[股东会]成商集团：2015年第一次临时股东大会会议资料
成商集团股份有限公司 二〇一五年第一次临时股东大会会议资料 二〇一五年四月二十九日 目 录 2015年第一次临时股东大会会议议程…………………………………………….1 2015年第一次临时股东大会会议须知…………………………………………….2 议案：《关于修订<公司章程>的议案》…………………………………………….3 成商集团股份有限公司 二〇一五年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2015年5月4日（星期一）16：00 会议地点：成都市东御街19号本公司六楼会议室 会议主持人：董事长高宏彪先生 会议议程： 1、参会人员签到，见证律师核实身份； 2、主持人宣布会议开始； 3、介绍到会股东及股东代表、董事、监事及高级管理人员情况； 4、宣读股东大会会议须知； 5、宣读会议议案：《关于修订<公司章程>的议案》； 6、股东或股东代表发言、质询，公司董事、监事及高级管理人员回答提问； 7、投票表决并进行监票、记票工作； 8、宣布表决结果和会议决议； 9、见证律师宣读法律意见书； 10、主持人宣布会议结束。 成商集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中 国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定， 制定本须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守： 一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股 东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保 股东大会的正常秩序。 三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次 会议议题进行，简明扼要。每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不超过 五分钟。 四、公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。与 本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密及未公开重大信息的问题，大会主 持人或相关负责人有权拒绝回答。 五、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股 份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在表决时，应在表决票 中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√” 表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表 决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。 议案 成商集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 根据公司经营发展需要，拟调整《公司章程》确定的经营范围：取消“房地 产开发经营”，增加“商务信息咨询”。具体修订内容如下： 《公司章 程》对应 章节 修订前 修订后 第二章 第十三 条 经依法登记，公司的经营范围是：批发、 零售商品（国家法律、行政法规、国务院 决定限制与禁止的除外）；零售：烟、预 包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿 配方乳粉）、计生用品、蔬菜水果；零售 音像制品及按中华人民共和国对外贸易 经济合作部（1994）外经贸政审函字第 765号文核准的经营范围经营进出口业务 （以上项目凭许可证在有效期内经营）； 摄影、摄像、家电维修；仓储；广告；宾 馆（仅限分支机构经营）；房地产开发经 营（凭资质证经营）；房屋中介；自有房 屋出租；再生资源回收；停车场服务；其 他无需许可或审批的合法项目。（以上范 围国家法律、行政法规、国务院决定禁止 或限制的除外，涉及资质证的凭资质证经 营。） 经依法登记，公司的经营范围是：批 发、零售商品（国家法律、行政法规、 国务院决定限制与禁止的除外）；零 售：烟、预包装食品兼散装食品、乳 制品（含婴幼儿配方乳粉）、计生用 品、蔬菜水果；零售音像制品及按中 华人民共和国对外贸易经济合作部 （1994）外经贸政审函字第765号文 核准的经营范围经营进出口业务（以 上项目凭许可证在有效期内经营）； 摄影、摄像、家电维修；仓储；广告； 宾馆（仅限分支机构经营）；房屋中 介；自有房屋出租；再生资源回收； 停车场服务；商务信息咨询；其他无 需许可或审批的合法项目。（以上范 围国家法律、行政法规、国务院决定 禁止或限制的除外，涉及资质证的凭 资质证经营。） 请各位股东审议。 成商集团股份有限公司 董 事 会 中财网
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