[公告]尚荣医疗：2014年度独立董事述职报告（刘女浈）
深圳市尚荣医疗股份有限公司 2014年度独立董事述职报告 经作为深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）2014年9月29日 召开的2014年第二次临时股东大会审议通过，本人很荣幸的当选了第四届董事会 独立董事。作为公司独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工 作条例》等有关法规和制度，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，谨慎、 认真地行使公司所赋予的权利，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司的 整体利益和中小股东的合法权益。现将本人2014年度履行职责情况述职如下： 一、2014年出席董事会及股东大会的情况 本人自2014年9月担任独立董事后，公司共召开了5次董事会会议，未发生需 要提交公司股东大会审议的相关事项。2014年度，本人对公司董事会各项议案及 公司其它事项没有提出异议。2014年度，本人出席董事会会议的情况如下： 姓名 应出 席次 数 现场 出席 次数 委托 出席 次数 以通讯方 式参加会 议次数 缺席 次数 是否连续两 次未亲自出 席会议 投票情况 （反对次 数） 刘女浈 5 1 0 4 0 否 0 二、发表独立董事意见情况 报告期内，本人在了解相关法律、法规及公司经营状况的前提下，依靠自己 的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公 司相关事项进行核查并发表了如下独立意见： 序号 发表独立意见的 时间 发表独立意见的事项 发表独 立意见 的类型 1 2014年10月24日 第四届董事会第 十五次临时会议 ①关于公司对外担保的独立意见 同意 ②关于对全资子公司进行增资的独立意 见 同意 2 2014年11月3日 第四届董事会第 十七次临时会议 ①关于调整限制性股票激励计划激励对 象名单、授予数量和授予价格的议案的独 立意见 同意 ②关于向激励对象授予限制性股票的议 案的独立意见 同意 ③关于公司向银行申请买方信贷额度并 为该额度提供担保的议案的独立意见 同意 3 2014年12月30日 第四届董事会第 十九次临时会议 ①关于续聘2014年度审计机构的独立意 见 同意 ②关于公司向平安银行申请买方信贷额 度并为该额度提供担保的独立意见 同意 ③关于公司向宁波银行申请买方信贷额 度并为该额度提供担保的独立意见 同意 ④关于公司向招商银行申请买方信贷额 度并为该额度提供担保的独立意见 同意 三、任职董事会专门委员会的工作情况 由于本人自2014年9月担任第四届董事会的战略委员会的主任以来，公司未 发生需要董事会战略委员召集讨论相的关事项，因此，本人在履职期间未召集召 开相关会议。 四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作 （一）加强与公司的交流沟通，积极关注并了解公司经营管理状况 本年度，本人利用参加董事会以及其他时间到公司进行现场工作，本人忠实 履行独董职责，密切关注公司的经营管理动态，有效履行独立董事职责，对每一 个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查 阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表 决权，谨慎、忠实、勤勉地保护社会公众股东的合法权益。 （二）对公司信息披露方面工作的监督 2014年履职期间，本人对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公 司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机 会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东、特别是社会公众 股股东的合法权益。 (三)加强自身学习，提高履职能力。 2014年履职期间，本人不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其 是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识 和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股 股东权益的意识。 2014年8月,本人参加深圳证券交易所组织举办的“第五十七期上市公司独立 董事培训班（首次培训）”，学习了上市公司信息披露、上市公司运作的法律框 架及独立董事权力义务和法律责任、财务报表解读、资产证券化业务于创新、上 市公司并购重组政策与实务等内容。 在履职期间，本人认真学习中国证监会、中国证监会深圳证券监管局及深圳 证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件和积极参加监管机构 要求的的相关培训,关注公司的生产经营状况及董事会决议执行情况, 不断加强 对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合 法权益的理解和认识,提高维 护公司利益和股东合法权益的能力。 五、其他工作情况 （一）无提议召开董事会的情况； （二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况； （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。 六、联系方式 电子邮件：gen@glory-medical.com.cn 以上是本人在2014年度履行职责情况的汇报。对公司董事会、经营班子等公 司相关人员，在本人履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷 心的感谢。 （以下无正文） 【本页无正文，为深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事述职报告之签字页】 独立董事： 刘女浈 2015年4月26日 中财网
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