[董事会]大港股份：第五届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2015-017 江苏大港股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议 于2015年4月21日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体董事及 监事，于2015年4月27日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应到董事9 人，实到9人，公司全体监事和高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 会议由公司董事长林子文先生主持，经与会董事审议并以举手表决方式一致 通过了以下决议： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2015年第一 季度报告》 《2015年第一季度报告全文》、《2015年第一季度报告正文》刊登于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2015年第一季度报告正文》同时刊登在 2015年4月28日的《证券时报》上。 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于拟挂牌 转让控股子公司股权的议案》 具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2015年 4月28日《证券时报》上的《关于拟挂牌转让控股子公司股权的提示性公告》。 三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于参股投 资设立合资公司暨对外投资的议案》 具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2015年 4月28日《证券时报》上的《关于参股投资设立合资公司暨对外投资的公告》。 本议案需提交公司2014年度股东大会审议。 四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2014 年度股东大会的议案》 会议通知详见刊载于2015年4月28日《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2014年度股东大会的通知》。 特此公告。 江苏大港股份有限公司董事会 二〇一五年四月二十七日 中财网
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