投资者 43,704,750 43,273,736 99.0138% 102,522 0.2346% 328492 0.7516% 与会A股中小投 资者 32,806,881 32,704,359 99.6875% 102,522 0.3125% 0 0.0000% 与会B股中小投 资者 10,897,869 10,569,377 96.9857% 0 0.0000% 328492 3.0143% 表决结果：通过。 5.审议通过了《关于2015年度向银行申请综合授信额度并安排担 保事项的议案》 同意2015年本公司及下属控股子公司向银行申请授信总额人民 币86.058亿元。具体情况如下： （一） 经营用额度及担保 单位：万元 银行名称 申请公司 2015年授信 额度 2015年最高 可使用额度 担保方 平安银行股 份有限公司 平安银行深 圳长城支行 国药集团一致药业股份有限公司 130,000 35,000 信用 国药控股深圳延风有限公司 7,000 国药一致与少数股东共 同担保 国药控股柳州有限公司 9,000 国药一致担保，少数股 东提供反担保 国药控股韶关有限公司 1,000 国药一致担保，少数股 东提供反担保 国药控股深圳药材有限公司 1,000 国药一致担保 国药控股广州有限公司 35,000 国药一致担保 国药控股广东粤兴有限公司 5,000 国药一致担保 国药控股江门仁仁有限公司 3,000 国药一致担保 国药控股佛山有限公司 1,000 国药一致担保 国药控股湛江有限公司 3,000 国药一致担保 国药控股广西有限公司 25,000 国药一致担保 深圳致君制药有限公司 5,000 国药一致担保 深圳致君医药贸易有限公司 1,000 国药一致担保 国药控股中药有限公司 2,000 国药一致担保 国药集团致君（苏州）制药有限 公司 3,000 国药一致担保 国药控股梅州有限公司 2,000 国药一致担保 小计 130,000 138,000 中国民生银 行股份有限 公司 民生银行广 州分行 国药集团一致药业股份有限公司 80,000 20,000 国药控股担保1亿元， 信用方式1亿元 国药控股广州有限公司 40,000 国药一致担保 国药控股佛山有限公司 3,000 国药一致担保 国药控股广东粤兴有限公司 5,000 国药一致担保 国药控股广西有限公司 15,000 国药一致担保 国药控股江门仁仁有限公司 4,000 国药一致担保 国药控股广东恒兴有限公司 5,000 国药一致担保 国药控股湛江有限公司 3,000 国药一致担保 国药控股东莞有限公司 2,000 国药一致担保 国药控股惠州有限公司 1,000 国药一致担保 国药控股梅州有限公司 2,000 国药一致担保 国药控股韶关有限公司 2,000 国药一致担保，少数股 东提供反担保 国药控股中山有限公司 1,000 国药一致担保 国药控股汕头有限公司 1,000 国药一致担保，少数股 东提供反担保 国药控股深圳健民有限公司 2,000 国药一致担保 国药控股柳州有限公司 7,000 国药一致担保，少数股 东提供反担保 国药控股肇庆有限公司 1,000 国药一致担保 国药集团致君（苏州）制药有限 公司 5,000 国药一致担保 国药控股深圳延风有限公司 3,000 国药一致担保，少数股 东提供反担保 小计 80,000 122,000 汇丰银行 （中国）有 限公司 汇丰银行 （中国）有 限公司 国药集团一致药业股份有限公司 75,000 10,000 信用 国药控股深圳延风有限公司 2,000 国药一致担保，少数股 东提供反担保 国药控股广州有限公司 45,000 国药一致担保 国药控股广东恒兴有限公司 3,000 国药一致担保 国药控股广西有限公司 20,000 国药一致担保 深圳致君制药有限公司 2,000 国药一致担保 深圳致君医药贸易有限公司 1,000 国药一致担保 小计 75,000 83,000 国家开发银 行 国家开发银 行深圳分行 国药集团一致药业股份有限公司 10,000 10,000 信用 国药控股广西有限公司 10,000 10,000 国药一致担保 国药控股广州有限公司 10,000 10,000 国药一致担保 小计 30,000 30,000 中国银行股 份有限公司 中国银行深 圳龙华支行 国药集团一致药业股份有限公司 25,000 25,000 致君制药担保 深圳致君制药有限公司 20,000 20,000 国药一致担保 中国银行广 东省分行 国药控股广州有限公司 40,000 40,000 国药一致担保 中国银行太 仓支行 国药集团致君（苏州）制药有限 公司 5,000 5,000 国药一致担保 中国银行柳 州分行 国药控股柳州有限公司 4,000 4,000 国药一致担保，少数股 东提供反担保 中国银行行 南宁城北支 行 国药控股广西有限公司 6,000 6,000 国药一致担保 小计 100,000 100,000 招商银行股 份有限公司 招商银行深 圳安联支行 国药集团一致药业股份有限公司 30,000 30,000 国药广州和致君制药共 同担保 国药控股广东粤兴有限公司 3,000 国药一致担保 国药控股梅州有限公司 3,000 国药一致担保 国药控股惠州有限公司 3,000 国药一致担保 国药控股东莞有限公司 3,000 国药一致担保 国药控股深圳延风有限公司 3,000 国药一致担保，少数股 东提供反担保 深圳致君制药有限公司 3,150 3,150 致君制药和致君医贸共 用额度，致君制药用为 信用，致君医贸用致君 制药担保 招商银行广 州人民中路 支行 国药控股广州有限公司 10,000 10,000 国药一致担保 小计 43,150 58,150 南洋商业银 行（中国） 有限公司 南洋商业银 行深圳分行 国药集团一致药业股份有限公司 10,000 10,000 信用 国药控股广西有限公司 6,000 国药一致担保 小计 10,000 16,000 法国兴业银 行（中国） 有限公司 法兴银行广 州分行 国药集团一致药业股份有限公司 5,000 5,000 信用 国药控股广州有限公司 10,000 10,000 国药一致担保 国药控股广西有限公司 5,000 5,000 国药一致担保 小计 20,000 20,000 国药集团财 务有限公司 国药集团财 务有限公司 国药集团一致药业股份有限公司 50,000 50,000 信用（国药一致及下属4 家子公司共用额度，单 体最高使用额分别为： 国药一致5亿元、国控 广州2亿元、国控广西1 亿元、国控柳州0.3亿 元、致君（苏州）0.3亿 等。） 