[董事会]辉隆股份：第三届董事会第三次会议决议
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2015-023 安徽辉隆农资集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三 次会议通知于2015年4月13日以送达和通讯方式发出，并于2015年4 月23日在公司19楼会议室以现场的方式召开。会议由公司董事长李永东 先生主持，本次会议应到9位董事，现场实到9位董事。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案： 一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014 年度总经理工作报告》； 二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014 年度董事会工作报告》； 此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议,具体内容详见公司 2014 年年度报告。 公司独立董事赵惠芳、马长安、吴师斌向董事会提交了《安徽辉隆农 资集团股份有限公司独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年 年度股东大会上述职。《安徽辉隆农资集团股份有限公司独立董事2014 年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 三、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014 年度财务决算报告的议案》； 公司2014年实现营业收入 943,572.39万元，营业成本889,533.62 万元，较2013年度分别下降6.66%和8.62%，实现净利润13,575.11万元， 较2013年增长64.71%，其中归属于母公司的净利润 14,032.08万元，较 2013年增长55.44%。 此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。 四、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014 年年度报告及摘要的议案》； （《2014年年度报告》和《2014年年度报告摘要》的具体内容详见巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn）。《2014年年度报告摘要》将同时刊登于 2015年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。 此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。 五、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014 年度利润分配预案的议案》； 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字 [2015]004470号标准无保留意见审计报告，2014年度母公司实现净利润 83,090,981.31元，按照公司章程规定提取10%法定公积金8,309,098.13 元后，扣除本年支付2013年股利47,840,000元,加上以前年度未分配利 润319,195,114.45元,截止2014年12月31日累计可供股东分配的利润 346,136,997.63元。 本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟定2014 年度利润分配预案如下：公司拟以总股本47,840万股为基数，向全体股 东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发现金4,784万元， 不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。 公司 2014 年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订 的，该利润分配预案符合《公司章程》中现金分红的规定：公司应优先采 用现金分红的方式进行利润分配，每年以现金方式分配的利润不少于当年 实现的可分配利润的10%，近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三 年实现的年均可分配利润的30%；此次预案符合相关的规定和要求，有利 于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。 此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。 六、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2014年度内部控制自我评价报告》； 董事会认为内部控制自我评价报告内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司监事会、独立董事分别就《公司2014年度内部控制自我评价报 告》发表了意见。报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 七、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 公司监事会、独立董事、保荐机构分别就《公司2014年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》发表了意见。报告内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。 八、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司预计 2015年度日常关联交易的议案》； 公司监事会、独立董事分别就《公司预计2015年度日常关联交易的 议案》发表了肯定意见。 （《公司预计2015年度日常关联交易的公告》详见信息披露媒体《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。 此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。 九、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司内部 控制规则落实自查表的议案》； 公司对 2014 年度内部控制规则的落实情况进行了自查，具体内容详 见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。 十、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司使用 闲置募集资金和超募资金购买理财产品的议案》； 公司监事会、独立董事、保荐机构分别就《公司使用闲置募集资金和 超募资金购买理财产品的议案》发表了意见。 （《公司使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品的公告》详见信 息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。 十一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 对控股子公司提供担保的议案》； 公司2015年度拟对控股子公司提供不超过26.20亿元担保，此议案 尚需提交公司2014年年度股东大会审议。 （《公司对控股子公司提供担保的公告》详见信息披露媒体《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 十二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年度向银行申请综合授信额度的议案》； 公司拟向中国农业发展银行、农业银行、建设银行、交通银行、中信 银行、兴业银行、上海浦东发展银行、合肥科技农村商业银行、徽商银行、 招商银行、光大银行、汇丰银行、中国银行、民生银行、工商银行、平安 银行、杭州银行、邮储银行、农村商业银行等申请综合授信额度不超过 70 亿元。为便于银行借款具体业务的办理，提请股东大会授权董事长或其授 权代表人全权办理上述贷款业务，包括但不限于签署各项授信合同或协 议、抵押协议、承诺书以及其他相关法律文件，并可以根据实际情况在不 超过计划总额的前提下，对上述银行借款进行适当的调整。授信期限自 2014年年度股东大会之日起至2015年年度股东大会之日止。 此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。 十三、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2014年度董事、监事薪酬的议案》； 具体内容请详见《公司2014年年度报告》，独立董事就《公司2014 年度董事、监事薪酬的议案》发表了意见。具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn）。 此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。 十四、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2014年度高级管理人员薪酬的议案》； 具体内容请详见《公司2014年年度报告》，独立董事就《公司2014 年度高级管理人员薪酬的议案》发表了意见。具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn）。 十五、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 关于会计政策变更的议案》； 独立董事就《公司关于会计政策变更的议案》发表了意见。具体内容 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。 （《公司关于会计政策变更的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 十六、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 关于续聘2015年度财务报告审计机构的议案》； 大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2014年度审计工作中勤 勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，公司拟续聘其为2015 年度财务报告审计机构。 此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。 十七、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年第一季度报告全文及正文的议案》； （《公司2015年第一季度报告全文与正文》详见信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2015年第一季度报告正文》将同时刊 登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。 十八、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 召开2014年年度股东大会的议案》； 公司拟定于2015年5月26日在安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大 厦19楼会议室召开2014年年度股东大会。 《关于召开安徽辉隆农资集团股份有限公司2014年年度股东大会的 通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 十九、 备查文件 (一) 第三届董事会第三次会议决议； (二) 独立董事关于第三届董事会第三次会议部分议案发表的独立意 见； (三) 中介机构发表的核查意见。 特此公告。 安徽辉隆农资集团股份有限公司 董事会 二〇一五年四月二十三日 中财网
 |