[年报]奥维通信：2014年年度报告
2014年年度报告 股票代码：002231 证券简称：奥维通信 披露日期：2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日公司 总股本356,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）， 送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人杜方、主管会计工作负责人李继芳及会计机构负责人(会计主管 人员)许兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述，属于计划性事项， 并不代表公司对未来年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 广大投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介............................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8 第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 30 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 35 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 41 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 47 第十节 内部控制.............................................................................................................................. 53 第十一节 财务报告.......................................................................................................................... 55 第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 139 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、奥维通信 指 奥维通信股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 3G 指 第三代移动通信技术 4G 指 按照ITU定义的IMT-Advanced标准，包括了LTE-Advanced与 WirelessMan-Advanced（802.16）标准 LTE 指 全称是Long Term Evolution，是一种由国际标准化组织3GPP主导的 3G演进技术，被公认为4G时代的无线接入技术。按照双工方式可分 为频分双工（FDD-LTE）和时分双工（TDD-LTE）两种 NCS 指 全称是 Noise Cancellation System，噪声消除系统 ICS 指 全称是 Interference Cancellation System，干扰消除系统 WIFI 指 Wi-Fi是一种可以将个人电脑、手持设备（如PDA、手机）等终端以 无线方式互相连接的技术。 WIA-PA 指 全称是 Wireless Networks for Industrial Automation Process Automation，面向工业过程自动化的工业无线网络标准，是中国工业 无线联盟针对过程自动化领域制定的WIA子标准，是基于IEEE 802.15.4标准的用于工业过程测量、监视与控制的无线网络系统。 近三年 指 2014年度、2013年度、2012年度 报告期、本报告期 指 2014年度 元、万元 指 人民币元、万元 重大风险提示 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：可 能存在的核心人员流失风险、整合及管理风险、行业竞争及业务拓展风险、应 收账款风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节“董事会报告 七、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 奥维通信 股票代码 002231 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 奥维通信股份有限公司 公司的中文简称 奥维通信 公司的外文名称（如有） ALLWIN TELECOMMUNICATION CO.,LTD 公司的法定代表人 杜方 注册地址 沈阳市浑南新区高歌路6号 注册地址的邮政编码 110179 办公地址 沈阳市浑南新区高歌路6号 办公地址的邮政编码 110179 公司网址 http://www.syallwin.com 电子信箱 pub@allwintelecom.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕琦 联系地址 沈阳市浑南新区高歌路6号 电话 024-83782200 传真 024-83782200 电子信箱 lvqi@allwintelecom.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000年12月21日 沈阳市工商行政管 理局 210132000004052 210132001623285 00162328-5 报告期末注册 2014年05月22日 沈阳市工商行政管 理局 210132000004052 210132001623285 00162328-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门南大街2号成铭大厦C21层 签字会计师姓名 陆红、郎海红、戴明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 438,495,236.54 340,956,365.19 28.61% 397,791,742.02 归属于上市公司股东的净利润 （元） 7,818,073.81 -48,094,415.42 116.26% 50,908,409.76 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -3,912,605.93 -54,648,657.35 92.84% 49,506,807.95 经营活动产生的现金流量净额 （元） -3,787,493.99 -112,754,880.25 96.64% -95,157,874.89 基本每股收益（元/股） 0.0219 -0.1348 116.25% 0.1427 稀释每股收益（元/股） 0.0219 -0.1348 116.25% 0.1427 加权平均净资产收益率 1.21% -7.20% 8.41% 7.54% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 856,810,180.54 825,112,824.55 3.84% 797,791,586.08 归属于上市公司股东的净资产 （元） 651,637,319.06 643,517,217.95 1.26% 691,611,633.37 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） 4,151,861.94 341,543.95 14,776.30 主要为处置固定资产获得 的利得及损失。