[董事会]创意信息：第三届董事会第二次会议决议公告
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2015-17 四川创意信息技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月13日 以电子邮件方式向各位董事发出召开公司第三届董事会第二次会议通知。本次会 议于2015年4月24日上午10：00在成都市高新西区西芯大道28号公司四楼会 议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人（其 中戴元顺先生授权谭洪涛先生代为出席本次会议）。本次会议由董事长陆文斌先 生主持，监事和高级管理人员列席参加。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、 法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议： 1、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2014年度报告全 文及摘要的议案》； 具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《2014年度报告》及 《2014年度报告摘要》。 本议案需提交公司2014年度股东大会审议。 2、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2015年一季度报 告的议案》； 具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《2015年一季度报告》。 3、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2014年度董事会 工作报告的议案》； 公司独立董事周明天、唐国琼、马桦、戴元顺、谭洪涛、鲁篱分别向董事会 递交了2014年度独立董事述职报告（内容详见同日公司在中国证监会指定的信 息披露网站刊载的相关文件），并将在公司2014年度股东大会上进行述职。 本议案需提交公司2014年度股东大会审议。 《2014年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的信息披露网 站刊登的《2014年度报告》“第四节董事会报告”部分。 4、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2014年度总经理 工作报告的议案》； 全体董事认为：该报告客观的总结了公司2014年度公司的发展、市场开拓、 科技研发等方面工作的完成情况，真实地反映了公司在 2014 年度的经营情况。 5、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2014年度财务决 算报告的议案》； 具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《2014年度财务决算 报告》。 本议案需提交公司2014年度股东大会审议。 6、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2014年度审计报 告的议案》； 具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《2014年审计报告》。 7、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于2014年度利润分配及 资本公积转增股本的预案》； 全体董事认为：该预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，且利润分配预案的实施不会 对公司的正常经营活动产生影响。 具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《2014年度利润分配 及资本公积转增股本的预案》。 公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会 指定的信息披露网站发布的公告。 本议案需提交公司2014年度股东大会审议。 同时，提请公司股东大会授权本公司董事会在本次利润分配方案实施后，对 《公司章程》注册资本、实收资本相关条款进行修订。 8、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2014年度内部控 制自我评价报告的议案》; 公司的审计机构对《2014年度内部控制自我评价报告》出具了鉴证报告； 公司独立董事、保荐机构分别对本报告发表了意见，具体内容详见中国证监会指 定的信息披露网站发布的公告。 本议案需提交公司2014年度股东大会审议。 9、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请公司2015年度审 计机构的议案》； 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资 格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财 务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司董事会同意聘请信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度审计机构。 公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披 露网站发布的公告。 具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于续聘会计师事务 所的公告》。 本议案需提交公司2014年度股东大会审议。 10、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书 的议案》; 公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披 露网站发布的公告。 具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于聘任董事会秘书 的公告》。 11、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整财务总监薪酬的 议案》; 同意自2014年10月23日起将财务总监古洪彬女士的薪资上调至人民币 10,922.00元/月。 公司独立董事对本议案发表了意见，独立意见的具体内容详见中国证监会指 定的信息披露网站发布的公告。 12、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司向银行申请综合 授信额度的议案》; 为满足公司运营及公司总体经营战略需要，公司董事会同意向交通银行股份 有限公司成都彭州支行申请综合授信额度人民币5000万元；向招商银行股份有 限公司成都光华支行申请综合授信额度人民币10000万元；向兴业银行股份有限 公司成都人北支行申请综合授信额度人民币6000万元，以上授信期限为事项通 过审批之日起一年。公司向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币21000万 元整（最终以各银行实际核准的信用额度为准），具体融资金额公司将根据自身 运营的实际需求确定，授权董事长陆文斌先生全权代表公司签署上述授信额度内 的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责 任全部由公司承担。 本议案需提交公司2014年度股东大会审议。 13、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于执行2014年新颁布或 修订的相关企业会计准则的议案》; 公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披 露网站发布的公告。 具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于执行2014年新 颁布或修订的相关企业会计准则的公告》。 14、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司分支机构设 置方式的议案》； 董事会经审议认为：因国家相关部门对非独立核算分公司的管理制度，客观 上会提高母公司的管理成本，增加风险控制要素，同时不利于母公司税收统筹， 为最大限度的整合优势，提高母公司的运转效率，同意公司在确保今后区域市场 发展和项目进度的前提下，视区域市场的实际情况，逐步将四个分公司变更为驻 地办事处。 15、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金2014年度存 放与使用情况专项报告的议案》； 具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于募集资金2014 年度存放与使用情况的专项报告》。 公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披 露网站发布的公告。 16、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2014年度股东大 会的议案》。 具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于召开2014年度 股东大会的通知》。 特此公告 四川创意信息技术股份有限公司董事会 2015年4月25日 中财网
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