[董事会]出版传媒：第一届董事会第五十六次会议决议公告
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2015-008 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第一届董事会第五十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第 一届董事会第五十六次会议于2015年4月23日在公司十一层第一会 议室举行。本次会议召开前，公司已于2015年4月13日以书面或邮 件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资 料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事11名，实到董事10名， 金建董事因为工作出差原因未能出席本次会议，委托高闯董事代为出 席并表决。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过以下议案： 1.公司董事会2014年度工作报告 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 该项报告需提交股东大会审议。 2.公司总经理2014年度工作报告 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 3.公司董事会薪酬与考核委员会2014年度工作报告 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 4.公司审计委员会2014年度履职情况报告 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告的详细内容请见 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 5.公司独立董事2014年度工作述职报告 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 该项报告需提交股东大会审议。 公司独立董事2014年度工作述职报告的详细内容请见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。 6.关于公司2014年度财务决算的议案 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 该项议案需提交股东大会审议。 7.关于公司2014年年度报告及其摘要的议案 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 该项议案需提交股东大会审议。 公司2014年年度报告的详细内容请见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 8.关于公司2015年第一季度报告的议案 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 公司2014年第一季度报告的详细内容请见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 9.关于公司2014年度利润分配预案的议案 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2014年度实现 归属于上市公司股东的净利润75,009,247.64元。按照《公司法》及 《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余 公积金7,145,242.69元。根据公司经营发展的需要，拟按母公司实 现净利润的10%提取任意公积金7,145,242.69元。加上以前年度未 分配利润543,693,989.93元，减去本年内实施2013年度利润现金分 红21,485,673.32元，加上本年辽宁音像出版社有限责任公司收购的 辽宁网羽世界有限责任公司影响未分配利润105,465.01元，本年末 累计可供股东分配的利润为583,032,543.88元。 结合公司实际经营情况和未来资金需求，拟以2014年末总股本 55,091.47万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.41元（含 税），共计分派现金红利22,587,502.70元，剩余未分配利润结转以 后年度分配。公司2014年度不实施资本公积金转增股本。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 该项议案需提交股东大会审议。 10.关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 公司2014年度内部控制自我评价报告的详细内容请见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。 11.关于公司2014年度内部控制审计报告的议案 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 公司2014年度内部控制审计报告的详细内容请见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。 12. 关于续聘公司2015年度审计机构的议案 同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度审计机构，负责公司2015年度财务报表和内部控制审计，聘用 期为一年，审计费用合计为145万元。 该项议案已获得公司独立董事的事前认可。 该项议案需提交股东大会审议。 13.关于修订公司章程部分条款的议案 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 该项议案需提交股东大会审议。 《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司章程》修订的具体内 容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临2015-013 号公告。 《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司章程》的详细内容请 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 14.关于修订公司股东大会议事规则部分条款的议案 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 该项议案需提交股东大会审议。 《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司股东大会议事规则》 的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 15.关于公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 案 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的详细内容请 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 16.关于公司日常经营性关联交易的议案 关联董事李家巍董事已回避此议案的表决。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 该项议案已获得公司独立董事的事前认可和同意的独立意见。 公司关于日常经营性关联交易的公告请见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）公司临2015-011号公告。 17.关于公司办理银行授信额度的议案 为保证公司经营和发展所需资金，同意公司分别向招商银行股份 有限公司沈阳市分行营业部、中国邮政储蓄银行沈阳市分行申请办理 不超过人民币1.5亿元和1亿元的综合授信额度，主要用于流动资金 贷款、银行承兑汇票的开立及贴现、商业承兑汇票的贴现、信用证、 保函等信贷业务以及经过规范程序审批的其他业务范围，期限为一年, 授权李家巍董事长代表公司在有关授信及贷款协议书上签字。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 18.关于使用部分暂时闲置募集资金进行投资理财的议案 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行投资理财的公告详见 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临2015-012号公告。 19.关于召开公司2014年度股东大会的议案 鉴于上述第一、五、六、七、九、十三、十四项议案需报公司股 东大会审议通过，同意在2014年6月30日前召开公司2014年度股 东大会，授权公司董事长在本次会议结束后根据具体情况安排发出召 开2014年度股东大会的通知，在该通知中列明会议时间、地点和参 加人员及将审议的事项等。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 董 事 会 2015年4月23日 中财网
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