[董事会]皖通科技：第三届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2015-030 安徽皖通科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第十六次会议于2015年4月24日在公司会议室召开。本次会议的通 知已于2015年4月10日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。 本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长王中胜先 生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了 如下议案： 一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2015年第一季度报 告全文及正文》 本议案同意9票，反对0票，弃权0票。 《安徽皖通科技股份有限公司2015年第一季度报告正文》刊登 于2015年4月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《安徽皖通科技股份有限公司2015 年第一季度报告全文》刊登于2015年4月27日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于向中信银行股份有限公司合肥分行申请综合 授信额度的议案》 公司拟向中信银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度人 民币两亿元，授信期限为壹年，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇 票、保函等。 本议案同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于向招商银行股份有限公司合肥卫岗支行申请 综合授信额度的议案》 公司拟向招商银行股份有限公司合肥卫岗支行申请综合授信额 度人民币壹亿元，授信期限为壹年，主要用于流动资金贷款、银行承 兑汇票、保函等。 本议案同意9票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《关于修改公司章程的议案》 本议案同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 《安徽皖通科技股份有限公司章程修正案》详见2015年4月27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 五、审议通过《关于公司召开2015年第一次临时股东大会的议 案》 本议案同意9票，反对0票，弃权0票。 《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东 大会的通知》刊登于2015年4月27日《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2015年4月24日 中财网
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