报告期内为 合理配置内部资源，重新整 合了机构设置，并贯彻公司 预算管理体制，提高资产使 用效率，清理、处置了部分 车辆、电子设备等资产。 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 6,855,772.21 6,731,366.67 1,703,800.00 主要为因研究开发、技术更 新及改造获得的各项政府 补助及奖励资金，按照会计 准则规定计入当期损益。 债务重组损益 3,465,107.95 主要为大额采购货款债务 重组利得。公司因资金紧张 问题欠付了供应商大额的 采购货款，为了继续与供应 商建立良好的合作关系，保 证公司经营稳定、顺利进 行，公司与重要合作供货单 位签订了债务豁免协议。 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -157,966.25 1,331.31 -145,116.37 减：所得税影响额 2,371,841.58 130,000.00 171,858.12 少数股东权益影响额（税后） 212,254.53 390,000.00 合计 11,730,679.74 6,554,241.93 1,401,601.81 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，全球经济处于危机过后的温和复苏期，并逐步趋于稳定，新兴市场表现疲弱，世界经济仍处 在国际金融危机后的深度调整期。报告期内，中国经济运行缓中趋稳，经济结构调整逐见成效，经济发展 由转型期向新常态迈进。国内通信市场上4G建设拉开序幕，运营商开始加快基站建设步伐，无线网络优化 覆盖市场亦重启招投标活动，公司在管理层的带领下通过加强内部管理，合理配置内部资源，提高资产使 用效率等手段有效的降低了期间费用，提升了公司盈利能力，快速的走出前期低谷，实现了全年扭亏为盈 的经营目标。 二、主营业务分析 1、概述 项目 本报告期 上年同期 同比 增减 变动原因 营业收入 438,495,236.54 340,956,365.19 28.61% 主要系受运营商4G投资建设影响，公司本期业务 量大幅增加所致 营业成本 301,296,472.24 241,000,475.45 25.02% 主要系本期业务量增加所致 销售费用 24,810,659.34 32,542,045.10 -23.76% 主要系公司加强预算管理，节约差旅费、办公费、 招待费等费用所致 管理费用 69,414,043.32 100,359,719.82 -30.83% 主要系公司加强预算管理，精简机构，节约各项费 用开支所致 财务费用 2,560,489.81 1,159,617.56 120.80% 主要系支付借款利息增加所致。 所得税费用 -1,458,127.67 -10,552,745.98 86.18% 主要系公司本期盈利增加所致 研发投入 16,868,228.74 32,116,697.74 -47.48% 主要系公司优化人员结构，减少人工费用支出所致 经营活动产生的 现金流量净额 -3,787,493.99 -112,754,880.25 96.64% 主要系本报告期内销售商品、提供劳务收到的现金 及收到的其它与经营活动有关的现金增加，购买商 品、接受劳务支付的现金及支付的其它与经营活动 有关的现金减少所致 投资活动产生的 现金流量净额 -355,259.18 -9,486,726.76 96.26% 主要系本报告期内处置固定资产、无形资产和其它 长期资产收到的现金增加及购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付的现金减少所致 筹资活动产生的 现金流量净额 -8,149,229.98 56,163,876.65 -114.51% 主要系本报告期内偿还债务支付的现金比上年同 期增加所致 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司继续向管理要效益，完成了组织架构的优化与工作流程的梳理，进一步明确了岗位职 责及人员配置，实现了人力资源的合理配置和优化组合，有效的降低了运营成本、提高了运营效率，为公 司控制运营成本目标的实现打下坚实基础。报告期内，公司明确了通信、养老信息化、广电、军品四大事 业部及中科奥维工业传感网为主导的业务布局模式。 1、通信事业部依托公司强大的研发优势、长期积累的技术底蕴及丰富的网络规划及优化经验，针对 4G网络信号特点及2G、3G、4G多频多模组网带来的复杂情况，通过制订科学、合理的施工方案并快速组建 交付团队，高效的完成网络优化与覆盖，切实保障了网络质量，得到了运营商的认可与好评。同时，通信 事业部及时针对运营商招标情况，抓住市场机遇，加大了对设备器件类产品的投入，改进过往的生产模式， 提升了公司资源配置能力和供应链管理水平，完成了预期的业绩目标。在业务链条延伸上，公司积极与运 营商开展合作，探索基于移动互联网的增值业务模式。 2、养老事业部利用前期探索与积累获得的运营模式，加大市场拓展力度，在全国多个重点地区搭建 养老信息化网络平台，就与运营商进行深入合作、共同开展增值业务进行探索与尝试，在取得预期目标的 同时，也发现了一些前进道路中的新问题，为业务进一步的拓展积累了许多宝贵经验。 3、广电事业部做出战略调整，在市场机会不明朗的情况下，与通信事业部进行资源整合，保留了核 心技术人员并有效的降低了运营成本。 4、中科奥维加快了在工业传感网领域的扩展步伐，完成了拥有自主核心技术的WIA-PA产品开发与测 试，形成了面向石油领域的整体解决方案，并得到客户的一致认可，形成了良好的示范效应及未来发展的 可行模式。 报告期内，在董事会及公司管理层的带领下，公司上下齐心协力求发展，以增收入、降成本为主要目 标，继续发挥公司研发与渠道双重优势，通过提升内部管理水平、加快行业布局进度、坚持人才发展战略 等手段，成功走出了前期市场低迷的困境，实现了扭亏为盈的战略目标。