[董事会]金圆股份：第八届董事会第八次会议决议公告
券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2015-023号 金圆水泥股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2015 年4月26日以通讯方式召开。会议通知于2015年4月23日以电子邮件、传真 形式送达全体董事。会议采用通讯方式举行，应参加会议并表决的董事6人，实 际参与表决董事6人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》 的规定。经与会董事审议表决，做出如下决议： 一、审议通过《公司2014年第一季度报告全文及正文》，表决情况：6票 同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供抵押的议案》。 2015年1月8日公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资 子公司及其子公司申请银行授信提供抵押担保的议案》，同意由公司为子公司青 海宏扬水泥有限公司（以下简称“青海宏扬”）向上海浦东发展银行股份有限公 司西宁分行（以下简称“西宁浦发银行”）申请6,000万元综合授信额度提供连 带责任担保。现与西宁浦发银行协商，经公司本次董事会审议，同意青海宏扬就 上述6,000万元综合授信借款事项，除本公司为其提供担保外，同时由青海宏扬 公司以其土地使用权（权证号：格国用2012第0194号，面积195,703.80平米） 以及部分生产线通用设备（评估价值为13095.87万元）向西宁浦发银行进行抵 押，并授权公司总经理在董事会决议范围内具体签署相关合同。 五、备查文件 1、金圆水泥股份有限公司第八届董事会第八次会议决议。 特此公告。 金圆水泥股份有限公司董事会 2015年4月27日 中财网
 |