[年报]海信电器：2014年年度报告
公司代码：600060 公司简称：海信电器 青岛海信电器股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人于淑珉、主管会计工作负责人王代华及会计机构负责人（会计主管人员）贾文鹏 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所审计，本年度母公司实现净利润1,351,396,579.33元，期初未分配利润 4,631,740,912.15元，期末可供分配利润5,505,541,845.45元。按公司现行总股本1,308,481,222 股，向股东每10股派发现金3.25元（含税），共计425,256,397.15元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 如年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 18 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 21 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 25 第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 30 第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 32 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 33 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 133 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司 指 青岛海信电器股份有限公司 集团 指 海信集团有限公司 会计师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 交易所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 二、 重大风险提示 本公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》和《中国证券报》的公告为准，敬请 广大投资者理性投资，注意风险。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 青岛海信电器股份有限公司 公司的中文简称 海信电器 公司的外文名称 HISENSE ELECTRIC CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HXDQ 公司的法定代表人 于淑珉 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 江海旺 联系地址 青岛市东海西路17号 电话 （0532）83889556 传真 （0532）83889556 电子信箱 zqb@hisense.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 青岛市经济技术开发区前湾港路218号 公司注册地址的邮政编码 266555 公司办公地址 青岛市经济技术开发区前湾港路218号 公司办公地址的邮政编码 266555 公司网址 www.hisense.com 电子信箱 zqb@hisense.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董秘办 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 海信电器 600060 六、 公司报告期内注册变更情况 （一） 基本情况 注册登记日期 注册登记地点 青岛市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 370200018055625 税务登记号码 37021126462882X 组织机构代码 26462882-X （二） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见1998年及其他年度报告公司基本情况。 （三） 公司上市以来，主营业务的变化情况 未发生重大变化。 （四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 未发生重大变化。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 签字会计师姓名 胡佳青 张守心 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 平安证券有限责任公司 办公地址 签字的保荐代表 人姓名 徐圣能、朱翔坚 持续督导的期间 2009.12-2014.12 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比 上年同 期增减 (%) 2012年 营业收入 29,007,069,215.72 28,479,859,095.63 1.85 25,251,980,431.00 归属于上市公司股东 的净利润 1,400,041,987.42 1,582,879,067.44 -11.55 1,603,158,980.57 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 1,320,060,900.82 1,484,302,760.33 -11.07 1,524,081,725.86 经营活动产生的现金 流量净额 954,502,474.69 1,314,957,642.46 -27.41 233,760,452.56 2014年末 