[董事会]成发科技：第五届董事会第一次（临时）会议决议公告
证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2015-013 四川成发航空科技股份有限公司 第五届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次董事会会议召开情况 （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）会议通知和材料于2015年4月20日发出，外地董事以传真、电子邮件 方式发出，本地董事直接递交。 （三）会议于2015年4月27日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室采用 现场会议与通讯表决相结合的方式召开。 （四）会议应到董事9名，实到董事9名，其中董事蒋富国、刘松以通讯方式 表决。 （五）会议由董事会召集；参会董事一致推举董事陈锦为本次会议主持人； 公司监事、部分高级管理人员及部门负责人列席了会议。 二、本次会议审议七项议案，全部通过，具体情况如下： (一) 经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审议 “选举 第五届董事会董事长”的议案，选举陈锦任公司第五届董事会董事长，任期至本 届董事会任期届满为止。 (二) 通过关于审议 “选举第五届董事会各专门委员会成员”的议案，其中： 1、 9票赞成、0票反对、0票弃权，选举审计委员会主任委员及委员为： 主任委员：杜坤伦（会计专业人士）；委员：吴华，吴光。 2、 9票赞成、0票反对、0票弃权，选举战略与决策委员会主任委员及委 员为：主任委员：陈锦；委员：蒋富国、李红、熊奕、鲍卉芳。 3、 9票赞成、0票反对、0票弃权，选举薪酬与考核委员会主任委员及委 员为：主任委员：吴光；委员：鲍卉芳、陈锦。 4、 9票赞成、0票反对、0票弃权，选举提名委员会主任委员及委员为： 主任委员：陈锦；委员：杜坤伦、鲍卉芳。 (三) 经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审议 “聘任 公司总经理”的议案，聘任陈锦任公司总经理，任期至本届董事会任期届满为止。 (四) 通过关于审议 “聘任公司副总经理、财务负责人”的议案： 1、 9票赞成、0票反对、0票弃权，聘任刘建任公司副总经理，任期至本 届董事会任期届满为止； 2、 9票赞成、0票反对、0票弃权，聘任王南海任公司副总经理，任期至 本届董事会任期届满为止； 3、 9票赞成、0票反对、0票弃权，聘任张彬任公司副总经理，任期至本 届董事会任期届满为止； 4、 9票赞成、0票反对、0票弃权，聘任熊奕任公司副总经理，任期至本 届董事会任期届满为止； 5、 9票赞成、0票反对、0票弃权，聘任吴华任公司副总经理，任期至本 届董事会任期届满为止； 6、 9票赞成、0票反对、0票弃权，聘任易学斌任公司副总经理，任期至 本届董事会任期届满为止； 7、 9票赞成、0票反对、0票弃权，聘任吴华任公司财务负责人，任期至 本届董事会任期届满为止。 (五) 通过关于审议 “聘任董事会秘书及证券事务代表”的议案： 1、 9票赞成、0票反对、0票弃权，聘任陈育培为公司董事会秘书，任期 至本届董事会任期届满为止； 2、 9票赞成、0票反对、0票弃权，聘任郑云燕任公司证券事务代表，任 期至本届董事会届满为止。 (六) 经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审议 “聘任 内部审计负责人”的议案，聘任钟敏任公司内部审计负责人，任期至本届董事会 任期届满为止。 (七) 经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审议 “公司 2015年第一季度报告及正文”的议案。 公司独立董事对上述第三项、第四项议案和第五项议案中聘任董事会秘书部 分发表如下独立意见： 按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，我们对陈锦、刘建、王南海、张 彬、熊奕、吴华、易学斌、陈育培的个人履历等材料进行了审查，没有发现其有 《公司法》第147 条等规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证 监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，符合公司高级管理人员的任职资 格，聘任上述人员为公司高级管理人员的决策程序符合法律、法规和公司章程的 相关规定。 公司高级管理人员简历见附件。 三、上网公告附件 独立董事意见。 特此公告。 四川成发航空科技股份有限公司董事会 二○一五年四月二十八日 附件: 陈锦简历 陈锦，男，1956年5月出生，博士，中共党员，研究员级高级工程师。1998 年12月至2009年5月，任成都发动机（集团）有限公司(以下简称“中航工业 成发”)董事、副总经理，2005年至2009年5月，兼任成发航机党委书记；1993 年至2009年先后任四川省青年科学家联合会副主席、四川省机械工程学会副理 事长、四川省科协企业事业会副理事长、四川省航空质量学会理事长、副理事长； 2009年6月至2011年6月，任西安动力控制有限责任公司党委书记；2011年6 月2011年12月，任中航工业成发董事长、总经理；2000年1月至今，任公司 董事；2011年12月至今，任公司董事长、总经理。 