[担保]海兰信：关于为控股子公司提供担保的公告
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2015-021 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兰信”）于2015 年4月24日召开了第三届董事会第七次会议，会议以5票同意，0反对，0票 弃权表决通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。 被担保人成都海兰天澄科技有限公司（以下简称“海兰天澄”）为公司的控 股子公司，公司持股比例为51%。为满足海兰天澄日常经营需要，公司决定为 其向招商银行股份有限公司成都世豪广场支行申请2,000 万元的授信额度提供 连带责任保证担保，担保期限自担保协议生效之日起一年，并由海兰天澄与上述 银行签署综合授信业务的相关法律文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。 二、 被担保人基本情况 1、 公司名称：成都海兰天澄科技有限公司 2、 注册资本：1,007.5108万元 3、 法定代表人：申万秋 4、 成立日期：2009年2月5日 5、 注册地址：成都高新区高朋大道11 号 6、 经营范围：环保、节能、安全、分析仪器仪表设备的技术开发与销售； 环境监测专用仪器仪表的制造与销售；计算机软、硬件开发与销售；信息系统集 成服务；工业自动控制系统装置开发与销售；销售汽车；数码、通信产品开发与 销售；环境污染治理及技术咨询；环境影响评价及环境工程监理；环保设备设施 的维护；教育教学仪器设备办公设备的开发及销售；船用配套设备研制及技术服 务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 截止2014年12月31日，海兰天澄总资产5，462.47万元，总负债3,672.73 万元，净资产1,789.74万元，资产负债率为67.24%。（以上财务数据已经信永 中和会计师事务所审计） 海兰天澄为公司环境监测业务的实施主体，经营情况良好，具有较好的资产 质量和资信状况，履约能力良好，具有较强的偿债能力。 三、 担保主要内容 1、 债权人：招商银行股份有限公司成都世豪广场支行； 2、 担保金额：人民币2,000万元； 3、 担保期限：1年； 4、 担保方式：连带责任保证担保。 四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币13,000万元，分 别为公司对全资子公司香港海兰、对控股子公司香港盈华、京能电源及海兰天澄 的担保，公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保等情形。本次对外担保生效 后，公司及控股子公司对外担保总额仍为13,000万元，占2014年度公司经审 计净资产的8.3%。截止本公告日，公司实际承担担保余额为4,977.71万元。 五、 董事会意见 董事会认为：为了进一步支持海兰天澄的日常经营与业务发展，公司根据其 资金需求情况，同意为其继续申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保，以 促进其经营发展，提高其经营效率。海兰天澄财务状况稳定，经营情况良好，偿 债能力较强，财务风险可控；同时，为了降低风险，海兰天澄总经理王和平先生 为公司本次担保提供了反担保，故本次担保公平、合理，未损害上市公司、股东 的利益。 六、 独立董事意见 独立董事对公司为控股子公司提供担保事宜进行审慎核查，认为：公司为控 股子公司海兰天澄向银行申请授信额度提供连带责任保证担保，有助于解决海兰 天澄的日常经营资金需求；海兰天澄具有较好的资产质量和资信状况，履约能力 良好，具有较强的偿债能力，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方 债务违约而承担担保责任，不存在损害上市公司及社会公众股东合法权益的情 形；公司本次担保内容及决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定，一致同意公司本次为海兰天澄提供担保。 七、 备查文件 （一） 公司第三届董事会第七次会议决议； （二） 独立董事关于公司相关事项的独立意见； 特此公告。 北京海兰信数据科技股份有限公司董事会 二〇一五年四月二十四日 中财网
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