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 2014年公司实现营业收入43,849.52万元，其中网络优化覆盖设备实现收入19,354.94万元，比上年同 期增加110.35%；系统集成及技术服务实现收入22,094.28万元，比上年同期减少9.59%；行业应用产品实 现收入2,400.30万元，比上年同期增加425.31%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 91,954,092.96 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.97% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 26,087,371.79 5.95% 2 客户二 20,315,642.80 4.63% 3 客户三 16,872,272.14 3.85% 4 客户四 16,537,274.70 3.77% 5 客户五 12,141,531.53 2.77% 合计 -- 91,954,092.96 20.97% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 通信设备制造行 业 原材料 146,998,020.14 48.79% 78,578,262.35 32.61% 87.07% 通信设备制造行 业 人工工资 16,013,938.75 5.31% 19,556,744.15 8.11% -18.12% 通信设备制造行 业 其他费用及成本 138,284,513.35 45.90% 142,865,468.95 59.28% -3.21% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 网络优化覆盖设 备 原材料 129,124,875.37 42.86% 66,433,777.34 27.57% 94.37% 网络优化覆盖设 备 人工工资 3,532,005.01 1.17% 3,047,490.62 1.27% 15.90% 网络优化覆盖设 备 其他费用及成本 4,028,653.69 1.34% 7,355,524.45 3.05% -45.23% 系统集成及技术 服务 原材料 7,371,443.52 2.45% 9,268,320.19 3.85% -20.47% 系统集成及技术 服务 人工工资 12,481,933.74 4.14% 16,509,253.53 6.85% -24.39% 系统集成及技术 服务 其他费用及成本 132,975,891.84 44.13% 134,513,918.98 55.81% -1.14% 行业应用产品 原材料 10,501,701.25 3.49% 2,876,164.82 1.19% 265.13% 行业应用产品 人工工资 0.00% 0.00% 行业应用产品 其他费用及成本 1,279,967.82 0.42% 996,025.52 0.41% 28.51% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 61,379,893.37 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 50.12% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 19,246,889.73 15.72% 2 供应商二 16,534,794.39 13.50% 3 供应商三 10,168,453.06 8.30% 4 供应商四 8,545,054.47 6.98% 5 供应商五 6,884,701.72 5.62% 合计 -- 61,379,893.37 50.12% 4、费用 单位：万元 费用项目 2014年度 2013年度 同比增减幅度（%） 2012年度 销售费用 2,481.07 3,254.20 -23.76% 3,075.34 管理费用 6,941.40 10,035.97 -30.83% 10,190.08 财务费用 256.05 115.96 120.81% -455.63 资产减值损失 4,620.63 2,779.86 66.22% 1,177.19 所得税费用 -145.81 -1,055.27 86.18% 378.84 （1）管理费用较上年同期减少30.83%，主要系报告期内公司加强预算管理，精简机构，节约各项费 用开支所； （2）财务费用较上年同期增加120.81%，主要系报告期内支付借款利息增加所致； （3）资产减值损失较上年同期增加66.22%，主要系应收中广传播集团有限公司款项计提坏账准备增 加所致； （4）所得税费用较上年同期增加86.18%，主要系本报告期公司盈利增加所致； 5、研发支出 报告期内公司研发支出总额为1,686.82万元，占公司最近一期经审计净资产的2.55%，占公司营业收 入比重为3.85%。研发支出与去年同期比较下降47.48%主要是公司对研发产品进行部分调整，同时优化人 员结构，减少人工费用支出所致。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 370,364,015.38 338,355,145.72 9.46% 经营活动现金流出小计 374,151,509.37 451,110,025.97 -17.06% 经营活动产生的现金流量净 额 -3,787,493.99 -112,754,880.25 96.64% 投资活动现金流入小计 5,254,715.00 763,371.00 588.36% 投资活动现金流出小计 5,609,974.18 10,250,097.76 -45.27% 投资活动产生的现金流量净 额 -355,259.18 -9,486,726.76 96.26% 筹资活动现金流入小计 110,000,000.00 61,982,433.68 77.47% 筹资活动现金流出小计 118,149,229.98 5,818,557.03 1,930.56% 筹资活动产生的现金流量净 额 -8,149,229.98 56,163,876.65 -114.51% 现金及现金等价物净增加额 -12,217,512.85 -66,321,193.51 81.58% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加96.64%，主要系本报告期内销售商品、提供劳务 收到的现金及收到的其它与经营活动有关的现金增加，购买商品、接受劳务支付的现金及支付的其它与经 营活动有关的现金减少所致； （2）投资活动现金流入较上年同期增加588.36%，主要系本报告期内处置固定资产收回的现金较上年 同期增加所致； （3）投资活动现金流出较上年同期减少45.27%，主要系本报告期内购建固定资产支付的现金少于上 年同期所致； （4）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加96.26%，主要系本报告期内处置固定资产、无形 资产和其它长期资产收回的现金较上年同期增加所致； （5）筹资活动现金流入较上年同期增加77.47%，主要系取得借款收到的现金增加所致； （6）筹资活动现金流出较上年同期增加1,930.56%，主要系偿还借款支付的现金增加所致； （7）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少114.51%，主要系本报告期内偿还借款支付的现金 增加所致； （8）现金及现金等价物净增加额较上年同期增加81.58%，主要系经营活动产生的现金流量净额增加 所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本年度经营活动的现金流量与净利润的差异原因主要是运营商回款周期导致的应收账款增加，使公司销售商品、提供劳务收 到的现金少于营业外收入的实现数。