小计 50,000 50,000 中国工商银 行股份有限 公司 中国工商银 行深圳上步 支行 国药集团一致药业股份有限公司 10,000 10,000 信用 中国工商银 行广州第二 支行 国药控股广州有限公司 35,000 35,000 国药一致担保 国药控股广东粤兴有限公司 3,500 3,500 国药一致担保 中国工商银 行江门市江 海支行 国药控股江门仁仁有限公司 1,000 1,000 国药一致担保 小计 49,500 49,500 交通银行股 份有限公司 交通银行广 东省分行 国药控股广州有限公司 11,000 11,000 国药控股担保6000万、 国药一致担保5000万 交通银行广 西区分行 国药控股广西有限公司 1,000 1,000 国药一致担保 交通银行苏 州太仓支行 国药集团致君（苏州）制药有限 公司 3,000 3,000 国药一致担保 小计 15,000 15,000 兴业银行股 份有限公司 兴业银行南 宁分行 国药控股广西有限公司 20,000 20,000 国药一致担保 兴业银行柳 州支行 国药控股柳州有限公司 5,000 5,000 国药一致担保，少数股 东提供反担保 兴业银行苏 州分行 国药集团致君（苏州）制药有限 公司 4,000 4,000 国药一致担保 小计 29,000 29,000 中国农业银 行股份有限 公司 中国农业银 行深圳布吉 支行 国药集团一致药业股份有限公司 20,000 20,000 致君制药担保 国药控股深圳延风有限公司 2,000 2,000 国药一致担保，少数股 东提供反担保 中国农业银 行太仓市支 行 国药集团致君（苏州）制药有限 公司 3,500 3,500 国药一致担保 小计 25,500 25,500 澳大利亚和 新西兰银行 （中国）有 限公司 澳大利亚和 新西兰银行 广州分行 国药控股广州有限公司 30,000 30,000 国药一致担保 花旗银行 花旗银行广 州分行 国药控股广州有限公司 60,000 60,000 国药控股担保5亿，国 药一致1亿 摩根大通银 行（中国） 有限公司 摩根银行广 州分行 国药控股广州有限公司 35,000 35,000 国药一致担保 苏州银行股 份有限公司 苏州银行太 仓支行 国药集团致君（苏州）制药有限 公司 2,000 2,000 国药一致担保 中信银行股 份有限公司 中信银行南 宁分行 国药控股广西有限公司 10,000 10,000 国药一致担保 合计 794,150 873,150 注： 1、以上经营用银行授信额度期限为一年。 2、已签署未到期的授信额度待到期后需按本次审批通过的限额进行签订。 3、担保金额与银行授信额度存在差异主要原因为额度内子公司最高使用担保额加总 后大于总授信额度所致。 （二） 项目用额度 单位：万元 银行名称 申请公司 2015年授信 额度 2015年最高可 使用额度 担保方 担保期限 国家开发银 行深圳分行 国药集团一 致药业股份 有限公司 20,000 20,000 致君制药担保 国药一致坪山项目,已于2013 年签署，项目贷款期为八年 中国银行龙 华支行 40,000 40,000 致君制药担保 国药一致坪山项目,贷款期不超 过七年 国家开发银 行深圳分行 深圳致君制 药有限公司 4,000 4,000 国药一致担保 心血管靶向药研发财政补贴， 项目贷款三年 平安银行深 圳桂园支行 2,430 2,430 信用 致君制药二期项目,300万欧 元，期限一年 合计 66,430 66,430 总体表决情况： 代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 与会全体股东 228,647,041 221,024,735 96.6663% 7,260,414 3.1754% 361892 0.1583% 与会A股股东 217,749,172 217,713,053 99.9834% 2,719 0.0012% 33400 0.0153% 与会B股股东 10,897,869 3,311,682 30.3883% 7257695 66.5974% 328492 3.0143% 其中中小投资者的表决情况： 代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 与会中小投资者 43,704,750 36,082,444 82.5595% 7,260,414 16.6124% 361892 0.8280% 与会A股中小投 资者 32,806,881 32,770,762 99.8899% 2,719 0.0083% 33400 0.1018% 与会B股中小投 资者 10,897,869 3,311,682 30.3883% 7257695 66.5974% 328492 3.0143% 表决结果：通过。 6.审议通过了《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金 调拨的议案》 表决情况： 代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 与会全体股东 228,647,041 226,963,513 99.2637% 1,252,514 0.5478% 431014 0.1885% 与会A股股东 217,749,172 217,039,593 99.6741% 607,057 0.2788% 102522 0.0471% 与会B股股东 10,897,869 9,923,920 91.0629% 645457 5.9228% 328492 3.0143% 表决结果：通过 7.