2013年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2012年末 归属于上市公司股东 的净资产 10,820,455,961.25 9,888,056,226.72 9.43 8,784,430,054.23 总资产 20,703,513,257.23 20,003,396,082.01 3.50 18,408,721,649.18 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同 期增减(%) 2012年 基本每股收益（元／股） 1.070 1.211 -11.64 1.229 稀释每股收益（元／股） 1.070 1.210 -11.57 1.225 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 1.009 1.136 -11.18 1.169 加权平均净资产收益率（%） 13.52 17.03 减少3.51个百 分点 20.10 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 12.75 15.97 减少3.22个百 分点 19.11 二、 内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 943,453.33 -3,191,090.80 -454,967.79 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 91,219,499.27 61,606,963.12 108,700,168.86 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 20,339,148.05 49,999,692.46 9,842,747.01 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 对外委托贷款取得的损益 1,427,666.65 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影 响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -4,797,224.84 17,891,730.49 -10,145,058.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -12,930,652.04 -10,199,454.06 -7,111,791.54 所得税影响额 -14,793,137.17 -17,531,534.10 -23,181,510.24 合计 79,981,086.60 98,576,307.11 79,077,254.71 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、行业新变化 在全球工业4.0战略发展背景下，中国制造业确定了创新驱动、转型升级的发展方向。电视 产品已经由单一传统属性发展到传统属性与场景属性并重的时代。传统属性是指电视产品所具备 的画质、音响、外观和工艺等；场景属性是指通过软件和互联网的运营服务，在客厅这样的场景 下，通过电视建立了人和服务的连接。电视的显示技术呈现出三条技术路线，即以海信等为代表 的高动态范围、高色域等特点的ULED液晶显示技术，以LG等公司为代表的OLED技术，以海信为 代表的激光显示技术。 随着国内互联网电视视频牌照政策的清晰落地，中国家庭互联网带宽不断升级和智能电视交 互系统的不断升级，智能电视的活跃度不断提高，中国消费者越来越喜欢智能电视所提供的优秀 的画质体验和互联网服务。电视作为客厅娱乐的主体，多种深度融合的业务应用场景将不断出现， 互联网＋智能电视的客厅经济的时代已经到来。 ２、公司经营表现 公司一直坚持“技术立企、稳健经营”经营理念，坚持技术创新、产品创新、服务创新，以 用户体验为中心，全面实施追求极致的精品战略。 市场规模持续领先 Display Search数据显示，2014年度海信电视以5.6%的出货额占有率排名全球第四位，海 信4K电视以8.3%的出货额占有率排名全球第四位。根据中怡康数据统计，截止2014年底，海信 液晶电视的零售量和零售额占有率达到16.66%和16.24%，双双高居中国彩电市场第一位；海信 4K超高清电视以19.46%的零售量占有率占据彩电市场第一位。从2004年开始，海信平板电视已 经连续十一年在中国彩电市场上占有率位居第一。 技术与产品开发成果丰硕，实现产品差异化创新 公司重点推出了ULED电视和激光影院产品。在“有屏”的液晶显示领域，ULED产品实现了 画质的重大进步，拥有背光分区动态控制技术等方向一百多项国际国内专利，打破重大显示技术 革新均由国外企业主导的局面，带动了整个行业进步。ULED产品获得2015年国际消费电子展“全 球显示技术年度金奖”。在“无屏”的新型显示领域，海信的长期技术积累发挥了重要作用，经 过多年的技术攻关，2014年海信的激光影院成功商用，领先行业实现产品批量上市，以其超大尺 寸、高色域、成本和功耗等优势成为革命性的显示产品。 公司始终坚持以用户体验为中心的产品理念，打造精品战略。以终端产品市场占有量优势， 建立了以视频、购物、教育、游戏为四大核心的智能电视互联网服务，不断满足用户的需求。截 至2014年末公司累计激活量突破800万，激活率达到81.1%，智能电视日活跃用户数量达296万， 全年日均活跃率达37.0%。 引入NPS管理系统，用户体验和用户黏性不断提升 从2014年开始公司推行NPS（用户净推荐值）管理，将提升用户体验置于企业的战略位置， 以用户体验为核心开展产品规划研发、生产制造、销售、用户服务和质量管理工作，制定实施用 户体验的适应性标准，建立用户体验服务交互平台，与用户全面沟通体验感受。通过围绕用户接 触点体验的不断改善，提升用户体验，追求用户推荐和满意。 (一) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 29,007,069,215.72 28,479,859,095.63 1.85 营业成本 24,123,948,961.46 23,376,427,578.06 3.20 销售费用 2,549,084,150.03 2,501,147,741.09 1.92 管理费用 819,188,497.70 772,795,017.40 6.00 财务费用 -43,135,729.36 -55,951,855.22 不适用 经营活动产生的现金流量净额 954,502,474.69 1,314,957,642.46 -27.41 投资活动产生的现金流量净额 -394,204,601.74 472,663,509.83 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -487,395,646.03 -430,383,572.10 不适用 研发支出 1,128,182,373.34 1,100,404,347.51 2.52 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 29,007,069,215.72 28,479,859,095.63 1.85 营业成本 24,123,948,961.46 23,376,427,578.06 3.20 (2) 主要销售客户的情况 年度 前5名客户销售额（万元） 占年度销售总额（%） 2014年 950,837.97 32.78 3 成本 (1) 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 多媒体行 业 原材料 2,124,262.14 97.05 2,074,726.16 96.85 2.39 人工 37,808.21 1.73 42,954.12 2.01 -11.98 折旧 9,950.55 0.45 8,325.79 0.39 19.51 能源 7,342.71 0.34 7,606.14 0.36 -3.46 (2) 主要供应商情况 年度 前5名供应商采购额（万元） 占年度销售总额（%） 2014 1,163,717.91 50.97 4 费用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 2,549,084,150.03 2,501,147,741.09 1.92 管理费用 819,188,497.70 772,795,017.40 6.00 财务费用 -43,135,729.36 -55,951,855.22 不适用 5 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 1,128,182,373.34 本期资本化研发支出 研发支出合计 1,128,182,373.34 研发支出总额占净资产比例（%） 10.14 研发支出总额占营业收入比例（%） 3.89 6 现金流 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 954,502,474.69 1,314,957,642.46 -27.41 投资活动产生的现金流量净额 -394,204,601.74 472,663,509.83 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -487,395,646.03 -430,383,572.10 不适用 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 电视机 26,363,559,592.25 21,615,702,599.57 18.01 1.80 3.13 减少 1.06 个 百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 19,464,297,996.65 5.84 国外 7,281,468,189.81 25.59 (三) 资产、负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 其他流动资产 476,708,584.93 2.30 136,259,550.75 0.68 249.85 可供出售金融 资产 203,770,737.84 0.98 8,502,000.00 0.04 2,296.74 长期股权投资 49,596,412.79 0.24 268,146,890.07 1.35 -81.50 投资性房地产 131,417,108.07 0.63 69,835,981.82 0.35 88.18 商誉 8,438,125.02 0.04 0.00 不适用 应付票据 894,456,603.83 4.32 1,366,077,090.09 6.88 -34.52 应交税费 202,905,183.81 0.98 305,715,113.18 1.53 -33.63 递延收益 99,066,731.72 0.48 58,337,900.59 0.29 69.82 其他流动资产：增值税留抵重分类到其他流动资产。 可供出售金融资产：因对被投资单位不具有重大影响从而自长期股权投资转入。 长期股权投资：因对被投资单位不具有重大影响从而转出到可供出售金融资产。 投资性房地产：出租的房屋面积增加。 商誉：本期新增子公司纳入合并范围。 应付票据：本期新开票据减少。 应交税费： 应交企业所得税同比下降。 递延收益：本期收到政府补助款项增加。 (四) 核心竞争力分析 请详见公司经营讨论。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 公司名称 投资金额 （万元） 股权占 比（%） 主要业务 青岛海信传媒网络技术有限公司 1035.94 19.89 传媒网络技术及相关电子产品的研 发、生产和销售等。 海视云（北京）科技有限公司 1471.29 83.12 计算机软件的技术开发、咨询、服务、 转让、培训；计算机软件的批发、佣 金代理（拍卖除外）及进出口业务。 