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 通信设备制造行业 438,495,236.54 301,296,472.24 31.29% 28.61% 25.02% 1.97% 分产品 网络优化覆盖设备 193,549,407.75 136,685,534.07 29.38% 110.35% 77.89% 12.89% 系统集成及技术服务 220,942,806.77 152,829,269.10 30.83% -9.59% -4.66% -3.58% 行业应用产品 24,003,022.02 11,781,669.07 50.92% 425.31% 204.26% 35.66% 分地区 东 北 173,068,381.33 118,268,793.16 31.66% -11.22% -2.78% -5.94% 华 东 121,513,129.83 94,217,858.20 22.46% 170.46% 138.35% 10.44% 中 南 80,257,411.13 49,098,718.63 38.82% 24.55% -2.30% 16.81% 西 南 45,403,992.15 30,622,092.21 32.56% 73.95% 50.42% 10.55% 西 北 8,628,152.24 5,136,930.66 40.46% 95.01% 54.66% 15.53% 海 外 9,624,169.86 3,952,079.38 58.94% 57.18% -32.89% 55.12% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 105,937,958.41 12.36% 119,173,471.26 14.44% -2.08% 应收账款 443,661,777.70 51.78% 356,850,628.12 43.25% 8.53% 存货 157,463,133.43 18.38% 180,612,662.77 21.89% -3.51% 固定资产 70,547,735.62 8.23% 75,109,787.88 9.10% -0.87% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 45,000,000.00 5.25% 50,100,000.00 6.07% -0.82% 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 报告期内,公司的核心竞争力未发生重大变化。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、自主研发能力和创新能力 目前公司已经掌握了射频放大技术、数字化技术、超线性功放技术、回波抵消技术等关键技术，陆续 开发出数字光纤直放站、数字NCS直放站、数字ICS直放站、数字微波拉远直放站、数字多媒体直放站等高 技术含量、高附加值的新产品，并通过与中国科学院沈阳自动化研究所合资成立沈阳中科奥维科技股份有 限公司，取得了WIA-PA标准物联网核心技术，该技术经过国家标准化委员会和国际IEC标准委员会审定成 为了中华人民共和国国家标准和IEC国际标准，是在国际上与Wireless HART被承认的仅有的两个国际标准 之一。 截至本报告报出日我公司目前拥有专利95项，其中发明专利9项；实用新型专利69项；外观设计专利 17项。公司已被认定为“辽宁省民营企业博士后科研基地”、“辽宁省微波与射频实验室”、“辽宁省省 级企业技术中心”、“国家火炬计划软件产业基地骨干企业”及“国家火炬计划重点高新技术企业”，取 得了中华人民共和国工业和信息化部颁发的《通信信息网络系统集成企业资质证书甲级》，中国人民解放 军总装备部颁发的《装备承制单位注册证书》、《武器装备科研生产许可证》并被编入《中国人民解放军 装备承制单位名录》。 2、产业布局和产品结构 公司涉足无线网络优化覆盖设备、无线网络优化覆盖系统集成与技术服务、数字电视无线覆盖、工业 传感网及养老信息化产业。公司专业为电信运营商开发生产不同制式的同频、移频直放站、光纤传输直放 站、基站放大器、干线放大器、无源微波器件、天线、专业软件及网管监控等产品；专业为广电运营商开 发生产室内外移动多媒体广播UHF频段直放站放大器、移动多媒体广播发射机、地面国标发射机、无源微 波器件、天线、专业软件及网管监控等产品；专业提供室内信号分布系统、室外直放站系统、小区深度覆 盖系统、基站延伸放大系统、智能载波调度系统、智能网管监控系统等全面解决方案；专业面向石油、化 工、电力、冶金四大重点工业行业，提供基于WIA-PA无线网络产品、无线传感器、WIA-PA IC芯片、集成 服务四大业务的用于实现工业自动化过程数据监测及控制的一体化解决方案；通过老人手机、养老信息化 运营平台为老年人提供基本增值服务。 3、质量管理和服务能力 公司先后通过了GB/T19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系、GB/T24001-2004/ISO14001:2环境管理 体系、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007职业健康安全认证。在无线网络优化覆盖系统集成领域，公司积 累了丰富的经验和良好的客户关系，能根据运营商的个性化需求提供设计、组合、安装、运行、维护服务 等一揽子解决方案，使客户不需要单独选择设备供应商或系统集成服务商，提高网络优化覆盖效率。公司 凭借良好的快速反应和解决技术难题的能力，成功获得多个重点项目的网络优化覆盖工程。