刘建简历 刘建，男，1962年5月出生，硕士，中共党员，研究员级高级工程师。1983 年9月至1999年12月，先后历任中航工业成发产品设计研究所技术员、总师办 技术助理、公司办秘书、十一分厂经营科副科长、科长、十一分厂厂长助理、产 品设计研究所副所长、所长、产品技术开发部部长兼产品设计研究所所长；1999 年12月至2001年02月，任中航工业成发副总工程师；2001年02月至2003年 04月，任中航工业成发总工程师；2003年04月至2011年12月，任中航工业成 发董事、副总经理、总工程师；2011年12月至今，任中航工业成发董事，任成 发科技副总经理、总工程师。 王南海简历 王南海，男，1965年7月出生，硕士，中共党员，研究员级高级工程师。1988 年7月至2001年5月，先后历任南方公司技术员、工艺室主任、4分厂数控中 心技术主任、航空事业部经营计划处开发科科长、副处长（主持工作）；2001年 5月至2004年8月，任南方普惠航空发动机有限公司副总经理（中方负责人）； 2004年8月至2008年5月，任南方航空发动机分公司副总工程师；2008年5 月至2009年6月，任南方国际工贸分公司副总经理；2009年6月至2011年1 月，任南方国际工贸分公司总经理兼党委书记；2011年1月至2011年12月， 任中航工业成发副总经理；2011年12月至今，任公司副总经理。 张彬简历 张 彬，男，1963年3月出生，学士，中共党员，高级工程师。1986年8 月至2000年3月，先后在621所、中航工业民品公司工程项目部、生产处、办 公室、贸易一部、中航工业经贸局机电二处工作；2000年3月至2008年6月， 先后历任中航工业第一集团机电处副处长、资产管理和集团工作部高级经理、处 长、体制改革与管理创新推进处长；2008年6月至2010年6月，任沈阳国家级 民用航空技术产业基地管委会副主任；2010年6月至2012年8月，任中航工业 战略规划部专务、沈阳国家级民用航空技术产业基地管委会副主任；2013年2 月至今，任中航工业哈尔滨轴承有限公司（以下简称“中航工业哈轴”）董事； 2012年8月至今，任公司副总经理。 熊奕简历 熊奕，男，1976年8月出生，硕士，中共党员，助理工程师。1998年7月 至1999年12月，任中航工业成发外贸处项目经理；2000年1月至2010年12 月，先后任公司市场营销部业务主管、派驻美国普惠公司常驻代表、市场营销部 高级业务主管、国际业务部部长助理、副部长、部长、副总工程师、兼热表公司 总经理。2011年1月至2011年12月，任中航工业成发公司（党委）办公室主 任；2012年1月至2012年8月，任中航工业成发总经理助理兼成发普睿玛总经 理；2012年8月至2013年1月，任中航工业成发总经理助理;2012年8月至2013 年1月，任成发钣金总经理；2013年2月至今，任公司副总经理。 吴华简历 吴华，女，1968年1月出生，硕士，高级会计师。1989年7月至1999年 12月，先后任中航工业成发七厂经营科会计、七厂经营科副科长、财务处副处 长；1999年12月至2011年12月，任公司总会计师； 2008年2月至今，任四 川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司董事长；2011年12月至2015年4月， 任中航工业成发总经理助理、副总会计师。 易学斌简历 易学斌，男，1969年11月出生，学士，中共党员，高级工程师。1991年9 月至2004年7月，先后任中航工业成发产品研究所技术员、三科科长、技术中 心副主任；2004年7月至2006年7月，任中航工业成发副总工程师、技术中心 副主任；2006年7月至2007年12月，任成发航机装试厂厂长；2007年12月至 2009年9月，任公司副总工程师、技术中心主任；2009年9月至2014年8月， 任公司副总工程师、成发机匣总经理；2014年8月至今，任公司总经理助理。 陈育培简历 陈育培，男，1957年4月出生，研究生，中共党员，一级高会。1997年12 月至2011年12月任中航工业成发董事、副总经理、总会计师（党委常委），2011 年12月至2012年06月，任中航工业成发董事，成发科技副总经理、总会计师； 2011年12月至2015年4月，任公司董事；2013年2月至今，任中航工业哈轴 董事；2012年06月至今，任中航工业成发董事，成发科技专务、董事会秘书。 郑云燕简历 郑云燕，女，1982年7月出生，汉族，本科学历，会计师。2004年至2012 年4月，任公司证券部业务主办、业务主管；2012年5月至2013年1月，任公 司证券部证券处处长；2013年2月至今，任公司资本与法律部副部长，中航工 业哈轴董事；2013年3月至今，任公司证券事务代表。 钟敏简历 钟敏，女，1977年1月出生，硕士，汉族，会计师。1999年7月至2004 年9月，历任中航工业成发26厂厂办技术员、财务室计划员、出纳、会计；2004 年9月至2007年4月，历任中航工业成发财务部预算、成本、总账会计；2007 年5月至2011年11月，历任中航工业成发财务部信息化主任师兼预算、高级业 务主管；2011年11月至2013年8月，任中航工业成发财务部副部长兼财务处 处长；2013年8月至今，任公司纪监审计部副部长；2013年11月至今任公司内 部审计负责人；2015年4月至今任公司职工代表监事。 中财网
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