[董事会]广东榕泰：第六届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临 2015-010 债券代码：122219 债券简称：12榕泰债 广东榕泰实业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 广东榕泰实业股份有限公司董事会于2014年4月10日以书面、 电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第 六届董事会第十三次会议的通知。会议于2014年4月26日上午在公 司会议室召开。本次会议应到董事6人，实到董事6人，本公司的监 事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 规定。会议由董事长杨宝生先生主持，本次会议经6名董事表决，以6 票赞成，0票反对，0票弃权，形成了如下决议： 一、通过《2014年年度董事会工作报告》； 该议案提交年度股东大会审议； 二、通过《公司2014年年度报告及摘要》，并予以公开披露； 该议案提交年度股东大会审议； 三、通过《公司2014年度总经理工作报告》； 四、通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》； 五、通过《2013年年度利润分配预案》； 经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014 年度的归属于母公司股东净利润为30,939,511.55元。根据《公司法》 和《公司章程》规定提取法定盈余公积金3,129,171.65元，支付2013 年度红利款16,848,440.00元，加上年初未分配利润712714031.01元， 2014年度实际可供股东分配利润723,675,930.91元。 根据公司生产经营情况，公司董事会拟订的2014年度利润分配预 案如下： 公司拟以2014年末股本总数601,730,000股为基数，向全体股东 派发现金红利每10股0.155元(含税)。预计支付红利9,326,815.00 元。 该议案提交年度股东大会审议； 六、通过《2014年度财务决算报告和2015年财务预算报告》； 该议案提交年度股东大会审议； 七、通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》； 根据董事会审计委员会的建议，公司续聘广东正中珠江会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，，对公司（含子公 司）进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服 务等业务。同意支付其2014年度审计费用138万元，其中年报审计费 用100万元（包括子公司），内控审计费用38万元。 该议案提交年度股东大会审议； 八、通过《独立董事 2014 年度述职报告》； 该议案提交年度股东大会审议； 九、通过《董事会审计委员会2014年度工作报告》； 十、通过《关于公司补选董事的议案》； 经公司第六届董事会提名委员会推荐，同意提名郑创佳先生（简 历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人及公司第六届董事 会战略委员会委员候选人，任期自公司年度股东大会选举通过之日起 至本届董事会届满。 该议案提交年度股东大会审议； 十一、通过《公司2015年第一季度报告及正文》，并予以公开披 露； 十二、通过《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》； 根据公司目前的经营和投资现状及经营发展规划，2015年，公司 拟向以下主要银行申请总额不超过人民币17 亿元的综合授信额度用 于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资及票 据贴现等各种业务的需要。 银行名称 金额(万元) 期限（年） 光大银行深圳罗湖支行 15000.00 1 上海浦发银行广州五羊支行 15000.00 1 中国银行揭阳分行 40000.00 1 中国工商银行揭阳分行 30000.00 1 中国农业银行揭阳分行 20000.00 1 交通银行揭阳分行 20000.00 2 招商银行深圳上步支行 20000.00 1 广东发展银行揭阳分行 10000.00 1 合计 170000.00 公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为不超过人民币17 亿元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），以上授信额度不等 于公司的实际融资金额，具体融资金额应在授信额度以内，视公司运 营资金的实际需求予以确定。以上授信期限自公司与银行签订协议之 日起计算,在办理具体融资业务时授信额度使用期限不受授信期限限 制，并授权董事长根据相关银行对授信额度及融资额度的担保事项所 要求的相关条件进行处置。 该议案提交年度股东大会审议； 十三、通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。 经董事会审议，同意于2015年5与26日召开公司2014年年度股 东大会。具体内容详见股东大会通知公告。 附件：补选董事候选人简介 特此公告 广东榕泰实业股份有限公司董事会 二O一五年四月二十六日 附件： 郑创佳：中国籍，男，大学学历，中国注册税务师，会计师，经 济师，中共党员。曾供职于中国工商银行揭阳榕城支行，2006年3月 至2014年4月任广东天银化工实业有限公司财务经理、财务负责人、 副总经理，现在任广东榕泰实业股份有限公司财务总监。 候选人与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系， 没有持有本公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。如果候选人中选，公司董事兼任经理或者其他高 级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司 董事总数的1/2。 中财网
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