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 南京奥维居 家养老云服 务中心 子公司 服务业 提供居家养 老服务等 2,000,000.00 1,101,245.30 1,094,629.42 -708,591.85 -658,591.85 天津市虚拟 子公司 服务业 提供生活医 1,000,000.0 713,185.72 710,149.60 350,000.00 -591,821.06 -591,877.70 养老服务中 心 疗卫生、精 神慰藉服务 0 甘肃民维虚 拟养老服务 中心 子公司 服务业 虚拟养老信 息平台的建 设、运营和 维护 1,000,000.00 192,671.38 190,941.72 -769,173.92 -769,173.92 沈阳中科奥 维科技股份 有限公司 子公司 通信制造业 无线网络产 品的研发、 生产及销 售，网络系 统集成及综 合布线等 30,770,000.00 23,459,634.76 19,999,578.04 3,806,195.96 -9,869,786.39 -6,553,187.22 厦门市智慧 养老服务中 心 子公司 服务业 居家养老信 息化平台建 设及运营服 务等 1,000,000.00 970,334.12 792,416.95 -207,583.05 -207,583.05 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 丽江奥维居家养老服务中心 提高资产使用效率，降低经营 成本 对外转让 无重大影响 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、公司未来发展的展望 1、行业发展趋势 在过去的一年里，受益于4G网络发展，中国通信行业仍处在高速增长之中，中国移动继在2013年以抢 跑的策略开启4G建设后，又凭借TD-LTE牌照在2014年持续加大4G建设力度，其4G网络在全国范围内的广度 覆盖基本完成，4G建设重心将逐渐开始转向高价值区域的深度覆盖。受竞争驱动的影响，中国联通和中国 电信也将在2015年加大对4G部署力度，加速4G网络建设的步伐。 同时，3G网络的广泛应用与4G网络的不断成熟以及智能移动终端迅速普及，促使移动通信领域已从传 统的2G时代简单的通信、通话功能向现在的移动互联网领域衍生。移动互联网作为互联网的核心组成部分， 将受益于李克强总理在《政府工作报告》中提出的“互联网+”行动计划，并进一步促进互联网向经济社 会各领域的渗透及改变，推动行业的整体前行。 2、公司发展战略 公司立足于通信及信息化领域，实行多元化发展战略，坚持以市场需求为导向、以技术创新为核心、 以客户满意为目标，采取内生式增长与外延式扩张并进的手段，利用自身在移动通信领域长期积累的技术 经验和客户资源，抓住移动互联网带来的发展契机，形成“通信+互联网”的业务布局，向移动互联网平 台运营商提升和转变，突破现有发展瓶颈，创造盈利亮点。 3、公司经营计划 2015年公司将围绕多元化发展战略制定年度目标：扎根通信领域，在保障传统网络优化覆盖设备及系 统集成技术服务业务平稳增长的同时，积极延伸业务链条与运营商开展基于移动互联网的增值业务合作； 重新规划养老信息化业务，明确新的盈利模式；努力实现工业传感网业务在行业领域的突破；力争完成军 品项目的列装。 2015年，公司将做好以下各项工作： （1）管理控制方面 继续推行依托全面预算、面向绩效考核的“计划——预算——考核”管控体系，深入落实事业部及部 门绩效责任制，明确年度目标任务、直接责任人与进度节点，公司逐月进行稽核。同时继续规范财务内控 体系，完善财务规章制度，强化财务工作执行力，持续提高财务决算和财务信息质量，通过费用控制和预 算管理手段，切实控制成本费用，推动公司业务有序开展。 （2）业务发展方面 2014年，在通信业务上，公司将不断提高网络优化产品及系统集成技术服务的核心竞争力，以“服务 +产品”的运营模式满足运营商的需求，实现业务的平稳增长；在养老信息化业务上，公司在保持现有重 点区域稳定发展的同时，缩减部分业务发展缓慢、资金使用效率低的区域，积极探索新的盈利模式，实现 公司内部资源的合理配置；在工业传感网业务上，依托自有核心技术及前期取得的示范效应，加快产业化 步伐、加大市场拓展力度，力争实现经营业绩的大幅增长；在军品业务上，抓住军队正大力发展通信信息 化建设的机遇，依托公司研发实力与内部资源，推进前期项目的立项进程，争取实现早日列装的目标。同 时积极开展与部队院校合作，通过精准定位，实现重点目标。 （3）资本运作方面 公司将坚持内生式增长与外延式扩张并进的发展战略。2015年，公司将重点借力收购兼并手段，充分 发挥上市公司的整合优势，利用在移动领域长期积累的实践经验、竞争优势与客户资源，进一步加强同移 动运营商在移动互联网领域的合作，实现公司多元化发展的战略目标，形成“通信+互联网”的业务布局， 为公司的跨越式发展打下坚实基础。因筹划非公开发行股份事项，公司股票自2015年3月24日起开始停牌。 公司将在停牌期间全力推进相关事项的进程，争取能给广大股东满意的答卷并早日复牌。 （4）人才激励方面 高素质的人才是公司核心竞争力的直接体现，公司始终坚持人才发展战略，重视核心人才的引进与培 养工作。2015年，公司将继续完善薪酬制度体系，健全公司长期、有效的激励约束机制，为公司发展注入 内在活力和动力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，更好地促进公司长期、持续、健 康发展。 4、公司2015年度的资金需求和使用计划 公司2015年度的资金需求主要来自以下几个方面：（1）维持和发展公司业务的日常运营资金需求； （2）可能的收购兼并产生的资金需求。公司将采取以下措施确保资金来源：（1）加强应收账款管理，及 时回收货款，提高应收账款周转率；（2）加强存货管理，降低存货占用的资金，提高存货周转率；（3） 向金融机构申请授信，确保资金供应，满足公司发展需求。 5、未来风险因素 （1）核心人员流失风险 人才是企业未来发展的核心资源，公司将进一步完善人才培养与激励机制，以吸引和留住人才。 （2）整合及管理风险 外延式扩张在加快公司的资产与业务规模增长速度的同时，将增加公司经营决策和风险控制难度。公 司组织架构和管理体系需要向更有效率的方向发展。公司将进一步规范管理体系，促进企业文化、管理团 队、业务拓展、产品研发设计、财务统筹等方面进一步融合，实现并购重组带来的协同效应，保障公司的 健康稳定运行。 （3）行业竞争及业务拓展风险 受益于4G网络发展，目前网络优化覆盖行业景气度有所提升，但行业竞争仍然激烈。公司将紧跟行业 发展方向，提高公司的竞争力和核心优势，采取积极有效的经营管理措施，促进业务的持续健康发展。同 时，公司近年来积极拓展新的业务领域、开拓新的产品市场，加大了公司的经营风险。公司将做好经营管 理工作，严格执行财务预算制度，加强对业务风险的掌控力度，根据经营计划并结合市场实际情况做好业 务拓展工作，降低经营风险。 （4）应收账款风险 公司应收账款较大，主要是根据行业特点，公司合同的执行期及结算周期较长，且存在运营商延迟验 收、结算的可能。同时，公司对中广传播集团有限公司的应收账款账龄较长，风险较大。2015年公司将采 取积极措施、运用多种手段催收应收账款，提高公司资金使用效率，改善公司现金流状况，进一步降低风 险。 