[董事会]恒大高新：第三届董事会第九次会议决议公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2015-013 江西恒大高新技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月25日上午9:00， 以现场会议的方式召开第三届董事会第九次会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会 议通知及议案等文件已于2015年4月10日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。 本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事7名，亲自参会董事7名。会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下 议案： 1、审议通过了《2014年度总经理工作报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《2014年度董事会工作报告》。 本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。 公司独立董事王金本先生、郭华平先生、李汉国先生向董事会提交了《独立董事述 职报告》，并将在2014年度股东大会上述职。 《董事会 2014 年度工作报告》详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司 2014 年度报告》第四节“董事会报告”。 《独立董事述职报告》详见2015年4月28日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过了《2014年度财务决算报告》。 公司2014年度实现营业收入24879.31万元，同比减少25.25%；实现归属于上市公 司股东的净利润591.03万元，同比减少81.34 %，其中归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 260.31万元，同比减少87.78%。 本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过了《关于2014年度利润分配的预案》。 以截至2014年12月31日公司股份总数262,039,983.00股为基数，以公司未分配 利润向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.05元（含税），合计派发现金股利 1,310,199.92元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。 本次利润分配预案实施后公司未分配利润为141,306,051.74元，全部结转到以后 年度分配。 独立董事对 2014 年度利润分配预案发表了同意的独立意见，该意见与本公告同日 刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 5、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。 具体内容详见刊载在2015年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《公司2014年度内部控制自我评价报告》。 公司监事会和独立董事对《公司2014 年度内部控制自我评价报告》进行了核查并发表了明确的同意意见。公司审计机构大信 会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江西恒大高新技术股份有限公司2014年 度内部控制鉴证报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 6、审议通过了《2014年年度报告及年度报告摘要》。 具体内容详见刊载在2015年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《江西恒大高新技术股份有限公司2014年年度报告摘要》及刊载在2014年4月28 日巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《江西恒大高新技术股份有限公司2014 年年度报告》。 本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 7、审议通过了《关于江西恒大高新技术股份有限公司2014年度募集资金存放及使 用情况的专项说明》。 具体内容详见刊载在2015年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于江西恒大高新技术股份有限公司2014年度募集资金存放及使用情况的专项 说明》。公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江西恒大高新 技术股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况审核报告》，公司保荐机构国信证 券股份有限公司对公司2014年度募集资金存放与使用情况发表了核查。 本议案需提交公司2014年年度股东大会审议表决。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 8、审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会之议案》。 同意于2015年5月29日召开公司2014年年度股东大会，就有关议案进行审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 9、审议通过了《关于银行授信及担保的议案》 （1）、恒大高新浦发授信5000万元： 公司向上海浦东发展银行南昌分行申请授信人民币伍仟万元整，担保方式为信用， 并在授信额度内办理流动资金贷款及银行承兑等各类信贷业务，本决议有效期与浦发银 行授信期一致。 （2）、恒大高新工行授信2000万元： 公司向中国工商银行股份有限公司南昌市青山湖支行申请授信人民币贰仟万元整， 担保方式为信用，并在授信额度内办理流动资金贷款及银行承兑等各类信贷业务，本决 议有效期与工行授信期一致。 （3）、恒大高新中行授信5000万元： 公司向中国银行股份有限公司南昌市青湖支行申请授信人民币伍仟万元整，用于公 司日常经营周转。担保方式为信用。本决议有效期与中行授信期一致。 （4）、恒大高新招行授信2000万元 公司向招商银行股份有限公司南昌分行申请综合授信人民币贰仟万元整，期限壹 年，使用方向为流动资金贷款、银行承兑汇票和国内信用证，承兑保证金为零，国内信 用证保证金为零，担保方式为信用方式，本决议有效期与招商银行授信期一致。 （5）、恒大高新建行授信6000万元 公司向中国建设银行南昌洪都支行申请授信人民币陆仟万元整，用于公司日常经营 周转。担保方式为信用方式，由朱星河和胡恩雪提供个人连带责任保证，本决议有效期 与建行授信期一致。 （6）、恒大高新兴业银行南昌分行授信10000万元 公司向兴业银行南昌分行申请授信人民币壹亿元整，担保方式为信用，并在授信额 度内办理流动资金贷款及银行承兑等各类信贷业务，本决议有效期与兴业银行授信期一 致。 （7）、恒大投资浦发授信1000万元并为其提供担保 控股子公司江西恒大高新投资管理有限公司向上海浦东发展银行南昌分行申请授 信人民币壹仟万元整，并在授信额度内办理流动资金贷款及银行承兑等各类信贷业务， 公司为其提供担保。本决议有效期与浦发银行授信期一致，担保期限以与银行签订的担 保协议为准。 （8）、恒大投资招行授信500万元并为其提供担保 控股子公司江西恒大高新投资管理有限公司向招商银行股份有限公司南昌分行申 请综合授信人民币伍佰万元整，期限壹年，使用方向为流动资金贷款、银行承兑汇票和 国内信用证，承兑保证金为零，国内信用证保证金为零，由朱星河和胡恩雪提供个人连 带责任保证，本决议有效期与招商银行授信期一致。 （9）、恒大新能源公司浦发授信2100万元并为其提供担保 控股子公司江西恒大新能源科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司南昌 分行申请人民币贰仟壹佰万元银行合同能源项目贷款授信（6年期），公司为期提供担保， 用于投资山西南娄集团2500T/D水泥熟料生产线余热发电项目。本决议有效期与浦发银 行授信期一致，担保期限以与银行签订的担保协议为准。 以上授信最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额将视公司运营资 金的实际需求确定。 公司董事会同意授权董事长朱星河先生全权代表公司签署上述授信额度内的有关 授信合同、协议等文件。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 10、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》 具体内容详见附件。 本议案需提请公司2014年度股东大会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、《江西恒大高新技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》 特此公告。 江西恒大高新技术股份有限公司 董 事 会 二〇一五年四月二十五日 附件1：公司章程修改内容对照表 序号 修订前 修订后 1 第十三条 经依法登记，公司经营范围是： 工业设备特种防护及表面工程、硬面技术服务 （凭资质证经营），金属热喷涂、高温远红外、 高温抗蚀耐磨等涂抹料、特种陶瓷、耐磨衬里 材料、耐火材料、捣打料、高温胶泥、尼龙、 超高分子量聚乙烯衬板、防腐涂料等新材料及 通用机械（阀门）的生产；装饰装修工程；钢 结构工程；环保工程；国内贸易、自营或代理 各类商品和技术的进出口业务。（国家限定公司 经营和国家禁止进出口的商品除外）。 第十三条 经依法登记，公司经营范围是：工 业设备特种防护及表面工程、硬面技术服务（凭资 质证经营），金属热喷涂、高温远红外、高温抗蚀耐 磨等涂抹料、特种陶瓷、耐磨衬里材料、耐火材料、 捣打料、高温胶泥、尼龙、超高分子量聚乙烯衬板、 防腐涂料等新材料及通用机械（阀门）的生产；装 饰装修工程；钢结构工程；环保工程；国内贸易、 自营或代理各类商品和技术的进出口业务；物业管 理。（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除 外）。 说明：粗体为修改内容 中财网
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