[担保]宇顺电子：关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2015-026 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”） 于2015年4月24日召开 的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于为全资子公司申请2015年度银行 综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为全资子公司2015年度申请银行综合 授信额度提供连带责任担保。担保额度不超过人民币76,000万元，此事项尚需提 交公司2014年年度股东大会批准。 一、担保情况概述 为满足子公司日常的生产经营，确保其资金流畅通，同时加强公司对外担保 的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划在2015年对全 资子公司深圳市雅视科技有限公司（以下简称“雅视科技”）和全资子公司长沙 市宇顺显示技术有限公司（以下简称“长沙显示”）在各银行申请的银行综合授 信额度提供连带责任担保，担保总额不超过人民币76,000万元（其中为雅视科技 提供不超过66,000万元人民币担保，为长沙显示提供不超过10,000万元人民币担 保）。上述额度自2014年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。在担保额度 范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律文件事宜。 拟担保明细如下： 被担保方 银行名称 金额（万元） 雅视科技 中国银行股份有限公司深圳分行 不超过25,000 招商银行股份有限公司深圳科技园支行 不超过6,000 中国民生银行股份有限公司深圳分行 不超过20,000 杭州银行股份有限公司深圳宝安支行 不超过5,000 中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行 不超过10,000 长沙显示 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 不超过10,000 合计 不超过76,000 二、被担保人基本情况 1、深圳市雅视科技有限公司 住所：深圳市南山区桃源街道塘朗工业区A区10栋三楼 法定代表人：林萌 成立日期：2004年8月5日 经营范围：通讯液晶显示器的生产（凭深南环批【2010】51999号经营）及 销售；触摸屏的销售；通讯产品、电子产品、计算机软硬件的设计、技术开发与 购销及其它国内贸易；触摸屏、通讯液晶显示器的生产（分支机构经营）；普通 货运（道路运输经营许可证有效期至2016年05月16日）；经营进出口业务。（法 律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） 雅视科技注册资本15,000万元，公司直接持有其100%的股权，为公司全资子 公司。截至2014年12月31日，雅视科技资产总额1,324,984,112.83元，负债总额 881,525,339.93元，净资产443,458,772.90元，营业收入1,522,783,960.69元， 利润总额91,212,652.29元，净利润73,703,643.59元。 2、长沙市宇顺显示技术有限公司 住所：长沙高新开发区桐梓坡西路519号 法定代表人：魏连速 注册时间：2007年7月6日 经营范围：液晶显示器（不含国家限制项目）、电子产品（不含电子出版物） 的研发、生产、销售；电子仪器仪表、电子元器件、电脑、通信产品（不含卫星 电视、广播地面接收设施）的销售；自有房屋和电子元器件制造设备的租赁。（涉 及行政许可的凭许可证经营） 长沙显示注册资本36,000万元，公司直接持有其100%的股权，为公司全资子 公司。截至2014年12月31日，长沙显示资产总额1,034,547,353.17元，负债总额 730,320,625.49元，净资产304,226,727.68元，营业收入862,557,281.42元，利 润总额-54,595,675.00元，净利润-46,974,379.57元。 三、担保协议的主要内容 本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将 由本公司及相关子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授 予的担保额度76,000万元。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，公司及控股子公司经审批的累计对外担保额度（不含本次担 保）为人民币205,755万元，占2014年12月31日经审计净资产的122.48%； 实际发生的对外担保额度为人民币140,897万元，占2014年12月31日经审计 净资产的83.87%。连同上述担保额度，公司及控股子公司经审批的累计对外担 保额度为人民币281,755万元，占2014年12月31日经审计净资产的167.72%。 公司及控股子公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保，也无逾期对外 担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。 五、董事会意见 公司董事会经审议后认为：公司为全资子公司提供担保，是充分利用银行信 用，解决子公司流动资金短缺情况，符合公司的整体利益。本次被担保对象是公 司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，提供担保的财务风险处于公司可控的 范围之内。 六、独立董事意见 经核查，独立董事认为：公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供连 带责任担保，是为了满足子公司正常的生产经营，确保其资金流畅通，该担保事 项符合相关规定，决策程序合法、有效。我们同意公司为其担保，并同意将该议 案提交公司2014年年度股东大会审议。 深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会 二〇一五年四月二十八日 中财网
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