八、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 自2014年1月26日起，财政部陆续修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则 第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财 务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，以及颁布了《企业会计准则第39号——公允价值 计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》 八项具体会计准则。根据财政部的要求，上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围 内施行。根据财政部的规定，公司自2014年7月1日起执行上述准则。执行上述准则，不会对本公司财务报 表产生重大影响。 十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1、公司本期根据董事会决议，于2014年9月2日在厦门市民政局独自出资办妥设立登记手续,取得厦民 政字第040060号的<民办非企业单位登记证书>。厦门市智慧养老服务中心注册资本100.00万元，本公司出 资占注册资本100%,故从该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 2、公司本期根据董事会决议，将丽江奥维居家养老服务中心对外转让，于2014年9月29日起不再纳入 合并财务报表范围。 十二、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2014年度利润分配预案为：经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字[2015]1838号《审 计报告》确认，公司2014年度实现净利润7,818,073.81元。截至2014年12月31日，公司可供股东分配利润 115,376,623.14元。公司董事会拟以2014年12月31日公司总股本356,800,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币0.1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 2013年度利润分配预案为：经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字[2014]1676号《审 计报告》确认，公司2013年度实现净利润-48,094,415.42元。因为公司亏损，2013年度公司不提取法定盈 余公积金。同时鉴于公司新业务拓展需要资金支持，故2013年度公司不分配，不转增。 2012年度利润分配方案为：根据公司行业拓展和业务转型需要，同时鉴于募集资金项目投产后，项目 正常运营所需流动资金压力较大。为了降低财务成本，保证项目正常运转，提高公司未来盈利能力，公司 2012年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014年 3,568,000.00 7,818,073.81 45.64% 2013年 -48,094,415.42 2012年 50,908,409.76 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.10 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 356,800,000 现金分红总额（元）（含税） 3,568,000.00 可分配利润（元） 115,376,623.14 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况： 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经华普天经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字[2015]1838号《审计报告》确认，公司2014年度实现 净利润7,818,073.81元。截至2014年12月31日，公司可供股东分配利润115,376,623.14元。公司董事会拟以2014年12 月31日公司总股本356,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.1元（含税），不送红股，不以公积 金转增股本，公司剩余未分配利润结转下一年度。 十四、社会责任情况 √ 适用 □ 不适用 奥维通信股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经辽宁省人民政府辽政[2005]252号《辽宁省人 民政府关于沈阳奥维通信技术有限公司变更为奥维通信技术股份有限公司的批复》文件批准，在原沈阳奥 维通信技术有限公司的基础上，整体变更设立的股份有限公司。公司属电信设备制造行业，主要为运营商 提供移动通信网络优化覆盖设备及系统，包括方案设计、提供相关产品、设备安装及调试至达到与运营商 约定的网络质量要求。公司于2008年5月12日在深圳证券交易所中小企业板上市，证券代码002231。公司 总部位于辽宁省沈阳市浑南新区高歌路6号，注册资本35,680万元。公司已被认定为“辽宁省民营企业博 士后科研基地”、“辽宁省微波与射频实验室”、“辽宁省省级企业技术中心”、“国家火炬计划软件产 业基地骨干企业”及“国家火炬计划重点高新技术企业”，取得了中华人民共和国工业和信息化部颁发的 《通信信息网络系统集成企业资质证书甲级》，中国人民解放军总装备部颁发的《装备承制单位注册证书》、 《武器装备科研生产许可证》并被编入《中国人民解放军装备承制单位名录》。公司通过了ISO9001:2008 质量体系认证，ISO14001环境管理体系认证和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。 企业是社会的组成部分，社会的和谐与可持续发展是企业基业长青的基础和保障。作为社会的一份子， 企业要勇于承担社会责任，在创造利润、实现股东利益最大化的同时，还要承担起对利益相关者和全社会 的责任，以实现企业与经济社会可持续发展的协调统一。2013年，公司进一步强化社会责任意识，认真践 行可持续发展理念，建立健全治理规范，切实保障股东权益，坚决维护员工利益，实现企业与股东、债权 人、员工的和谐发展，促进企业与社会的和谐进步，在履行企业社会责任的道路上迈出了坚实的步伐。 1、股东权益保护 公司股东和债权人的信任和支持是公司赖以生存和发展的基础，公司在稳健、快速发展的同时，坚持 诚实守信、和谐共赢的理念，致力于提高发展的质量和效率，实现长期价值的最大化，追求企业和利益相 关方共同利益的最大化，实现合作共赢、和谐发展，牢固树立公司诚信负责的市场形象。 （1）不断完善公司治理结构，维护投资者利益 公司非常重视企业内部控制制度建设，自上市以来，股东大会、董事会、监事会“三会”运作不断规 范，制度不断得到健全和完善，形成了一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制的制度体系，自觉地 持续深入开展治理活动；通过全面自查，及时发现公司治理过程中存在的问题，分析原因，积极整改，以 夯实基础；不断完善法人治理结构，提升公司治理水平，提高公司效益，切实保障全体股东和债权人的合 法权益。 报告期内，公司积极发挥内部审计的稽查功能，由内审内控部对控股子公司、各部门与财务报告和信 息披露事务相关的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估，完成了公司合规有 效性内部评估等专项审计项目工作，充分发挥了监督、制约、评价作用，防微杜渐，有效预防并化解经营 风险。 （2）规范运作三会 公司遵照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，建立了股东大会、董事会、监事会，形成 了依据股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事制度、董事会专门委员会工作细 则等行为规范为依托的决策、管理、监督体系。报告期内公司根据实际情况召开了2次股东大会，股东大 会的召集、召开程序，股东大会的会议通知、授权委托、提案、审议、投票、公告等均符合相关法律法规 的规定，并由律师出席见证；公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，对部分重要议案提 供网络投票表决方式，确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司董事会现有董事5人，其中独立董事2 人，超过董事总人数的三分之一，符合相关法律法规的规定。公司从生产经营的实际需求出发保证董事会 的人员构成能够实现公司运营的高效性，公司董事勤勉尽责，对公司的实际情况进行全方位的了解与分析， 按要求出席董事会会议，审议公司的各项提案，严格履行股东大会通过的各项议案，并通过董事会下设的 审计、薪酬委员会对公司的日常生产经营活动进行督导。公司监事会现有监事3人，其中职工监事2人，超 过监事总人数的三分之一，符合相关法律法规的规定。公司监事会成员结构合理，监事任职资格、选聘程 序、构成符合有关法律法规的要求。公司监事通过列席董事会会议、定期检查公司财务等方式，对公司财 务及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的权益。公司规范 运作的三会制度保证了日常生产经营活动的合法性、有序性、高效性，从机构和制度性的层面为公司保障 股东和债权人的利益提供了有力保障。 （3）加强信息披露管理，建立良好的投资者关系 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》及公司《信息披露管理制度》等法律法规的要求，切实履行信息披露义务。 由董事会秘书负责信息披露管理和投资者关系管理等事务，做到信息披露工作的真实、准确、完整和及时。 公司与《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》三家媒体签订了常年披露协议，及时发布各类公 告；同时，公司建立了与投资者沟通的有效渠道，设置了专用电话，接受投资者咨询，并在巨潮资讯网站 上建立了投资者关系平台，与投资者形成互动。 （4）持续回报股东 公司一贯重视对投资者的合理回报，上市以来，本着为股东创造价值的核心理念，公司每年均进行现 金分红、派送红股或资本公积金转增股本，给投资者带来丰厚的价值回报。公司制定了《未来三年股东回 报规划年）》（2012-2014年）。进一步完善公司分红制度，推动公司建立可科学、持续、稳定的分红机 制，落实了分红回报股东的理念，从制度上保障了股东的良好收益。 2、员工权益保护 公司坚持“以人为本”的理念，把实现和维护全体员工的利益作为工作的出发点和落脚点，保障员工 的各项权益，促进员工的价值实现和全面发展，保护员工的身心健康，提升企业的凝聚力，实现员工与企 业共同成长。 （1）严格标准，依法用工 公司认真遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》相关法律法规，建立了相 对完善的用工管理制度。公司按照平等、自愿、协商一致的原则与员工签订劳动合同；劳动合同中关于劳 动合同期限、工作内容、劳动保护和劳动条件、劳动报酬、劳动纪律、劳动合同终止条件、违反劳动合同 的责任等主要条款齐全、合法；坚持对来自全国各地不同地区的员工不拘性别，不拘种族，不拘宗教，不 拘社会归属，一视同仁、平等对待。尊重职工人格和保障职工合法权益，促进劳动关系的和谐稳定。 （2）落实责任，安全生产 公司重视员工的安全生产，制定了《安全生产责任制和岗位责任制》、《员工消防安全培训制度》等 一系列安全生产和突发事件处置制度。针对不同岗位每年定期为员工配备必要的劳动防护用品及保护设 施，不定期地对公司生产安全进行全面排查并记录，有效提高员工的安全生产意识和自我保护能力。同时， 公司坚持深入开展安全隐患排查治理活动，对查出的隐患或不安全因素要做到定时间、定整改期限、定整 改负责人，以确保隐患和不安全因素及时有效地得到处理，有效预防和避免了隐患引起的安全事故。同时 加大安全宣传培训力度，积极开展安全演练活动，通过演习使员工加深对工厂危险源的认识，提高员工对 安全事故的应变能力。2014年，公司的安全生产情况平稳，没有发生重大劳动安全事故。 （3）保障权益，积极参保 公司树立“以人为本”的科学理念，依据国家规定和标准从社会保障、健康、民主多方面、全方位的 大力保障员工的合法权益。公司为员工构建完善的社会保障体系，依法为所有员工建立养老、医疗、工伤 和失业保险，及时足额缴纳各项保险费用，最大限度地保障员工各项合法权益。同时，公司积极推进各项 薪酬福利制度，遵循按劳分配、同工同酬的原则，按时足额发放员工薪酬，完善分配体系，通过制定、实 施相关政策，有力地调动和促进员工的工作热情，激发员工的积极性。公司高度重视基层民主建设，健全 和完善职工代表大会和工会组织，充分保障员工的知情权、建议权；公司职工代表大会选举的职工监事， 直接对公司经营决策行使相关权力。 （4）人本战略，加强培训 公司始终高度重视职工的培训工作，建立完善的培训体系，以企业自我培训、外部聘请专家培训、与 高校合作培训等多种形式开展员工入职培训、技能培训、员工拓展训练，并帮助员工做好职业生涯规划， 在提升员工素质的同时，使员工有对企业的归属感，打造企业凝聚力。 3、客户、供应商的权益保护 公司一直遵循“自愿、平等、等价有偿、诚实信用”的原则，积极构建和发展与客户、供应商的战略 合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对客户、对供 应商的社会责任。 公司建立了严格的质量控制体系，公司通过了ISO9001-2008质量管理体系、ISO14001环境管理体系认 证和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。