[监事会]宁沪高速：第七届十三次监事会公告
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2015-015 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第七届十三次监事会公告 兹公告本公司于2015年4月24日上午在中国江苏省南京市仙林 大道6号公司会议室举行第7届13次监事会（“会议”），应到监事5 人，实到4人，监事严师民先生因其他事务未能出席会议；会议由监 事会主席常青先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议并通过了以下事项： 1、批准2015年第一季度业绩报告。 2、公司监事会认为公司2015年第一季度报告编制和审议程序符 合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；一季度报 告的内容和格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规定；报告所 包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年第一季度的经营 管理和财务状况；并没有发现参与公司2015年第一季度报告编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。 3、批准本公司控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限公司(「广 靖锡澄公司」)完成对江苏锡宜高速公路有限公司(「锡宜公司」)的 股权转让后，继续履行锡宜公司正在履行中的所有日常持续性关联交 易合同 4、批准本公司附属子公司广靖锡澄公司向江苏京沪高速公路有 限公司借款人民币2.3亿元，借款期限一年，利息按当期银行基准利 率。 5、监事换届选举 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 1）提议常青先生担任本公司监事，并批准本公司与常先生签订 委聘书，任期自2014年度股东周年大会日起至2017年度股东周年大 会召开日止，并将此提案交2014年度周年股东大会审议； 2）提议孙宏宁先生担任本公司监事，并批准本公司与孙先生签 订委聘书，任期自2014年度股东周年大会日起至2017年度股东周年 大会召开日止，并将此提案交2014年度周年股东大会审议； 3）提议王文杰先生担任本公司监事，并批准本公司与王先生签 订委聘书，任期自2014年度股东周年大会日起至2017年度股东周年 大会召开日止，并将此提案交2014年度周年股东大会审议。 议案表决情况：所有议案同意票为4票，无反对票或弃权票。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会由股东代表 和不低于三分之一比例的职工代表组成。本公司监事会共由5名监事 组成，除本次监事会会议提名的3名监事候选人外，第八届监事会中 的其余2名职工监事已于2015年4月23日经职工代表大会各代表团 团长联席会议选举产生，会议选举王亚萍女士、邵莉女士为第八届监 事会职工监事。 特此公告。 附件：候选监事及职工监事简历 江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会 二○一五年四月二十七日 候选监事及职工监事简历 候选监事： 常青 1963年出生，大学学历，学士学位。历任江苏省常州市交通局副 局长、党委副书记兼常州市港务管理局副局长、常州市建设局副局长、 常州市交通局局长、党委副书记兼常州市港务管理局局长。曾担任中 共江苏省常州市委秘书长。现任江苏交通控股有限公司总经理、党委 副书记。常先生长期从事管理工作，具有丰富的经济管理和交通管理 经验。 孙宏宁 1961年出生，上海中欧高级管理人员工商管理硕士。孙先生自 1994年任江苏省国家保密局副处长；1995年任江苏省委办公厅秘书； 2001年任江苏省政府办公厅秘书；2003年任江苏交通控股有限公司 董事、副总经理，并担任苏州苏嘉杭高速公路有限公司副董事长，华 泰证券股份有限公司董事，金陵饭店股份有限公司董事等职，具有丰 富的经营和管理经验。 王文杰 1984年出生，毕业于新西兰奥克兰理工大学商学院，获金融学、 会计学学士学位。现任招商局华建公路投资有限公司企业管理部项目 经理，兼任江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司监事。曾在新西兰会 计师事务所从事会计相关工作，曾兼任安徽皖通高速公路股份有限公 司监事。 职工监事： 王亚萍 职工监事。1963年出生，大学学历。王女士自1979年9月至2000 年10月一直在中国人民解放军空军部队服役，2000年底以团级干部 身份转业到宁沪公司，先后任本公司工会部门科员、主管、副经理， 历任本公司机关工会主席、公司工会女工委员会主任，现任本公司党 群工作部主任、本公司工会副主席。王女士经历丰富，具有工会工作 和党务工作扎实的理论知识和丰富的实际管理经验。 邵莉 职工监事。1978年出生，研究生学历，经济师。邵女士自2003 起就职于中国平安人寿保险股份有限公司南京分公司；自2004起历 任本公司人力资源部主管、经理助理；现任本公司人力资源部经理。 邵女士一直从事人力资源管理工作，具有丰富的人力资源管理经验。 中财网
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