[公告]科陆电子：募集资金存放与使用情况鉴证报告
深圳市科陆电子科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2015]002491号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市科陆电子科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2014年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 深圳市科陆电子科技股份有限公司2014年度 募集资金存放与使用情况专项报告 1-10 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2015]002491号 深圳市科陆电子科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称 科陆电子公司）《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以 下简称“募集资金专项报告”）。 一、董事会的责任 科陆电子公司董事会的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上 市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使 用情况的专项报告格式》等有关规定编制募集资金专项报告，并保证 其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对科陆电子公司募集资 金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务 准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定 执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对科陆电 子公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以 及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判 断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的 评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的 内部控制，以设计恰当的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发 表意见提供了合理的基础。 四、鉴证结论 我们认为，科陆电子公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券 交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募 集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方 面公允反映了科陆电子公司2014年度募集资金存放与使用情况。 五、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供科陆电子公司年度报告披露之目的使用，不得用作任 何其他目的。我们同意将本报告作为科陆电子公司年度报告的必备文 件，随其他文件一起报送并对外披露。 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：杨熹 中国·北京 中国注册会计师：徐书华 二〇一五年四月二十七日 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1256号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司向上海景贤投资有限公司、天津凯石益盛股权 投资基金合伙企业（有限合伙）、邦信资产管理有限公司、江苏开元国际集团轻工业品进出 口股份有限公司（现已更名为“江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司”）、北京淳信资本 管理有限公司、新华人寿保险股份有限公司合计发行普通股（A 股）股票2,446万股，每股 面值1 元，每股发行价人民币22.50元。截至2010年10月29日止，本公司共募集资金人 民币550,350,000.00元，扣除与本次非公开发行有关的费用人民币28,939,217.50元，募 集资金净额521,410,782.50 元。 截止2010年10月29日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信大华会计 师事务所有限公司（现已更名为“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”）以出具“立信大 华验字[2010]141号”验资报告验证确认。 截止2014年12月31日，公司对非公开发行募集资金项目累计投入450,124,171.19 元，其中：于2010年10月29日起至2011年12月31日止会计期间使用募集资金人民币 190,728,190.68元；2012年度使用募集资金金额为96,450,367.60元；2013年度使用募集 资金金额为84,429,277.81元；2014年度使用募集资金金额为78,516,335.10元。截止2014 年12月31日，募集资金余额为人民币81,116,256.18元，其中募集资金活期存款账户为 77,116,256.18元，定期存款为4,000,000.00元，活期存款账户中包含利息金额人民币 9,829,644.87元。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市科陆电子科技股份有限公司募集资金管理办 法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》本公司2007年第二次临时股东大会审议批准。 