[公告]得润电子：独立董事对公司相关事项的独立意见
深圳市得润电子股份有限公司独立董事 对公司相关事项的独立意见 一、独立董事对公司关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 （证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司 章程》的有关规定，作为深圳市得润电子股份有限公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及 投资者负责的态度，对公司进行仔细核查和问询后，发表独立意见如下： 1．关联方资金往来情况 报告期内，公司不存在控股股东占用资金及其他关联方非经营性占用资金的情况。 2．公司累计和当期对外担保情况 截至2014年12月31日，公司为控股子公司累计对外担保额度为人民币51,260.00万元，其中 报告期内新增担保金额为人民币48,260.00万元，解除担保金额为人民币35,100万元，期末实际担 保余额为人民币51,260.00万元，占公司期末经审计净资产的比例为37.45%。具体情况如下： （1）2013年8月16日召开的第四届董事会第十七次会议通过了《关于为控股子公司提供担保 的议案》，同意为青岛海润电子有限公司向招商银行胶州支行申请续贷总额不超过人民币敞口3,000 万元的一年期综合授信额度提供连带责任担保。报告期为青岛海润电子有限公司向招商银行胶州支 行申请综合授信额度敞口人民币3,000万元提供担保，担保期限为2013年11月4日至2015年3月 2日，截止2014年12月31日，担保余额为人民币3,000万元。以上担保债务尚未到期。 （2）2013年10月25日召开的第四届董事会第十八次会议通过了《关于为控股子公司提供担 保的议案》，同意为合肥得润电子器件有限公司申请总额不超过敞口人民币21,000万元的一年期综 合授信额度提供连带责任担保，其中向徽商银行合肥合作化路支行申请续贷并新增综合授信额度敞 口人民币10,000万元，向招商银行合肥分行申请续贷并新增综合授信额度敞口人民币11,000万元。 报告期为合肥得润电子器件有限公司向徽商银行合肥合作化路支行申请不超过敞口人民币8,000万 元提供担保，担保期限为2014年5月29日至2015年10月16日，向招商银行合肥分行申请不超过 敞口人民币11,000万元提供担保，担保期限为2013年12月4日至2014年12月3日。截止2014 年12月31日，担保余额为人民币8,000万元。以上担保债务尚未到期。 （3）2014年4月18日召开的第四届董事会第二十次会议及2014年5月9日召开的2013年度 股东大会通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为合肥得润电子器件有限公司申请总额 不超过敞口人民币29,000万元的一年期综合授信额度提供连带责任担保，其中向招商银行合肥分行 申请续贷综合授信额度敞口人民币11,000万元，向当地银行新增申请综合授信额度敞口人民币 18,000万元。报告期为合肥得润电子器件有限公司向招商银行合肥分行申请不超过敞口人民币7,000 万元提供担保，担保期限为2014年12月11日至2015年12月10日，向交通银行安徽分行南七支 行申请不超过敞口人民币5,000万元提供担保，担保期限为2014年8月28日至2015年9月23日。 截止2014年12月31日，担保余额为人民币12,000万元。以上担保债务尚未到期。 （4）2013年4月12日召开的第四届董事会第十二次会议及2013年5月3日召开的2012年度 股东大会通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为金工精密制造（深圳）有限公司向银 行申请总额不超过敞口人民币2,000万元的一年期综合授信额度提供连带责任担保。报告期为金工 精密制造（深圳）有限公司取得光大银行深圳宝安支行综合授信额度人民币2,000万元提供净敞口 人民币1,000万元的担保，担保期限为2014年4月14日至2015年6月25日，向兴业银行深圳天 安支行取得综合授信额度人民币1,000万元提供担保，担保期限为2014年3月19日至2015年3月 19日。截止2014年12月31日，担保余额为人民币2,000万元。以上担保债务尚未到期。 （5）2014年7月25日召开的第四届董事会第二十一次会议及2014年8月15日召开的2014 年第二次临时股东大会通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为青岛得润电子有限公司 向银行申请总额不超过敞口人民币9,600万元的一年期综合授信额度提供连带责任担保，其中向光 大银行胶州支行申请综合授信额度敞口3,800万元，向招商银行胶州支行申请综合授信额度敞口 3,000万元，向青岛银行胶州支行申请综合授信额度敞口2,800万元。报告期为青岛得润电子有限公 司向招商银行胶州支行取得不超过敞口人民币3,000万元提供担保，担保期限为2014年8月28日 至2015年8月27日，向青岛银行取得综合授信额度人民币4,000万元提供净敞口人民币2,800万元 提供担保，担保期限为2014年11月13日至2015年11月13日。截止2014年12月31日，担保余 额为人民币5,800万元。以上担保债务尚未到期。 （6）2014年4月18召开的第四届董事会第二十次会议及2014年5月9日召开的2013年度股 东大会通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为绵阳虹润电子有限公司向银行申请总额 不超过敞口人民币3,500万元的一年期综合授信额度提供连带责任担保。报告期为绵阳虹润电子有 限公司向绵阳商业银行游仙支行取得综合授信额度人民币4,375万元提供净敞口人民币3,500万元担 保，担保期限为2014年9月25日至2015年9月24日。截止2014年12月31日，担保余额为人民 币3,500万元。以上担保债务尚未到期。 （7）2014年4月18日召开的第四届董事会第二十次会议及2014年5月9日召开的2013年度 股东大会通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为深圳华麟电路技术有限公司向银行申 请总额不超过敞口人民币9,000万元的一年期综合授信额度提供连带责任担保，其中向中国银行蛇 口招商路支行新增申请综合授信额度敞口人民币6,000万元，向农业银行华侨城支行新增申请综合 授信额度敞口人民币3,000万元。