[董事会]雪人股份：第二届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2015-031 福建雪人股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月26日上午10： 00以现场会议的方式，在福建省福州长乐市闽江口工业区公司会议室召开公司 第二届董事会第三十二次会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持，应到 董事8名，实到董事6名，其中独立董事支广纬先生因个人原因无法出席本次会 议，委托独立董事黄杰先生代为表决。会议通知已于2015年4月19日以专人递 送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司监事、高 管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案： 1、审议并通过《2014年度董事会工作报告》，表决结果为：赞成8票；无 反对票；无弃权票。 该议案需提交公司2014年度股东大会审议。 2、审议并通过《2014年度总经理工作报告》，表决结果为：赞成8票；无 反对票；无弃权票。 3、审议并通过《2014年度财务决算报告》，表决结果为：赞成8票；无反 对票；无弃权票。 该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。 4、审议并通过《2014年度报告及其摘要》，表决结果为：赞成8票；无反 对票；无弃权票。 《福建雪人股份有限公司2014年度报告》及《福建雪人股份有限公司2014 年度报告摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。 5、审议并通过《2014年度利润分配方案》，表决结果为：赞成8票；无反 对票；无弃权票。 经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》确认，2014年度 公司经审计后合并报表归属于母公司所有者权益的净利润为-8,156,152.07元， 按照2014年度经审计后的母公司净利润为基准，按10%提取法定公积金 82,412.43元后，2014年末公司合并报表累计未分配利润为183,308,586.19元。 公司以2014年12月31日公司总股本160,000,000股为基数，以本年年未分配 利润向全体股东按每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发3,200,000 元。不送股，不以公积金转赠股本。 该议案需提交2014年度股东大会审议。 6、审议并通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结 果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。 《福建雪人股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事对该专项报告发表了独立意见，公司保荐机构国都证券有限责 任公司出具了《关于福建雪人股份有限公司2014年度募集资金管理与存放情况 的专项核查意见》，天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《福建雪人股份有 限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，以上内容详见公司指定 信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 7、审议并通过《2014年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：赞成8 票；无反对票；无弃权票。 《福建雪人股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》详见指定信息 披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事对该报告发表了独立意见，天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 出具了《福建雪人股份有限公司内部控制鉴证报告》，以上内容详见公司指定信 息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 8、审议并通过《2014年度社会责任报告》，表决结果为：赞成8票；无反 对票；无弃权票。 《福建雪人股份有限公司2014年度社会责任报告》详见指定信息披露媒体 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 9、审议并通过《关于公司2015年度向金融机构申请融资额度的议案》，表 决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。 公司向招商银行福州五一支行申请不超过人民币叁亿元（30,000万元）的 综合授信额度，授信采用信用方式。上述授信额度内容包括流动资金贷款、银行 承兑汇票、保函、开立信用证、国际贸易融资、固贷等授信业务。 公司向中信银行福州分行申请不超过人民币贰亿元（20,000万元）的综合 授信额度。上述授信额度内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立信 用证、国际贸易融资、固贷等授信业务。 公司向中国银行福州长乐支行申请不超过人民币叁亿元（30,000万元）的 综合授信额度。上述授信额度内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、开 立信用证、国际贸易融资、固贷等授信业务。 公司向交通银行福建省分行申请不超过人民币贰亿柒仟万元（27,000万元） 的综合授信额度，授信采用信用方式。上述授信额度内容包括一般短期流动资金 贷款、中期流动资金贷款、保函、开立国内以及国际信用证、国际贸易融资等授 信业务。 子公司福建雪人能源技术有限公司向交通银行福建省分行申请不超过人民 币叁仟万元（3,000万元）的综合授信额度，授信采用信用方式。上述授信额度 内容包括一般短期流动资金贷款、中期流动资金贷款、保函、开立国内以及国际 信用证、国际贸易融资等授信业务。 该议案需提交公司2014年度股东大会审议。 10、审议并通过《建立<外汇套期保值业务管理制度>的议案》，表决结果为： 赞成8票；无反对票；无弃权票。 11、审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，表决结果为：赞成 8票；无反对票；无弃权票。 为防止汇率波动对公司经营业绩带来的影响，减少公司的汇兑损失，同意公 司开展外汇套期保值业务。根据目前公司进出口业务的实际规模，公司及控股子 公司在 2015 年度开展外汇套期保值业务的规模最高不超过等值人民币3亿元。 期限为董事会通过之日起12个月。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，其内容详见公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 12、审议并通过《关于聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015 年度审计机构的议案》，表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格，该事务所自 2007年以来一直为公司审计单位，且在公司2014年度审计工作中，勤勉、尽责、 独立、公正，为此董事会同意继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公 司2015年度审计机构。2015年度审计费用为人民币陆拾伍万（650,000.00）元 整。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，其内容详见公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交公司2014年度股东大会审议。 13、审议并通过《2015年一季度季报全文及正文》，表决结果为：赞成8票； 无反对票；无弃权票。 《福建雪人股份有限公司2015年一季度季报全文及正文》详见指定信息披 露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 14、审议并通过《关于召开2014年度股东大会的议案》，表决结果为：赞成 8票；无反对票；无弃权票。 公司董事会决定于2014年5月19日下午2：00时在福建省福州长乐市闽江 口工业区洞山西路公司会议室以现场会议方式召开2014年度股东大会。 《福建雪人股份有限公司关于召开2014年度股东大会的公告》详见指定信 息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 福建雪人股份有限公司 董 事 会 二○一五年四月二十七日 中财网
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