根据中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所等的相关规定，公司分别于2009年3月、 2013年3月对《管理办法》进行了修订。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要， 公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用； 授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代 表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据公司与西南证券股份有 限公司签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，公司一次或12个月以 内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的 5%之间确定）的，银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 平安银行深圳 福永支行(注1) 11005458535708 128,610,000.00 13,814,091.23 活期13,814,091.23 平安银行深圳 分行 6012100066192 89,970,000.00 1,129,093.03 活期1,129,093.03 中国邮政储蓄 银行深圳南山 支行 100243111160010002 40,840,782.50 4,881,872.47 活期881,872.47 定期4,000,000.00 中国银行时代 金融中心支行 (注2) 773157963615 52,190,000.00 35,336.16 活期35,336.16 中国建设银行 股份有限公司 深圳南山支行 44201506600052512687 209,800,000.00 2,907,149.31 活期2,907,149.31 中国建设银行 股份有限公司 深圳南山支行 (注3) 44201506600052535022 0.00 58,348,713.98 活期58,348,713.98 合计 521,410,782.50 81,116,256.18 活期77,116,256.18 定期4,000,000.00 注1：因深圳发展银行更名为平安银行，公司原在深圳发展银行深圳福永支行开立的银 行账户变更为平安银行深圳福永支行。 注2：因中国银行时代金融中心支行业务系统升级，银行对公司结算账户的账号进行了 变更，银行账号由原81681350838097001变更为773157963615，账户性质不变。 注3：报告期内，因募集资金项目变更，公司在中国建设银行股份有限公司深圳南山支 行开设了账号为44201506600052535022的募集资金专户，该专户仅用于科陆电子（南昌） 智能电网研发与产业基地项目募集资金的存储和使用。 三、2014年度募集资金的使用情况 2014年度募集资金使用情况如下： 募集资金使用情况表 金额单位：人民币万元 募集资金净额 52,141.08 本年度投 入募集资 金总额 7,851.63 报告期内变更用途的募集资金总额 12,807.05 已累计投 入募集资 金总额 45,012.42 累计变更用途的募集资金总额 12,807.05 累计变更用途的募集资金总额比例 24.56% 承诺投资项目和超募资金投 向 是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本年度投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 （%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度 实现的 效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1、科陆研发中心建设项目 否 13,861.00 13,861.00 240.52 11,674.65 84.23% 2014年12月31日 不适用 不适用 否 2、智能变电站自动化系统项 目 否 9,997.00 9,997.00 9.05 8,980.53 89.83% 2014年12月31日 731.77 否 否 3、营销服务中心建设项目 否 4,993.00 4,993.00 338.54 3,649.48 73.09% 2014年12月31日 不适用 不适用 否 4、科陆变频器扩产建设项目 是 5,219.00 1,831.18 1.34 1,986.62 108.49% -- -- -- 是 5、科陆洲智能、网络电表生 产建设项目 是 20,980.00 11,560.77 282.53 11,741.49 101.56% -- -- -- 是 6、科陆电子（南昌）智能电 网研发与产业基地项目 否 0.00 12,807.05 6,979.65 6,979.65 54.50% 2015年12月31日 否 否 承诺投资项目小计 55,050.00 55,050.00 7,851.63 45,012.42 81.77% - 超募资金投向 本公司无超募资金投资项目。 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体募投 项目） （一）公司募投项目中，科陆洲智能、网络电表生产建设项目计划投资20,980.00万元，原计划2012年4月29日项目达到可使用状态。该 项目未达到预计进度的主要原因是：水电、消防工程施工进度及天气的影响，导致项目工程建设进度延迟。2012年8月13日公司第四届董 事会第二十七次会议审议通过了公司《关于公司对部分募集资金项目进行调整的议案》，将募集资金投资项目中“科陆洲智能、网络电表生产 建设”项目延期至2012年12月31日，项目具体内容不变。该议案于2012年8月31日已经公司2012年第五次临时股东大会审议通过。 （二）公司募投项目中，“科陆研发中心建设项目”、“智能变电站自动化系统项目”和“营销服务中心建设项目”较预计进度有所滞后，主要原因 是：①科陆研发中心建设地点位于科陆大厦内，科陆大厦的深基坑支护施工因地质结构复杂，施工难度大。地下情况复杂，各种管道、地 下线路纵横交错，地下室施工的工程量大，影响进度；②2011年深圳大运会召开期间，工程曾一度停滞。