报告期为深圳华麟电路技术有限公司向中国银行深圳蛇口支行取 得不超过敞口人民币6,000万元提供担保，担保期为2014年11月21日至2015年11月24日。截止 2014年12月31日，担保余额为人民币6,000万元，以上担保债务尚未到期。 （8）2014年7月25日召开的第四届董事会第二十一次会议及2014年8月15日召开的2014 年度第二次临时股东大会通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为深圳华麟电路技术有 限公司向银行申请总额不超过敞口人民币6,000万元的一年期综合授信额度提供连带责任担保。报 告期为深圳华麟电路技术有限公司向招商银行深圳皇岗支行取得不超过敞口人民币5,000万元提供 担保，担保期为2014年9月23日至2015年12月10日。截止2014年12月31日，担保余额为人 民币5,000万元，以上担保债务尚未到期。 （9）2014年11月4日召开的第四届董事会第二十四次会议及2014年11月21日召开的2014 年度第三次临时股东大会通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司合肥得 润电子器件有限公司为其全资子公司重庆瑞润电子有限公司向银行申请总额不超过敞口人民币 5,960万元的一年期综合授信额度提供连带责任担保，其中向中国工商银行璧山支行申请综合授信额 度敞口人民币1,760万元提供连带责任担保，向建设银行璧山支行申请综合授信额度敞口人民币 4,200万元提供连带责任担保。报告期合肥得润电子器件有限公司为重庆瑞润电子有限公司向中国工 商银行璧山支行取得综合授信额度人民币2,200万元提供净敞口人民币1,760万元提供担保，担保期 为2014年11月24日至2015年11月3日，向中国建设银行璧山支行取得综合授信额度人民币6,000 万元提供净敞口人民币4,200万元提供担保，担保期为2014年11月23日至2015年7月15日。截 止2014年12月31日，担保余额为人民币5,960万元，以上担保债务尚未到期。 公司为控股子公司提供担保，有助于促进控股子公司的生产发展，解决其生产经营所需资金的 需求，进一步提高其经济效益；各控股子公司目前经营及资信状况良好，公司在本次担保期内有能 力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次担保不 存在损害社会公众股东合法权益的情形。以上对控股子公司的担保均已按照法律法规、公司章程和 其他制度规定履行了必要的审议程序，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保 责任。 公司能够严格控制对外担保事项，没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司 持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。除前述为控股子公司提供担保外， 2014年度公司无其他任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期内的对外担保事项。 二、独立董事关于公司董事、监事及高管人员薪酬的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，就2014年度董事、监事和高级管 理人员薪酬情况发表独立意见如下： 2014年度公司能严格按照董事、高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的制度、激 励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。 三、独立董事关于公司利润分配预案的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们对公司2014年度利润分配预 案发表独立意见如下： 公司拟定的2014年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合公司《章程》、《公司未来三 年（2014-2016年）股东回报规划》及中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》 关于利润分配的规定和要求，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害社会公众股东合法权 益的情形。我们同意此利润分配预案。 四、独立董事关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，公司董事会审计委员会向董事会提交了《关于2014年 度内部控制自我评价报告》，经过仔细核查和问询后，我们发表独立意见如下： 公司《内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，公司现有的内部控制 制度在所有重大方面不存在重大缺陷，符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况 需要，能够对公司各项生产经营管理活动的健康运行提供保证。我们认同该报告。 五、独立董事关于公司聘任审计机构的独立意见 公司董事会在发出《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》前，已经取得了我们的认可。瑞 华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立 审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，我们同意续聘瑞华会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告的审计机构。 六、独立董事关于公司变更会计政策的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们对公司变更会计政策的议案进行了认真审查，我 们发表独立意见如下： 公司依照财政部颁布的相关准则规定，对公司会计政策进行了变更。修订后的会计政策符合财 政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果， 符合公司及所有股东的利益，我们同意公司本次会计政策的变更。 （此页无正文，系独立董事对公司相关事项独立意见的签字页） 公司独立董事签字： 王子谋： 吴昊天： 曾江虹： 二○一五年四月二十四日 中财网
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