[董事会]川大智胜：第五届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2015-024 四川川大智胜软件股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会第十一次会议于2015年4月24日在公司302会议室以现场方式召 开。本次会议通知由董事会秘书于2015年4月12日以书面、电子邮 件等方式向各位董事及会议参加人发出。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事7名；董事李彦先生因 出差未能出席，委托董事范雄先生代为行使表决权；独立董事雷维礼 先生因出差未能出席，委托独立董事林万祥先生代为行使表决权。公 司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议由董事长游志胜主持，其召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2015年一季度报告》 《公司2015年一季度报告全文》登载于2015年4月25日的巨潮资讯 网，《公司2015年一季度报告正文》登载于同日的巨潮资讯网、《证券 时报》、《中国证券报》（公告编号：2015-025）。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》 因经营和业务发展需要，原已申请的银行综合授信即将到期，公 司决定继续向中国银行成都开发西区支行申请综合授信额度6,000万 元，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函及国际贸易融资业 务，期限1年；向中信银行成都高新支行申请综合授信额度人民币1 亿元，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函及国际贸易融资 业务，期限1年；向招商银行顺城大街支行申请综合授信额度人民币 5,000万元，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函及国际贸易 融资业务，期限1年。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 （三）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 公司新业务开拓已取得重要进展，多种具有自主据知识产权的新 产品已经完成，将在2015年投放市场。为抓住机遇，整合社会相关行 业资源，尽快形成新产品在细分市场的竞争优势，公司决定投资设立 以下全资子公司： 1. 拟投资不超过1,000万元新设立一家全资子公司，面向多个行 业，研发三维人脸识别应用产品或提供相关技术服务。 2. 拟投资不超过1,000万元新设立一家全资子公司，面向多个行 业，研发文化科技应用产品或提供相关技术服务。 以上两项投资总额（现金、设备、无形资产）不超过人民币 2,000 万元，由公司自有资金、固定资产、无形资产解决。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 （四）审议通过《关于公司组织机构设置的议案》 为落实公司经营计划，公司决定对公司组织机构进行如下调整： 1. 新设立预算部，项目和运行管理中心并入预算部；预算部的主 要职责是负责公司部门费用的预算与控制。 2. 按业务领域对公司现有各一线业务部门进行调整，调整后的一 线部门为：军航事业部、民航事业部、三维测量和人脸识别事业部、 智慧城市事业部、互动训练和体验产品事业部。 3. 科技部和总工程师办公室合并为科技部。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 四川川大智胜软件股份有限公司 董 事 会 二〇一五年四月二十四日 中财网
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