以上原因导致公司无法在原计划 工期内完成科陆研发中心建设项目的基本建设。“智能变电站自动化系统项目”的研发及办公场地、“营销服务中心建设项目”的总部销售服务 中心也位于科陆大厦内，基于相同原因，项目相应延迟。鉴于以上实际情况，公司调整了上述募集资金项目的完成时间。 “科陆变频器扩产建设项目”主要是为解决子公司的变频器产品产能瓶颈所设立。鉴于目前宏观经济下行导致变频器的传统应用行业需求下 滑，此时进行大规模扩产建设的成本较高且风险较大，为维护公司和全体股东的利益，公司将谨慎安排募集资金项目支出，延缓实施募投 项目的扩产建设内容。 2012年10月22日公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司对部分募集资金项目进行调整的议案》，同意对“科陆研发中心建 设项目”、“智能变电站自动化系统项目”、“营销服务中心建设项目”和“科陆变频器扩产建设项目”的投资进度进行调整，项目投资总额和建设 规模不变，调整后的项目达到预定可使用状态日期如下： 序号 项目 原计划达到预定可使用状态日期 调整后计划达到预定可使用状态日期 1 科陆研发中心建设项目 2013年4月29日 2013年6月30日 2 智能变电站自动化系统项目 2012年10月29日 2013年6月30日 3 营销服务中心建设项目 2012年10月29日 2013年6月30日 4 科陆变频器扩产建设项目 2012年10月29日 2013年12月31日 该议案于2012年11月12日公司2012年第六次临时股东大会审议通过。 （三）公司募投项目中，“科陆洲智能、网络电表生产建设项目”在成都实施。由于成都冬季多阴雨、霜冻天气，加上春节前后劳务人员不稳 定、招工难等原因。在生产基地工程尚未达到可使用状态之前，已规划的生产线无法投入，直接影响到整个项目投资进度。以上原因导致 公司无法在原计划工期内完成科陆洲智能、网络电表生产建设项目的建设。 2012年3月27日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司对部分募集资金项目进行调整的议案》，同意对科陆洲智能、网络 电表生产建设项目的投资进度进行调整，项目投资总额和建设规模不变，调整后的项目达到可使用状态日期如下： 项目 原计划达到预定可使用状态日期 调整后计划达到预定可使用状态日期 科陆洲智能、网络电表生产建设项目 2012年12月31日 2013年9月30日 该议案于2013年4月19日已经公司2012年年度股东大会审议通过。 （四）公司募投项目中，“科陆研发中心建设项目”、“智能变电站自动化系统项目”和“营销服务中心建设项目”较预计进度有所滞后，主要原因 是：①公司科陆大厦建设项目总承包工程基本完成，剩余屋面、消防和室内、外装修工程未完成。受制于项目工程与政府报建等审批程序 流程超出前期预期，从而导致大厦不能如期完工并投入使用，科陆大厦投入使用的日期需向后顺延。②上述项目的实施地点位于科陆研发 大厦内，由于科陆大厦建筑工程的延期，导致上述三项募投项目相应延迟。鉴于以上实际情况，公司拟调整上述募集资金项目的完成时间。 调整后的项目达到预定可使用状态日期如下： 序号 项目 原计划达到预定可使用状态日期 调整后计划达到预定可使用状态日期 1 科陆研发中心建设项目 2013年6月30日 2014年6月30日 2 智能变电站自动化系统项目 2013年6月30日 2014年6月30日 3 营销服务中心建设项目 2013年6月30日 2014年6月30日 该议案于2013年9月2日已经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。 （五）公司募投项目中，“科陆洲智能、网络电表生产建设项目”的工程建设已基本完成，剩余房屋验收手续和部分室内、外装修工程未完成。 由于当地政府办事程序复杂、审批流程较长，项目进度超出前期预期，从而导致工程不能如期完工并投入使用，影响项目进度。鉴于以上 实际情况，公司拟调整“科陆洲智能、网络电表生产建设项目”募集资金项目的完成时间。 调整后的项目达到预定可使用状态日期如下： 项目 原计划达到预定可使用状态日期 调整后计划达到预定可使用状态日期 科陆洲智能、网络电表生产建设项目 2013年9月30日 2014年6月30日 该议案于2013年11月29日已经公司2013年第三次临时股东大会审议通过。 （六）公司募投项目中，“科陆变频器扩产建设项目”主要是为解决子公司的变频器产品产能瓶颈所设立。2013年世界及国内经济仍处在调整 期，我国工业增速持续回落，变频器的传统应用行业整体需求持续放缓，且国内与国外品牌向中端市场扩张导致市场竞争加剧，市场容量 难有大的提升，公司进行大规模投入的成本较高且风险较大，为维护公司和全体股东的利益，公司拟继续调整该募集资金项目的完成时间。 项目 原计划达到预定可使用状态日期 调整后计划达到预定可使用状态日期 科陆变频器扩产建设项目 2013年12月31日 2014年6月30日 该议案于2014年4月16日已经公司2013年年度股东大会审议通过。 （七）公司募投项目中，“科陆研发中心建设项目”、“ 智能变电站自动化系统项目”和“营销服务中心建设项目”的实施地点位于科陆研发大厦内， 截止2014年7月28日，科陆大厦建设工程已完成，大楼已达到预定可使用状态。“科陆研发中心建设项目”、“智能变电站自动化系统项目” 还需要对研发设备等进行采购、安装、调试；“营销服务中心建设项目”产品展示厅及演示系统、客户接待室等建设内容仍在进行内部装修。 鉴于以上实际情况，经公司研究讨论，拟将募投项目中“科陆研发中心建设项目”、“智能变电站自动化系统项目”和“营销服务中心建设项目” 的建设期延长，延期至2014年12月31日完成，项目投资总额和建设规模不变。 项目 原计划达到预定可使用状态日期 调整后计划达到预定可使用状态日期 科陆研发中心建设项目 2014年6月30日 2014年12月31日 智能变电站自动化系统项目 2014年6月30日 2014年12月31日 营销服务中心建设项目 2014年6月30日 2014年12月31日 该议案于2014年8月15日已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。 （八）截止2014年12月31日，“科陆研发中心建设项目”、“智能变电站自动化系统项目”、“营销服务中心建设项目”项目主体投资已完成，并已 投入营运使用。