[董事会]运达科技：第二届董事会第五次会议决议公告
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2015-001 成都运达科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2015年4月23日，成都运达科技股份有限公司第二届董事会在深圳市福田 区招商银行大厦2505室召开了第五次会议，会议通知于2015年4月20日以邮 件发出。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司全体监事列席 了会议。会议由公司董事长何鸿云先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行 政法规和公司章程的规定。会议通过决议如下： 一、审议通过《关于修订<成都运达科技股份有限公司章程>的议案》； 鉴于公司已完成首次公开发行股票并在创业板上市，公司需要根据本次新股 发行的具体情况完善《成都运达科技股份有限公司章程（草案）》的相关条款。 另外，根据2015年修订的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》， 公司拟修订《成都运达科技股份有限公司章程（草案）》，并授权公司董事会办 理公司相关工商变更登记手续。公司章程修订内容及修订后的章程详见公司信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过《关于修订<成都运达科技股份有限公司股东大会议事规则> （上市后适用）的议案》。 根据2015年修订的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，公 司拟修订《成都运达科技股份有限公司股东大会议事规则》（上市后适用）。修 订后的《成都运达科技股份有限公司股东大会议事规则》详见公司信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 三、审议通过《关于修订<成都运达科技股份有限公司募集资金管理办法> （上市后适用）的议案》 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，公司拟修订《成都 运达科技股份有限公司募集资金管理办法》（上市后适用）。修订后的《成都运 达科技股份有限公司募集资金管理办法》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 四、审议通过《关于<成都运达科技股份有限公司2015年董事长考核办法> 议案》 根据《成都运达科技股份有限公司章程》规定，公司董事审议了《成都运达 科技股份有限公司2015年董事长考核办法》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 五、审议通过《关于<成都运达科技股份有限公司2015年度管理团队年度薪 酬与绩效考核办法>议案》 根据《成都运达科技股份有限公司章程》规定，公司董事审议了《成都运达 科技股份有限公司2015年度管理团队年度薪酬与绩效考核办法》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 六、审议通过《关于成都运达科技股份有限公司发行前利润分配的议案》 根据信永中和XYZH2015CDA60010号《审计报告》，公司2014年度共实 现税后利润108,939,278.35元。按照《公司法》及《公司章程》的规定，按税 后利润的10%提取法定公积金10,893,927.84元，2014年度实现的可供股东分 配的利润为98,045,350.51元。 根据《公司章程》和公司股东未来分红回报规划（2014-2016）的相关规定， 综合考虑公司2014年的经营业绩以及未来发展前景等因素，与全体股东分享公 司的经营成果，董事会拟定的公司2014年度利润分配预案为： 公司拟以2015年4 月23 日公司总股本11,200万股为基数，按每10股派 发现金红利2.60元（含税），共分配现金股利29,120,000.00元（含税），剩 余未分配利润结转以后年度。公司独立董事对 2014年度利润分配预案发表了独 立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 七、审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》 公司拟召开2014年度股东大会审议公司第二届董事会第四次会议及第五次 会议通过的、需提交股东大会审议的议案，召开股东大会的时间、地点将另行通 知。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 成都运达科技股份有限公司董事会 2015年4月24日 中财网
 |