海信美国多媒体研发中心 626.10 100.00 智能产品及应用软件等研究与开发 (1) 持有非上市金融企业股权情况 所持 对象 名称 最初投资金 额（元） 持有数量 （股） 占该公司 股权比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期所有者 权益变动（元） 海信 集团 财务 有限 公司 106,639,300 100,000,000 12.12 195,268,737.84 172,785,671.35 172,785,671.35 会计核算科目：可供出售金融资产 股份来源：投资 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 单位:万元 币种:人民币 合作 方名 称 委托 理财 产品 类型 委托理 财金额 委托理财 起始日期 委托理 财终止 日期 报酬确 定方式 预计收 益 实际收回 本金金额 实际获得 收益 是否 经过 法定 程序 计提减 值准备 金额 是否 关联 交易 是 否 涉 诉 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 关 联 关 系 浙商 金汇 信托 股份 有限 公司 单一 信托 产品 50,000 2014年1 月6日 2014年7 月6日 固定利 率 2,000 50,000 2,033.91 是 否 否 否 否 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 委托理财的情况说明 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本年度已使用募集 资金总额 已累计使用募集 资金总额 尚未使用募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及 去向 2009 非公开发行 149,997.76 11,203.00 151,338.74 1,052.61 专户 合计 / 149,997.76 11,203.00 151,338.74 1,052.61 / (2) 集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更 项目 募集资金拟 投入金额 募集资金本 年度投入金 额 募集资金累 计实际投入 金额 是否符合 计划进度 项目进度 预计收益 产生收益 情况 是否符合 预计收益 液晶电视模组与整机 一体化设计制造及配 套建设项目 是 84,589.76 11,160.23 85,676.56 是 101.28% 27,822.89 58,095.85 是 液晶电视模组与整机 一体化设计制造及配 套建设项目（广东） 是 37,408.00 42.77 37,423.93 是 100.04% 7,125.20 是 平板电视生产配套（贴 片机、注塑机）项目 否 28,000.00 28,238.25 是 100.85% 3,952.90 4,026.49 是 合计 / 149,997.76 11,203.00 151,338.74 / / 31,775.79 / / 募集资金承诺项目使用情况说明 截至2014年12月31日止，本公司结余募集资金1,052.61万元，全部系募集资金专户中累 计形成的利息净收入。 (3) 募集资金变更项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目资金总额 变更后的项目 名称 对应的原承诺 项目 变更项目拟 投入金额 本年度投入 金额 累计实际投 入金额 是否符合 计划进度 变更项目的 预计收益 产生收益情 况 项目进度 是否符 合预计 收益 液晶电视模组 与整机一体化 设计制造及配 套建设项目 液晶电视模组 与整机一体化 设计制造及配 套建设项目 84,589.76 11,160.23 85,676.56 是 22,564.73 58,095.85 101.28% 是 液晶电视模组 37,408.00 42.77 37,423.93 是 7,125.20 100.04% 是 与整机一体化 设计制造及配 套建设项目 （广东） 合计 / 121,997.76 11,203.00 123,100.49 / 22,564.73 / / / 募集资金变更项目情况说明 为提高广东制造基地的模组与整机一体化配套生产能力，2011年12月26日2011年第3次 临时股东大会审议通过了“变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案（暨广东 海信增资议案）”，请详见同步公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证 券报》和《中国证券报》上的《2011年第3次临时股东大会决议公告》（临2011-044）。 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 公司名称 主营业务 注册资本 总资产 净资产 净利润 青岛海信电器营销股份有限公司 电视机生产销售 30,000.00 584,128.95 34,224.17 4,236.24 贵阳海信电子有限公司 电视机生产销售 26,000.00 90,051.57 48,175.09 5,617.75 广东海信电子有限公司 电视机生产销售 38,408.00 97,526.73 59,749.97 10,120.05 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 2015年，全球经济继续复苏。美国继续制造业升级扩张，欧元区经济体也呈现缓慢复苏态势，工业 活动稳步上升。2015年将是我国彩电行业继续深化产品结构调整、产业转型升级的关键年，市场增长的 机会将主要集中在技术升级、线上市场和农村市场的增长。考虑到房地产增速放缓等不确定因素，我国 彩电内销市场前景仍不容乐观。 