该项目主要包括基础建设及设备的投入。目前处于项目投资收尾阶段,，主要工作是上述项目的实施地点科陆研发大厦基建 项目进行验收决算工作，上述募集资金专户的尾款主要用于支付基建项目尾款。 项目目可行性发生重大变化 的情况说明 报告期内不存在此情况。 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点 变更情况 报告期内不存在此情况。 募集资金投资项目实施方式 调整情况 为了更好地利用募集资金，提高募集资金的使用效率，维护公司全体股东合法权益，公司拟将截止2014年6月30日“科陆洲智能、网络电 表生产建设项目”与“科陆变频器扩产建设项目”尚未投入的募集资金12,807.05万元变更到“科陆电子（南昌）智能电网研发与产业基地项目”， 实施地点由四川省成都市武侯科技园区与深圳市龙岗工业园变更至南昌科陆工业园，实施主体由公司全资子公司成都科陆洲电子有限公司 与公司控股子公司深圳市科陆变频器有限公司变更为公司全资子公司南昌市科陆智能电网科技有限公司。本次募集资金投资项目变更事项 已经公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过，于2014年8月15日已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 2011年1月28日公司第四届董事会第十次（临时）会议审议通过了公司《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议 案》，同意用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的20,650,482.05元自筹资金。该议案于2011年2月16日已经公司2011年第一次 临时股东大会审议通过。 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况 1）2011年1月28日公司第四届董事会第十次（临时）会议审议通过了公司《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》， 同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，将总额为15,000万元人民币的闲置募集资金暂时 用于补充流动资金，使用期限不超过6个月（自公司股东大会批准之日起计算）。该议案于2011年2月16日公司2011年第一次临时股东大 会审议通过。2011年8月8日，公司已将用于补充流动资金的募集资金总计15,000万元全部如期归还至公司相应募集资金专用账户。 2）2011年8月19日公司第四届董事会第十五次会议审议通过了公司《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》, 同意 在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，将总额为20,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于 补充流动资金，使用期限不超过6个月（自公司股东大会批准之日起计算）。该议案于2011年9月6日公司2011年第三次临时股东大会审 议通过。2012年3月5日，公司已将用于补充流动资金的募集资金总计20,000万元全部如期归还至公司相应的募集资金专用账户。 3）2012年3月30日公司第四届董事会第二十次（临时）会议审议通过了公司《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议 案》，同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，将总额为13,000万元人民币的闲置募集资金 暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月（自公司股东大会批准之日起计算）。该议案于2012年4月20日公司2012年第二次临时股 东大会审议通过。2012年10月19日，公司已将用于补充流动资金的募集资金总计13,000万元全部如期归还公司相应的募集资金专用账户。 4）2012年10月22日公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了公司《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》， 同意在保障募集资金项目建设的资金需求及不存在变相改变募集资金用途行为前提下，将总额为6,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于 补充流动资金，使用期限不超过6个月（自公司股东大会批准之日起计算）。该议案于2012年11月12日公司2012年第六次临时股东大会 审议通过。2013年5月10日，公司已将用于补充流动资金的募集资金总计6,000万元全部如期归还公司相应的募集资金专用账户。 5）2013年8月13日公司第五届董事会第五次会议审议通过了公司《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意在 保障募集资金项目建设的资金需求及不存在变相改变募集资金用途行为前提下，将总额为5,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流 动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会批准之日起计算）。本次使用募集资金补充流动资金的金额为5,000万元，占公司本次募集 资金净额521,410,782.50元的9.59%，未超过本次募集资金净额的10%，根据中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，该议案无须提交公司股东大会审议批准。2014年8月11日，公司已将用于补充 流动资金的募集资金总计5,000万元全部如期归还公司相应的募集资金专用账户。 