[担保]游族网络：为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2015-040 游族网络股份有限公司 为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）为公司全资子公司上海游族信 息技术有限公司（以下简称“游族信息”）向招商银行股份有限公司上海古北支 行（以下简称“招商银行古北支行”）申请 20,000 万元的综合授信提供连带责 任担保，担保期限自公司股东大会审议批准之日起不超过1年。 以上担保计划是公司全资子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担 保事项以正式签署的担保协议为准。 上述担保事项经公司 2015 年 4 月 27 日 召开的第四届董事会第七次(临时)会议上审议通过。本次董事会会议的召集和召 开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》 及本公司《公司章程》的有关规定。 上述担保事项将提交公司股东大会审议，股东大会批准后，在以上额度内发 生的具体担保事项授权公司经营管理层具体负责与金融机构签订（或逐笔签订） 相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。 二、被担保人基本情况 单位名称：上海游族信息技术有限公司 注册地址：上海市嘉定区银翔路655号406室 法定代表人： 林奇 注册资本：3000.0万人民币 主要经营业务：计算机软硬件及配件的技术开发、技术转让、技术服务、技 术咨询，动漫设计，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售， 第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）。【依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有 100%股权。 截止 2014 年 12 月 31 日，游族信息总资产为79,787.90万元，净资产为 58,811.65万元 ，2014 年度实现营业收入84,353.57万元，净利润为 43,655.13 万元（以上数据未经审计）。 三、对外担保的主要内容 游族信息拟向招商银行古北支行申请总额不超过 20,000 万元的综合授信。 本公司为上述事项提供期限 1 年的连带责任保证担保。 担保方：游族网络股份有限公司 被担保方：上海游族信息技术有限公司 债权人：招商银行股份有限公司上海古北支行 保证方式：连带责任保证担保 以上担保计划是公司全资子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担 保事项以正式签署的担保协议为准。 四、董事会意见 公司董事会认为：“公司为全资子公司游族信息向招商银行古北支行申请 20,000 万元的综合授信提供连带责任担保的行为符合《关于规范上市公司对外 担保行为的通知》（证监发［2005］120 号）的规定，且被担保对象是为满足目 前的生产经营流动资金的需要，经营情况稳定，具有良好的偿债能力，风险可控。 因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不 利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。” 本议案须提交股东大会审议通过后实施。 五、独立董事意见 本次担保的对象为公司的全资子公司，资产质量优良、偿债能力较强，公司 对其提供担保不会影响公司利益；本次担保的事项是为了满足上海游族信息技术 有限公司经营所需流动资金需求，有利于公司长远的发展；目前，公司已制定了 严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决 策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。 六、累计担保数量及逾期担保数量 截至本公告日，连同本次担保，公司对外担保总额为 20,000 万元人民币， 占公司2014年度经审计合并报表净资产的22.11%。公司的对外担保为对全资子公 司提供的担保。公司及子公司不存在逾期担保的情况。 七、备查文件 1、公司第四届董事会第七次会议决议文件； 2、公司第四届监事会第六次(临时)会议决议文件； 3、公司独立董事关于第四届董事会第七次(临时)会议审议相关事项的独立 意见。 特此公告。 游族网络股份有限公司 董事会 2015年4月27日 中财网
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