智能电视偏低的保有量和消费者巨大的更新需求，为智能电视的普及创造了有利条件。未来国内彩 电的增长方式将从“规模性增长”向“结构性增长”转变，更大的屏幕、超高清、智能化、互联网增值 服务将成为未来新的增长点。 中国家庭网络带宽不断提高，2014年底8M以上（含8M）的宽带用户超过40%，为智能电视的互联 网化运营提供了基础条件。智能电视的用户规模、活跃度和在线观看时长不断提高，初步具备了商业化 运营基础。 (二) 公司发展战略 公司长期坚持“技术立企、稳健经营”的发展战略，以用户为中心，坚持“显示取胜、运营为王” 的产品双驱动理念，全面迎接客厅经济的到来。不断创新显示技术，确保国际领先，为用户创造至臻完 美的观看体验；持续建设和升级面向全球的智能云平台，为用户提供持续的智能电视互联网服务，不断 积累粉丝用户；持续推进营销变革，优化O2O业务体验，完善服务模式，扩大营收规模，促进企业持续 健康发展；持续系统地优化资源配置效率，提升经营管理水平，追求企业效益。 (三) 经营经营讨论 公司坚持显示技术创新，努力在“有屏”和“无屏”两个方面取得突破。从高动态范围、高色域、 高分辨率、高帧频等四个技术方向、不断创新，参加国际、国内技术标准制定，把技术优势转化为产品 体验优势。在“有屏”的液晶显示领域，持续进行ULED的技术升级工作，引领液晶显示技术发展。在 “无屏”的激光显示领域，将率先实现商用4K激光显示，并应用到各种商业显示领域。海信的激光显 示技术平台将为 “显示无所不在”提供技术和产品的支撑。 全面提升用户体验，与牌照方一起持续打造“产品+内容+运营+用户”的互联网+的服务模式。以 VIDDA 3智能电视系统为基础，不断迭代推出具有良好体验的软件产品，持续引入优秀的内容，和业界 一流的企业紧密合作，建立开放的生态链，通过大数据服务，向用户提供个性化服务，不断满足用户需 求；以终端产品市场占有量优势，形成良性的智能电视运营模式，进一步带动盒子、itv、智能电视产 品的销售。 深化NPS管理，驱动用户体验、经营绩效持续改善。建立全方位用户沟通互动渠道，收集和研究用 户需求和评价，形成与用户的良性互动，建立针对用户需求和体验的快速响应机制，促进企业各环节围 绕用户体验进行循环改进。 建立O2O平台，提高产品、运营、营销、服务等公司系统能力。 优化资源配置效率，提升经营管理水平。公司将继续强力优化企业资源配置，深入拓展液晶模组整 机一体化设计与制造规模，继续优化供应链计划管理体系，推动流程优化、信息化手段应用，推进产业 装备升级，不断提升系统效率。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司将坚持稳健经营的原则，坚定为“用户”创造价值的目标，追究研发深度、创新品牌建设和渠 道建设，持续优化用户运营和服务平台，持续优化供应链体系，结合资金成本、资产负债结构的风险控 制，做好资金筹划和使用，支持和实现公司的健康发展。 (五) 可能面对的风险 平板彩电市场历经近１０年的发展，行业整体增长速度趋缓，行业内品牌竞争加剧。互联网企业进 入电视行业，可能对行业形成一定的影响。在用户不断追求个性化消费和体验的趋势下，提升用户体验、 增加用户粘性，对行业发展带来新的要求。受到劳动力用工成本提高的影响，企业经营压力加大。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司的利润分配政策符合公司章程及审议程序的相关规定，有明确的分红标准并由独立董事发表意 见，利润分配政策调整的条件和程序合规透明，充分保护中小投资者的合法权益。报告期内公司实施2013 年度利润分配方案，请详见2014年6月9日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、 《中国证券报》的《利润分配实施公告》（临2014-009）。 经瑞华会计师事务所审计，本年度母公司实现净利润1,351,396,579.33元，期初未分配利润 4,631,740,912.15元，期末可供分配利润5,505,541,845.45元。按公司现行总股本1,308,481,222股， 向股东每10股派发现金3.25元（含税），共计425,256,397.15元。 (二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2014年 0 3.25 0 425,256,397.15 1,400,041,987.42 30.37 2013年 0 3.65 0 477,595,646.03 1,582,879,067.44 30.17 2012年 0 3.70 0 483,458,732.00 1,603,158,980.57 30.16 五、积极履行社会责任的工作情况 (一). 社会责任工作情况 请详见同步公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》的《社 会责任报告 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 三、破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、资产交易、企业合并事项 □适用√不适用 五、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 六、重大关联交易 □适用 √不适用 七、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 八、承诺事项履行情况 □适用 √不适用 九、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 是否改聘会计师事务所： 否 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通 合伙） 瑞华会计师事务所（特殊普通 合伙） 境内会计师事务所报酬 70 70 境内会计师事务所审计年限 6 6 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通 