[董事会]空港股份：第五届董事会第三十三次会议决议公告
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2015-022 北京空港科技园区股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十 三次会议通知和会议材料于2015年4月17日以传真和电子邮件的方式发出，会 议于2015年4月27日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议 室以现场表决方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司监事及 其他高管人员列席了会议，董事长田建国先生主持了会议。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 会议以现场表决的方式审议通过了如下议案： 一、《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。 公司董事会补选李金通先生为董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员； 王再文先生为董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。 根据公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会的选举结果，公司董事会 同意独立董事李金通先生为董事会提名委员会主任委员；王再文先生为董事会薪 酬与考核委员会主任委员。 本次补选后，公司第五届董事会各专门委员会成员组成如下： 提名委员会：李金通、王再文、田建国，主任委员李金通； 薪酬与考核委员会：王再文、李金通、张成禄，主任委员王再文； 审计委员会：杨金观、王再文、刘彦明，主任委员杨金观； 战略委员会：田建国、李斗、刘彦明、张成禄、杨金观，主任委员田建国。 此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。 二、《2015年第一季度报告》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。 特此公告。 北京空港科技园区股份有限公司董事会 2015年4月27日 中财网
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