审议通过了《关于国药集团财务公司为公司继续提供金融服务的 议案》 总体表决情况： 代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 与会非关联股 东 43,704,750 34,750,289 79.5115% 8,523,447 19.5023% 431014 0.9862% 与会A股非关 联股东股东 32,806,881 32,094,583 97.8288% 609,776 1.8587% 102522 0.3125% 与会B股非关 联股东股东 10,897,869 2,655,706 24.3690% 7913671 72.6167% 328492 3.0143% 其中中小投资者的表决情况： 代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 与会中小投资者 43,704,750 34,750,289 79.5115% 8,523,447 19.5023% 431014 0.9862% 与会A股中小投 资者 32,806,881 32,094,583 97.8288% 609,776 1.8587% 102522 0.3125% 与会B股中小投 资者 10,897,869 2,655,706 24.3690% 7913671 72.6167% 328492 3.0143% 表决结果：通过。 8.审议通过了《关于2015年度公司及下属企业与关联方日常关 联交易的议案》 总体表决情况： 代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 与会非关联股 东 43,704,750 34,729,789 79.4646% 8,543,947 19.5492% 431014 0.9862% 与会A股非关 联股东股东 32,806,881 32,094,583 97.8288% 609,776 1.8587% 102522 0.3125% 与会B股非关 联股东股东 10,897,869 2,635,206 24.1809% 7934171 72.8048% 328492 3.0143% 其中中小投资者的表决情况： 代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 与会中小投资者 43,704,750 34,729,789 79.4646% 8,543,947 19.5492% 431014 0.9862% 与会A股中小投 资者 32,806,881 32,094,583 97.8288% 609,776 1.8587% 102522 0.3125% 与会B股中小投 资者 10,897,869 2,635,206 24.1809% 7934171 72.8048% 328492 3.0143% 表决结果：通过。 9.审议通过了《关于续聘年报和内部控制审计机构的议案》 表决情况： 代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 与会全体股东 228,647,041 228,148,344 99.7819% 0 0.0000% 498697 0.2181% 与会A股股东 217,749,172 217,646,650 99.9529% 0 0.0000% 102522 0.0471% 与会B股股东 10,897,869 10,501,694 96.3647% 0 0.0000% 396175 3.6353% 表决结果：通过 10.审议通过了《国药集团一致药业股份有限公司未来三年 （2015-2017）股东回报规划》 总体表决情况： 代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 与会全体股东 228,647,041 228,216,027 99.8115% 69,122 0.0302% 361892 0.1583% 与会A股股东 217,749,172 217,646,650 99.9529% 69,122 0.0317% 33400 0.0153% 与会B股股东 10,897,869 10,569,377 96.9857% 0 0.0000% 328492 3.0143% 其中中小投资者的表决情况： 代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 与会中小投资者 43,704,750 43,273,736 99.0138% 69,122 0.1582% 361892 0.8280% 与会A股中小投 资者 32,806,881 32,704,359 99.6875% 69,122 0.2107% 33400 0.1018% 与会B股中小投 资者 10,897,869 10,569,377 96.9857% 0 0.0000% 328492 3.0143% 表决结果：通过。 上述议案审议完毕后，参会股东还听取了独立董事宣读的《2014 年度独立董事述职报告》。 四、 律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所 2、律师姓名：何煦、何子彬 3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司 章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表 决结果合法有效。 五、 备查文件 1、国药集团一致药业股份有限公司2014年度股东大会决议； 2、国药集团一致药业股份有限公司2014年度股东大会法律意见 书。 特此公告。 国药集团一致药业股份有限公司董事会 二〇一五年四月二十四日 中财网
 |