在严把产品质量关的同时，公司也建立了完善的售后服务体 系。公司抽调技术经验丰富的人员成立了专门的售后服务部，形成了一支反应快速、能够切实为客户排除 困难的售后服务队伍。 公司制定了《合同管理制度》、《采购控制程序》、《供应商管理制度》，并对公司采购申请与审批、 采购计划、询价比价、供应商的选择与评定、供应商后续管理、采购合同等流程和授权审批事项进行了明 确的规定，为供应商营造良好的竞争环境。 4、环境保护和回馈社会 公司作为一家高科技企业，在公司的生产经营过程中除了生活废水外，公司无“三废”的产生。但是， 公司仍然很注重环境保护和能源节约。在行政管理方面，制定用电管理办法等制度，规范公司日常的用电 活动，积极提高所有员工的环保意识，鼓励员工从自身做起，保护环境。同时，积极倡导员工“绿色办公”， 响应国家节能减排号召。鼓励无纸化办公、纸张回收；倡导科学合理地设定空调温度，提醒员工养成随手 关灯、节约用水的好习惯，让每个员工从身边点滴小事做起，节约公司和社会资源，为推进节能减排、倡 导绿色生活、建设生态文明、构建环境友好型社会贡献力量。 在创造经济效益的同时努力回报社会，是公司基本价值体系，创造就业机会，积极带动地方经济发展， 积极承担社会责任，实现企业与社会和谐发展。公司在经营活动中，积极、主动地与政府部门、行业协会、 监管机构以及相关媒体保持畅通的交流和联络，主动接受政府部门、监管机构的行政监督和监管检查，也 非常重视社会公众及新闻媒体对公司的舆论监督和报道评论，力争营造友善、和谐的公共关系。依法经营， 依法纳税，为社会和国家发展做贡献。公司把依法纳税作为履行社会责任、回馈社会的最基本要求，长期 以来如实申报纳税，及时缴纳税款。公司在天津、甘肃、丽江设立虚拟养老服务中心，搭建“虚拟养老” 平台，为居家老人提供紧急呼叫、居家家政、康复保健、法律维权、助餐送餐及日间照料等服务。 在创造经济效益的同时努力回报社会，是公司基本价值体系，2014年公司在股东和债权人保护、职工 权益保护、客户及供应商权益保护、环境保护和回馈社会等方面做了大量工作，取得了良好的成绩，但与 深圳证券交易所的要求还有一定距离，跟先进企业相比还存在一些差距。2015年，公司将继续广泛接受社 会各界的监督，通过自身不断学习，并借鉴行业和其他企业、上市公司的先进经验，不断完善企业社会责 任管理体系，把履行企业社会责任贯穿于企业经营和管理的各个环节，实现企业与社会的和谐发展。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 □ 否 √ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年01月14日 公司证券部 电话沟通 个人 陈先生 公司经营情况 2014年01月14日 公司证券部 电话沟通 个人 倪先生 公司经营情况 2014年01月14日 公司证券部 电话沟通 个人 邱先生 公司经营情况 2014年01月22日 公司证券部 电话沟通 个人 烟先生 公司经营情况 2014年01月27日 公司证券部 电话沟通 个人 刘先生 公司经营情况 2014年02月13日 公司证券部 电话沟通 个人 应女士 公司经营情况 2014年02月14日 公司证券部 电话沟通 个人 郭先生 公司经营情况 2014年02月14日 公司五楼会议室 实地调研 机构 泽熙投资 公司整体经营状况及未来 发展 2014年02月17日 公司证券部 电话沟通 个人 孙先生 公司经营情况 2014年02月17日 公司五楼会议室 实地调研 机构 嘉实基金 公司整体经营状况及未来 发展 2014年02月17日 公司五楼会议室 实地调研 机构 国泰君安 公司整体经营状况及未来 发展 2014年02月20日 公司证券部 电话沟通 个人 牛先生 公司经营情况 2014年02月21日 公司证券部 电话沟通 个人 任先生 公司经营情况 2014年02月24日 公司证券部 电话沟通 个人 吕先生 公司经营情况 2014年02月24日 公司证券部 电话沟通 个人 齐先生 公司经营情况 2014年02月24日 公司证券部 电话沟通 个人 杨先生 公司经营情况 2014年02月25日 公司证券部 电话沟通 个人 樊先生 公司经营情况 2014年02月25日 天津市虚拟养老服 务中心 实地调研 机构 国泰君安、嘉鑫控 股、阳光资产管理、 德瑞恒丰、海通证 券、华安财保资管、 华夏财富创新、融 通基金、诺安基金、 华安财宝、睿信投 资、泽熙投资、银 河证券、纽银基金、 华夏基金 公司虚拟养老业务的经营 情况及发展等 2014年02月25日 天津市虚拟养老服 务中心 实地调研 个人 周家桢 公司虚拟养老业务的经营 情况及发展等 2014年03月12日 公司证券部 电话沟通 个人 陈先生 公司经营情况 2014年03月17日 公司证券部 电话沟通 个人 陆先生 公司经营情况 2014年03月26日 公司证券部 电话沟通 个人 吴先生 公司经营情况 2014年04月03日 公司五楼会议室 实地调研 机构 中信证券 公司整体经营状况及未来 发展 2014年04月24日 公司证券部 书面问询 机构 金融界 公司整体经营状况及未来 发展 2014年04月24日 公司五楼会议室 实地调研 机构 纽银梅隆 公司整体经营状况及未来 发展 2014年05月06日 公司五楼会议室 实地调研 机构 国泰君安、上投摩 根基金 公司整体经营状况及未来 发展 2014年05月14日 公司五楼会议室 实地调研 机构 华融证券 公司整体经营状况及未来 发展 2014年05月22日 公司证券部 电话沟通 个人 齐先生 公司经营情况 2014年06月25日 公司证券部 电话沟通 个人 宋先生 公司经营情况 2014年11月03日 公司五楼会议室 实地调研 机构 长城证券 公司整体经营状况及未来 发展 2014年11月21日 公司五楼会议室 实地调研 机构 中信证券、上海智 尔投资、辽宁华邦 投资、北京盛世景 公司整体经营状况及未来 发展 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 √ 适用 □ 不适用 公司向控股子公司沈阳中科奥维科技股份有限公司（以下简称“中科奥维”）出租位于沈阳市东陵区高歌路6-2号建筑面积约 为4,174平方米的厂房，租赁期限为一年，租赁费用定为166.96万元/年。由于公司董事及高级管理人员孙金、陶林为中科奥 维股东，并且孙金为中科奥维法定代表人，陶林为中科奥维监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次 交易构成了关联交易。截至报告期末，该关联交易尚无后续变化。 关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 奥维通信股份有限公司关于与控股子公司 签订房屋租赁合同的关联交易公告 2014年07月02日 巨潮资讯网，公告编号：2014-027 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书 中所作承诺 资产重组时所作承诺 （未完）  |