合伙） 20 十、换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、执行新会计准则对合并财务报表的影响 1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一） 单位：元 币种：人民币 被投资 单位 交易基本信 息 2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 （+/-） 2013年12月31日 长期股权投资 （+/-） 可供出售金融 资产（+/-） 归属于母 公司股东 权益（+/-） 深圳市中彩联 科技有限公司 持股比例 11% -1,102,000 1,102,000 上海数字电视 国家工程研究 中心有限公司 持股比例 6.38% -3,600,000 3,600,000 青岛海信国际 营销股份有限 公司 持股比例 12.67% -3,800,000 3,800,000 合计 / -8,502,000 8,502,000 2 准则其他变动的影响 准则 名称 会计政策变更的内容及其 对本公司的影响说明 对2014年1月1日/2013年度相关财 务报表项目的影响金额 项目名称 影响金额 增加+/减少- 《企业会 计准则第 2号—— 长期股权 投资 （2014年 修订）》 执行《企业会计准则第2号——长期股权投资 （2014年修订）》之前，本公司对被投资单位 不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场 中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投 资，作为长期股权投资并采用成本法进行核 算。执行《企业会计准则第2号——长期股权 投资（2014年修订）》后，本公司将对被投资 单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃 市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股 权投资作为可供出售金融资产核算。本公司采 用追溯调整法对比较期间财务报表的列报项 目进行了相应的调整。 可供出售金融资产 8,502,000.00 长期股权投资 -8,502,000.00 准则 名称 会计政策变更的内容及其 对本公司的影响说明 对2014年1月1日/2013年度相关财 务报表项目的影响金额 项目名称 影响金额 增加+/减少- 《企业会 计准则第 30号—— 财务报表 列报 （2014年 修订）》 根据《企业会计准则第30号——财务报表列 报（2014年修订）》及应用指南的相关规定。 递延收益 58,337,900.59 其他非流动负债 -58,337,900.59 其他综合收益 -85,697.11 外币报表折算差额 85,697.11 其他流动资产 136,259,550.75 应交税费 136,259,550.75 十二、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 报告期内公司控股股东的一致行动人增持公司股票，请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 和《上海证券报》、《中国证券报》2014年5月13日《海信电器关于控股股东的一致行动人增持公司 股份完毕的公告》（临2014-007）。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比 例 (%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其 他 小计 数量 比 例 (%) 一、有限售条件股 份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国 有法人持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人 持股 境外自然人持股 二、无限售条件流 通股份 1,308,481,222 100 1,308,481,222 100 1、人民币普通股 1,308,481,222 100 1,308,481,222 100 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 1,308,481,222 100 1,308,481,222 100 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期末近3年历次证券发行情况 单位：股 币种：人民币 股票及其衍生 证券的种类 发行日期 发行价格 （或利率） 发行数量 上市日期 获准上市交易数量 普通股股票类 人民币普通股 2012年8月29日 2.28 3,333,825 2012年9月19日 3,333,825 人民币普通股 2013年11月10日 1.91 1,836,000 2013年12月4日 1,836,000 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 71,135 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) 50,080 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数量 海信集团有限公司 528,241,020 40.37 0 无 国有法 人 青岛海信电子产业控 股股份有限公司 3,561,607 73,142,633 5.59 0 无 国有法 人 中欧基金－招商银行 －中欧增值资产管理 计划 21,003,659 1.61 0 未知 未知 宏源证券股份有限公 司 9,016,135 0.69 0 未知 未知 徐新 7,627,528 0.58 0 未知 未知 同德证券投资基金 7,276,303 0.56 0 未知 