[监事会]三湘股份：第六届监事会第二次会议决议公告
股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2015-025 三湘股份有限公司第 六届监事会 第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于2015年4月17日以电话、专人送达和电子邮件 的方式送达全体监事。 2、本次监事会会议的时间：2015年4月27日 会议召开地点：中国香港特别行政区。 3、会议应到监事3人，实到监事3人。 4、本次监事会会议由厉农帆先生主持。 5、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2014年度报告及报告摘要》。 监事会发表书面审核意见，认为：公司2014年度报告及其摘要的相关财务 数据公允地反映了公司2014年1-12月份的财务状况和经营成果；并确认2014 年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2014年监事会工作报告》。 本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于2014年利润分配的议案》。 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年年初未分配 利润为1,510,383,870.54元，2014年归属于母公司股东的净利润为 146,152,694.18元，2014年度计提法定盈余公积16,298,747.18元，2014年末 未分配利润为1,640,237,817.54元。母公司财务报表中2014年初未分配利润为 -1,286,897,895.72元，2014年度净利润为1,449,885,367.47元，2014年末可 供分配利润为146,688,724.57元。 本年度拟以公司2014年12月31日的总股本928,481,910股为基数，向全 体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2014年度内部控制评价报告》。 监事会发表书面审核意见：公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部 控制配套指引》及监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司经营 业务的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。2014 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制 度的情形发生。公司《2014年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映 了公司的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。监事会对公司 内部控制评价报告不存在异议。 本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。 （五）审议通过《关于2015年一季度报告及其摘要的议案》。 具体内容详见公司2015年4月29日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/的《2015年一季度报告》及《2015年一季度报告摘 要》。 本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 本公司第六届监事会第二次会议决议。 三湘股份有限公司监事会 2015年4月27日 中财网
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