[董事会]金宇车城：第八届董事会第十五次会议决议公告
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称本公司或公司）第八 届董事会第十五次会议通知于2015年4月16日以邮件方式发出，会议于2015年 4月23日在本公司会议室召开，应到会董事8人，实际到会董事8人，会议由董 事长胡先林先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 全体董事以记名投票表决方式审议通过如下议案： 一、会议以 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《<公司2014 年年度报告>及其摘要的议案》。 二、审议关于《2014年年度股东大会相关议案》的议案 1、会议以 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《2014年度公 司董事会工作报告》。 2、会议以 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《2014年度公 司监事会工作报告》。 3、会议以 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《2014年年度 公司财务决算报告》。 4、会议以 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《2014年年度 公司利润分配预案》。 经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2014年度公司实现净利 润375.93万元，加上年度结转的未分配利润-2464.86万元，未提取法定盈余 公积金，本年度可供股东分配利润累计为-2088.93万元。由于公司累计未分 配利润为负数，因此本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 5、会议以 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《2014年度内 部控制评价报告》。 6、会议以 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于续聘中 喜会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)被聘为公司审计单位以来，客观、公正 地开展各项业务工作，为公司提供了较高专业水准的服务。鉴此，为了使公司 审计工作保持专业职责连续、服务标准统一，符合监管单位对上市公司监管要求 的相关规定，公司董事会拟续聘该所为本公司2015年度财务报告及内部控制审 计单位，聘期壹年，审计费用分别为人民币叁拾万元和贰拾伍万元，共计伍拾伍 万元整。 7、会议以 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于增补林 楠女士为第八届董事会独立董事候选人的议案》。 林楠女士简历：林楠，女，1969 年7月12日出生，四川省成都市金牛区 人，博士研究生。1991年6月至1996 年8月任成都电焊机研究所助理工程师， 1996年8月至 1999 年 8月任金通信托三洞桥证券营业部经理，1999年9月至 2002年8月任申银万国证券四川管理总部研究员，2002年8月至 2008年 7 月 任川财证券经纪有限责任公司总裁助理，2008年8月至今任四川省社会科学院 副研究员。 林楠女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联 关系，目前未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定， 经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，公司董事会同意 提名林楠女士为公司董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日 起至公司第八届董事会董事任期届满之日止。 公司独立董事对董事会补选独立董事候选人发表了独立意见，林楠女士 的提名将由深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2015年年度股 东大会审议。 8、会议以 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于为控股 子公司四川中继汽车贸易有限公司综合授信续贷2500万元继续提供担保的议 案》。 本公司控股子公司四川中继汽车贸易有限公司（以下简称“中继公司”） 向恒丰银行股份有限公司成都分行申请2500万元贷款，将于2015年5月15日到 期偿还。因业务发展需要，中继公司拟继续向恒丰银行股份公司成都分行申 请综合授信续贷2500万元，贷款期限一年，担保期限三年。公司董事会经认 真审议一致同意为中继公司综合授信续贷2500万元继续提供担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》以及《公司章程》的规定，此项议案须提交本公司股东大会审议。 议案详细内容见与此公告同时公告的《关于为控股子公司四川中继汽车贸易 有限公司综合授信续贷2500万元继续提供担保的公告》文稿（公告编号： 2015-06）。 9、会议以 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于为控股 子公司成都锦鑫汽车贸易服务有限公司续贷3000万元贷款继续提供担保的议 案》。 成都锦鑫汽车贸易服务有限公司（以下简称“锦鑫公司”）向招商银行华 阳支行申请的3000万元贷款即将到期，为支持锦鑫公司业务发展，拟将此笔 贷款续贷一年，根据银行要求需要本公司提供一年期限的信用担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》以及《公司章程》的规定，此项议案须提交本公司股东大会审议。 议案详细内容见与此公告同时公告的《关于为控股子公司成都锦鑫汽车贸易 服务有限公司续贷3000万元贷款继续提供担保的议案》文稿（公告编号； 2015-07）。 三、会议以 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于召开2014 年年度股东大会的议案》。 董事会定于2015年5月29日召开2014年年度股东大会，拟采取现场投票与 网络投票相结合方式召开，审议以上一至二项议案。现场会议于 2015年5月 29日下午 2:00在公司会议室召开。详情见同日公告的《关于召开2014年年度 股东大会的通知》 （公告编号：2015-09）。 四、会议以 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于会计政 策变更的议案》。 根据财政部2014年颁布或修订的企业会计准则，公司对会计政策进行相 应变更。本次会计政策变更对公司总资产、净资产、净利润等不产生影响。 详情见同日公告的《关于会计政策变更情况的公告》 （公告编号：2015-08）。 特此公告。 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 董事会 二○一五年四月二十五日 中财网
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