项目实施出现募集资金结余 的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及 去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理 募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况 2011年4月26日公司第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款的议案》，根据各募集资金 项目的建设进度安排，为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司确保在不影响募集资金使用的情况下，根据募 集资金的使用进度将12,000万元人民币的闲置募集资金转存为6个月的定期存款。公司及保荐机构平安证券有限责任公司已分别与上述银 行就该闲置募集资金转存定期存单事宜签署《募集资金三方监管协议之补充协议》或《募集资金四方监管协议之补充协议》。截止2011年 12月31日，上述定期存款已全部归还并存入公司募集资金专用账户。 2012年3月30日公司第四届董事会第二十次（临时）会议审议通过了公司《关于将部分闲置募集资金转为定期存款的议案》，同意在确保 不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，将16,900万元人民币的闲置募集资金转为定期存款。截止 2014年12月31日，闲置募集资金转为定期存款的余额为400万元。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 变更募集资金投资项目的资金使用情况如下： 变更募集资金投资项目情况表 金额单位：人民币万元 变更后的项 目 对应的原 承诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额（1） 本年度实 际投入金 额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末投资进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用 状态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 变更后的项目可行 性是否发生重大变 化 科陆电子 （南昌）智 能电网研发 与产业基地 项目 科陆变频 器扩产建 设项目 12,807.05 6,979.65 6,979.65 54.50 2015-12-31 --- 否 否 科陆洲智 能、网络 电表生产 建设项目 合计 --- 12,807.05 6,979.65 6,979.65 --- --- --- --- --- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） （1）“科陆变频器扩产建设项目”主要是为解决子公司的变频器产品产能瓶颈所设立，近几年宏观经 济下行导致变频器的传统应用行业需求下滑，此时再进行大规模扩产建设的成本较高且风险较大， 继续投资该项目将不利于公司的经济收益，不符合公司发展战略和股东的利益。鉴于上述募投项目 实施的环境已经发生了较大变化，同时结合公司整体产业布局，为使得募集资金项目能够更快、更 好地产生经济效益，维护公司和全体股东的利益，公司决定不再扩大“科陆变频器扩产建设项目”的 生产能力，将该项目尚未投入的募集资金变更为用于“科陆电子（南昌）智能电网研发与产业基地项 目”，项目实施主体由公司控股子公司科陆变频变更为公司全资子公司南昌科陆。 （2）“科陆洲智能、网络电表生产建设项目”募集资金于2010年10月到位后，由于成都科陆洲项目 工程建设部分的进度缓慢，公司在深圳龙岗制造中心充分挖掘产能，提高自动化生产程度，提高生 产效率，以满足不断增加的生产订单需求。随着公司不断开拓国内外市场，龙岗制造中心已不能满 足公司日益增长的产能需求。根据公司整体战略布局，公司计划未来将智能电表等智能电网相关产 品的生产制造统一集中到南昌产业园，成都工业园主要进行风电变流器、光储一体机、光伏逆变器 等新能源产品的研发、生产与销售。 鉴于此，公司决定对“科陆变频器扩产建设项目”与“科陆洲智能、网络电表生产建设项目”实施变更。 其中：科陆变频减资3,528.98万元，公司按持股比例96%收回3,387.82万元，收回的募集资金将增资 南昌科陆，用于实施“科陆电子（南昌）智能电网研发与产业基地项目”；成都科陆洲以剩余未使用 募集资金9,419.23万元对南昌科陆进行增资，由南昌科陆使用募集资金用于“科陆电子（南昌）智能 电网研发与产业基地项目”建设。 本次募集资金投资项目变更事项已经公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过，于2014年 8月15日已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内公司已披露的本次募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形， 也不存在募集资金管理违规情形。 六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。 2014年8月4日，公司第五届董事会第十七次（临时）会议审议通过了非公开发行股 票相关议案，同意向特定对象非公开发行的股票合计不超过 7,640 万股，拟募集资金总额 不超过 69,676.80 万元。经中国证监会发行审核委员会审核，相关发行方案于2015年2 月13日获得无条件通过。本次非公开发行股票募集资金已于2015年4月17日到位，共募 集到资金69,676.80万元，扣除与发行有关的费用人民币759.64万元，实际募集资金净额 为人民币68,917.16万元。2015年4月21日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司办理了本次非公开发行股份的预登记托管手续，新增股份于2015年4月27日在深圳 证券交易所上市。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（盖章） 法定代表人：饶陆华 主管会计工作负责人：聂志勇 会计机构负责人：翁丽华 2015年4月27日 中财网
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