未知 全国社保基金四一八 组合 5,560,000 0.42 0 未知 未知 中国工商银行－诺安 股票证券投资基金 -33,431,566 5,269,107 0.40 0 未知 未知 王一超 4,550,414 0.35 0 未知 未知 中国建设银行－华宝 兴业行业精选股票型 证券投资基金 4,480,077 0.34 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类 海信集团有限公司 528,241,020 人民币普通股 青岛海信电子产业控股股份有限公司 73,142,633 人民币普通股 中欧基金－招商银行－中欧增值资产管理计划 21,003,659 人民币普通股 宏源证券股份有限公司 9,016,135 人民币普通股 徐新 7,627,528 人民币普通股 同德证券投资基金 7,276,303 人民币普通股 全国社保基金四一八组合 5,560,000 人民币普通股 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 5,269,107 人民币普通股 王一超 4,550,414 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投 资基金 4,480,077 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 海信集团有限公司为公司控股股东，青岛海信电子 产业控股股份有限公司为其一致行动人；公司未知 其他股东是否存在关联关系。 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 单位：元 币种：人民币 名称 海信集团有限公司 单位负责人或法定代表人 周厚健 成立日期 1979年8月2日 组织机构代码 16357877-1 注册资本 806,170,000 主要经营业务 国有资产委托营运；电视机、冰箱、冷柜、洗衣机、小家电、影碟机、 音响、广播电视设备、空调器、电子计算机、电话、通讯产品、网络产 品、电子产品的制造、销售及服务；软件开发、网络服务；技术开发， 咨询；自营进出口业务（按外经贸部核准项目经营）；对外经济技术合 作业务（按外经贸部核准项目经营）；产权交易自营、经纪、信息服务； 工业旅游；相关业务培训；物业管理；有形资产租赁、不动产租赁。（以 上范围需经许可经营的，须凭许可证经营） 未来发展战略 海信集团坚持“技术立企、稳健经营”的发展战略，坚持通过优化产业 结构、技术创新、资本运营等手段，确保企业的持续健康发展。海信集 团拥有强大的全球研发人才组成的研发团队以及优秀的国际化经营管 理团队，支撑企业的发展，已形成涵盖多媒体、家电、通信、智能信息 系统和现代地产的产业格局。 报告期内控股和参股的其他 境内外上市公司的股权情况 请详见股权结构图。 (二) 实际控制人情况 1 法人 名称 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、持股变动情况及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务(注) 性 别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年末持股数 年度 内股 份增 减变 动量 增减 变动 原因 报告期内从 公司领取的 应付报酬总 额（万元）（税 前） 报告期在 其股东单 位领薪情 况 于淑珉 董事长 女 63 2012年5月30日 2015年5月29日 892,800 是 周厚健 董事 男 58 2012年5月30日 2015年5月29日 544,950 是 刘洪新 董事 男 48 2012年5月30日 2015年5月29日 469,700 242.38 否 林 澜 董事 男 57 2012年5月30日 2015年5月29日 是 马金泉 独董 男 72 2012年5月30日 2015年5月29日 9 否 韩廷春 独董 男 53 2012年5月30日 2015年5月29日 9 否 刘志远 独董 男 52 2014年12月26日 2015年5月29日 否 王芝辉 监事长 男 58 2012年5月30日 2015年5月29日 是 罗志国 监事 男 35 2012年5月30日 2015年5月29日 是 刘 萍 职工监事 女 35 2013年4月1日 2015年5月29日 19.89 否 代慧忠 总经理 男 49 2014年11月4日 2015年5月29日 202,650 169.05 否 高玉岭 副总 男 49 2013年4月1日 2015年5月29日 97.57 否 胡剑涌 副总 男 41 2014年11月13日 2015年5月29日 62.49 否 曹建伟 副总 男 42 2014年11月13日 2015年5月29日 62.69 否 王代华 财务负责 人 男 38 2014年4月23日 2015年5月29日 22.56 否 江海旺 董秘 男 41 2015年1月4日 2015年5月29日 21.16 否 合计 / / / / / 2,110,100 / 715.79 / 姓名 最近5年的主要工作经历 于淑珉 历任青岛市电子仪表工业总公司党委副书记，海信集团有限公司党委副书记、副总裁，青岛海信电器股份有限公司总经理，海信集 团有限公司副董事长、执行总裁。现任青岛海信电器股份有限公司董事长，海信集团有限公司副董事长、总裁，2006年6月26日 起任海信科龙电器股份有限公司董事。 周厚健 历任青岛电视机厂厂办主任、厂长助理、副厂长、厂长，青岛市电子仪表工业总公司党委书记、总经理、董事长，海信集团公司党 委书记、总裁。现任海信集团有限公司董事长、青岛海信电器股份有限公司董事。 刘洪新 历任青岛海信电器股份有限公司西安分公司总经理、郑州分公司总经理、贵阳海信电子有限公司总经理，青岛海信电器股份有限公 司副总经理、营销公司总经理。2006年1月24日起任青岛海信电器股份有限公司总经理，2006年6月30日起任青岛海信电器股 份有限公司董事。 林 澜 （未完）  |